虛擬貨幣“挖礦”不用設(shè)備？“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷案17人被公訴

原標(biāo)題：虛擬貨幣“挖礦”不用設(shè)備？ 全是網(wǎng)絡(luò)傳銷套路！

隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)犯罪日益繁多，花樣翻新層出不窮，一起借“區(qū)塊鏈”之名，以提供虛擬貨幣“挖礦”，無(wú)需礦機(jī)即可炒幣升值獲利實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷案件在鎮(zhèn)江告破。該案涉案人數(shù)眾多，波及江蘇、廣東、山東、重慶等全國(guó)多個(gè)省市，涉案金額高達(dá)14億余元。

近日，鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)該起網(wǎng)絡(luò)傳銷案李某等17名犯罪嫌疑人依法提起公訴。

2020年5月，李某明知網(wǎng)絡(luò)傳銷違法，還特意“鉆研”新穎的傳銷模式并優(yōu)化改進(jìn)，在楊某、劉某等7人協(xié)助下設(shè)計(jì)了“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)，處心積慮聘請(qǐng)3個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了“雙子新約”1.0版本和2.0版本，并且租用云服務(wù)。2020年8月中旬，該平臺(tái)APP正式上線。為了配合“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)，李某等人同時(shí)還開(kāi)發(fā)了某G交易所和某K交易所，設(shè)置“通兌塔”，并將產(chǎn)生的虛擬數(shù)字貨幣母幣和子幣在兩個(gè)交易所內(nèi)交易，虛構(gòu)強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力來(lái)吸引公眾加入。

“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)上線后，李某組織楊某、劉某、潘某等人組建社區(qū)，通過(guò)微信群推廣、互聯(lián)網(wǎng)宣傳、線下講課等形式，介紹平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式，夸大平臺(tái)實(shí)力，虛構(gòu)盈利前景，不斷擴(kuò)大平臺(tái)影響力。借“區(qū)塊鏈”為會(huì)員提供虛擬數(shù)字貨幣增值挖礦，無(wú)需礦機(jī)為名進(jìn)行虛假宣傳。只要參加者購(gòu)買100個(gè)虛擬數(shù)字貨幣母幣，就成為會(huì)員，再購(gòu)買10個(gè)母幣開(kāi)通“超弦體系”，生成自己獨(dú)有的“3S碼”，其中4個(gè)母幣分配給直接推薦者，剩余6個(gè)母幣均分給上層其余8人。入會(huì)會(huì)員享有炒幣升值獲利產(chǎn)生的靜態(tài)收益，同時(shí)以發(fā)展下線獲利產(chǎn)生動(dòng)態(tài)收益。截至案發(fā)，平臺(tái)共有注冊(cè)會(huì)員8.4萬(wàn)余個(gè)，發(fā)展層級(jí)316級(jí)，涉案金額14億余元。

為了吸引公眾加入，李某等人還開(kāi)發(fā)了相應(yīng)的交易所，讓“雙子新約”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)產(chǎn)生的母幣和子幣在某G交易所和某K交易所內(nèi)交易，招募了王某、莫某等人對(duì)交易所進(jìn)行維護(hù)和操盤(pán)，目的是人為操縱母幣和子幣交易價(jià)格，限制會(huì)員退出并從中牟利。同時(shí)在某G交易所和某K交易所內(nèi)使用機(jī)器人程序，增加交易量，營(yíng)造平臺(tái)超高的活躍度，增加對(duì)公眾的吸引力。

“雙子新約”1.0版本和2.0版本根本沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，根本不產(chǎn)生任何實(shí)際收益，而通過(guò)該平臺(tái)吸收進(jìn)來(lái)的資金卻需要支付平臺(tái)維護(hù)、日常支出、工資發(fā)放以及租用辦公場(chǎng)地等各種費(fèi)用，所以李某等人心知肚明，項(xiàng)目崩盤(pán)是遲早的事情。2020年底，李某等人將兩個(gè)交易所內(nèi)母幣和子幣價(jià)格一路瘋狂往上拉，吸收更多的資金涌入，然后自導(dǎo)自演黑客攻擊平臺(tái)，資金暫時(shí)無(wú)法取出的假象，安撫會(huì)員情緒，延遲崩盤(pán)，實(shí)際就是割完最后一波“韭菜”跑路。

該案作案手法新、涉案金額大，涉及人員眾多，鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)檢察院第一時(shí)間派員介入，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)圍繞區(qū)塊鏈去中心化及虛擬貨幣交易特點(diǎn)，厘清案件事實(shí)，查清傳銷組織發(fā)展層級(jí)、投資運(yùn)營(yíng)和計(jì)酬方式，準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪數(shù)額。在此基礎(chǔ)上，承辦檢察官還與律師共同做好釋法說(shuō)理和政策解釋工作，促使17名犯罪嫌疑人中15人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，13人主動(dòng)退出違法所得共計(jì)4.47億元。

鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)檢察院綜合量刑標(biāo)準(zhǔn)、事實(shí)證據(jù)以及悔罪表現(xiàn)等，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)17名犯罪嫌疑人分別提出二年至六年不等有期徒刑、十萬(wàn)元至一百萬(wàn)不等罰金的確定刑量刑建議。目前，案件正在法院審理當(dāng)中。(記者 劉瀏)

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