涉案1.7億余元“頭寸管理”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 2名骨干被公訴

8月6日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，麗水市遂昌縣人民檢察院依法對(duì)被告人劉某某、毛某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：在2018年7月份-2018年10月份期間，經(jīng)尹某某(另案處理)介紹，被告人劉某某加入以博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)為名義的傳銷組織，并發(fā)展下級(jí)參與人。被告人劉某某所在層級(jí)以下層級(jí)有14級(jí)，下級(jí)會(huì)員有793人，其團(tuán)隊(duì)繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)201.4萬(wàn)美元，折合人民幣(以下幣種相同)1309.1萬(wàn)元，非法獲利130余萬(wàn)元。

“九九”社區(qū)后更名為“頭寸管理”的組織要求參加者至少投資1萬(wàn)元人民幣，在火幣網(wǎng)購(gòu)買USDT幣，再用USDT幣在MARK等平臺(tái)內(nèi)購(gòu)買所謂的虛擬幣，并要求低級(jí)成員根據(jù)上級(jí)下發(fā)的買賣的時(shí)間點(diǎn)、價(jià)格的指令在MARK等平臺(tái)上低價(jià)買入高價(jià)賣出所謂的虛擬幣，從而使參加者在MARK等平臺(tái)內(nèi)所謂的盈利金額增加。

同時(shí)該組織通過(guò)設(shè)置更大的盈利空間誘使參加者積極發(fā)展下線，更使得MARK等平臺(tái)內(nèi)的資金盤更大，上線人員的盈利更多。該組織還通過(guò)發(fā)布所謂上市等信息，誘使更多的人加入，并通過(guò)提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及時(shí)間限制妨礙參加者自由提現(xiàn)，使已參加者不愿大額提現(xiàn)。該組織設(shè)置了由低到高的層級(jí)關(guān)系為群?jiǎn)T、群主、理事、常務(wù)理事、獨(dú)立常務(wù)理事。

被告人劉某某在2018年10月份開(kāi)始，經(jīng)尹介紹，加入該組織。2019年3月份，被告人毛某某經(jīng)劉某某介紹，也參與到該組織中，在2019年8月份左右開(kāi)始獨(dú)立于劉某某發(fā)展。在該組織發(fā)展期間，以被告人劉某某、毛某某二人為首的團(tuán)伙積極在遂昌及周邊地區(qū)發(fā)展下級(jí)參與人。

至2020年10月份，被告人劉某某、毛某某二人已處于獨(dú)立常務(wù)理事的公示期，其二人下級(jí)理事各有20余某甲，群主各有300余某甲，群?jiǎn)T各有數(shù)千人，層級(jí)均已超過(guò)4級(jí)。

至2020年10月16日被告人劉某某團(tuán)隊(duì)總資金約1.7億元，其盈利約200萬(wàn)元，實(shí)際提現(xiàn)約60萬(wàn)元。至2020年9月30日被告人毛某某團(tuán)隊(duì)總資金約1.7億元，其盈利約150萬(wàn)元，實(shí)際提現(xiàn)約15萬(wàn)元。

2019年11月9日被告人劉某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，2020年11月4日被告人毛某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，歸案后二被告人均如實(shí)供述上述主要犯罪事實(shí)。被告人劉某某的房產(chǎn)已被查封，其車輛已被扣押，其網(wǎng)商銀行賬戶已被凍結(jié)。

檢察院認(rèn)為，被告人劉某某、毛某某伙同他人以投資理財(cái)為名，引誘參加者以購(gòu)買虛擬幣的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量和繳納費(fèi)用作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

二人所組成的層級(jí)均在三層以上，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員均已達(dá)120人以上，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，二人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。

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