網(wǎng)絡(luò)宣傳半年，投資到跑路三天！警方打掉一個虛擬幣投資詐騙團伙

原標(biāo)題：央視報道 | “虛擬”的騙局！東營警方打掉一個虛擬幣投資詐騙團伙

2021年5月29日，山東省東營市公安局對一個虛擬幣投資詐騙團伙的收網(wǎng)行動正在緊鑼密鼓地進行。這是山東省東營市公安局偵辦的第一起關(guān)于虛擬幣投資類的詐騙案件。而令人震驚的是，經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查，這幾名嫌疑人大多是30歲左右的年輕人，最小的不過24歲......2021年9月5日，中央電視臺社會與法頻道《從心開始》欄目對此案進行專題報道。

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2021年4月19日，一則《“幣圈工兵連”排雷，結(jié)果推出了一個大雷》的文章，在很多虛擬幣投資者的朋友圈里瘋轉(zhuǎn)。文章中說，一個在虛擬幣投資領(lǐng)域小有名氣的自媒體公眾號——幣圈工兵連，向粉絲推薦了一個虛擬幣挖礦項目，誰知短短三四天時間，該項目便收割大量錢財跑路了。

一時間，“幣圈工兵連”推薦項目爆雷的消息大肆傳播，許多虛擬幣投資自媒體都對此事做了分析警示。而與此同時，東營市公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心也接到群眾報警，稱自己投資虛擬幣被騙了。那么，這個犯罪團伙究竟是做什么的?這起案件又是怎么回事呢?

案情要從2021年3月16日說起，那天上午，東營市公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心突然接到一個市民的報案，聲稱自己被騙了。

報案人王先生，是“幣圈工兵連”推薦的爆雷項目的受害者之一，接警后東營市公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心的民警十分重視，立刻安排專人對王先生進行了詢問。王先生告訴民警，當(dāng)時他被拉入群后，群里只是交流分享投資心得，直到2021年4月13日，群主開始推薦一個名為“蝸牛幣”的流動性挖礦項目。

根據(jù)王先生的講述以及提供的有關(guān)資料，東營警方迅速開始了偵查，他們首先將目光對準(zhǔn)了疑似實施詐騙的“蝸牛幣”交易平臺，調(diào)查結(jié)果卻令辦案民警大吃一驚。

一開始，王先生以為，“幣圈工兵連”公眾號只是推薦了一個假的交易平臺導(dǎo)致自己被騙，可根據(jù)警方的調(diào)查，不僅這個交易平臺是假的，所謂的“蝸牛幣”挖礦項目也根本就不存在，更不可能像公眾號所說，會在交易所上市交易。那么，再根據(jù)之前將受害人踢出群聊的行為，辦案民警幾乎可以斷定，“幣圈工兵連”這個公眾號有著極大問題。

知道了在這整個騙局中，連“幣圈工兵連”的公眾號都是騙局的一環(huán)時，王先生及所有的受害人都不禁有些懊惱，王先生告訴民警，自己投資虛擬幣也有兩年多的時間了，其他的受害人中還有時間更久的資深玩家，現(xiàn)在他們居然被一個完全不存在的項目騙倒，內(nèi)心確實充滿了后悔和不甘。

隨著調(diào)查的深入，“幣圈工兵連”的真相也將一點點被揭開。

02

2021年4月17日，接到市民王先生的報警后，東營市公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心立刻開展了對“幣圈工兵連”公眾號的調(diào)查，據(jù)公開資料顯示，該公眾號于2020年10月15日開始運營，并且他們是這樣介紹自己的：幣圈工兵連，排雷第一號!揭秘幣圈騙局，曝光資金盤內(nèi)幕!捍衛(wèi)幣圈環(huán)境，正準(zhǔn)更狠的打擊幕后黑手!

根據(jù)對該公眾號發(fā)布內(nèi)容的檢索，辦案民警們看到，從2020年10月開始運營以來，“幣圈工兵連”每天都會發(fā)布一些虛擬幣投資的資訊，并且揭露各種幣圈項目的套路，慢慢地，它便靠著“打假”的名號積累了大量粉絲。

在比對了王先生及其他受害人提供的一些群聊信息后，民警們看到，每天都有很多相似的人在各個群里發(fā)布投資心得，一來活躍氣氛，二來吸引大家投資的興趣，而很多像王先生這樣的受害人也就這樣，漸漸被群里的氣氛感染，成了“幣圈工兵連”的忠實粉絲。

包括王先生在內(nèi)的很多受害人已經(jīng)明白了這群詐騙分子的套路，但在當(dāng)時，他們卻對這個公眾號深信不疑，在幣圈工兵連開始在群里推薦“蝸牛幣”項目時，他們都認為賺錢的機會到了。

就這樣，在“幣圈工兵連”長達半年的設(shè)計下，很多人把自己的虛擬幣資產(chǎn)都投入了“蝸牛幣”這個根本就不存在的項目中，根據(jù)蝸牛幣交易平臺的數(shù)據(jù)顯示，在它運營的短短三天時間里，質(zhì)押資金就有450多萬USDT，折合人民幣三千萬之多。

根據(jù)多年與詐騙分子的斗爭經(jīng)驗，民警們知道，在巨大利益的誘惑下，這幫犯罪分子絕不會就此收手。確定了四個人的身份，后面的偵查就變得容易很多，辦案民警根據(jù)對這四個人的調(diào)查，順藤摸瓜，又找到了另外兩個人的蹤跡，至此，一個六人組成的詐騙團伙浮出水面。

為了阻止這個詐騙團伙再次作案，避免更多的受害人出現(xiàn)，2021年5月28日，在制訂了詳細的抓捕計劃后，東營市公安局組成了十多人的抓捕小組，前往長沙，對這個“幣圈工兵連”的幕后詐騙團伙實施收網(wǎng)行動。

此嫌疑人行蹤穩(wěn)定，抓捕條件十分成熟，抓捕小組指揮員決定，第二天一早對該犯罪團伙進行收網(wǎng)。一切準(zhǔn)備就緒，但一場意外已經(jīng)悄然發(fā)生，整個抓捕計劃都將被打亂。

03

2021年5月29日早上八點，根據(jù)蹲守民警發(fā)回的消息，主犯應(yīng)該只是回家探望親屬，并不存在得到風(fēng)聲逃跑的情況。最終，經(jīng)過研究決定，由機動抓捕小組立即趕赴衡陽捉拿主犯，而其他民警則按原計劃做好踩點、蹲守工作，隨時待命。

在衡陽警方的配合下，主犯李某被抓獲。隨即，長沙的抓捕小組立刻開始行動。很快，二號、四號、五號和六號嫌疑人相繼到案。而負責(zé)三號嫌疑人的抓捕小組卻遲遲沒有動靜。

三號嫌疑人發(fā)在群里的消息讓抓捕民警大吃一驚，很顯然，他已經(jīng)收到了風(fēng)聲，而慶幸的是，其余嫌疑人都已經(jīng)在第一時間抓獲，不會受到影響。

民警們決定，直接在同伙的住處等待三號。

下午五點，三號嫌疑人李某終于到案，至此，這個六人詐騙團伙全部被東營警方抓獲。

在隨后的審訊中，六名犯罪嫌疑人如實向警方交待了他們的犯罪事實。2020年5月，主犯李某和朋友因為投資虛擬幣，被騙了一大筆錢，誰知，在懊惱之余，他們竟從中看到了翻盤的機會。利益的驅(qū)使下，李某二人和其余四個也想掙錢的朋友一拍即合，決定按照他們被騙的套路，復(fù)制一套騙局。

他們首先運營起了“幣圈工兵連”這個公眾號來吸引粉絲，在粉絲達到一定數(shù)量后，他們又找到一家公司為他們制作交易平臺，并向粉絲們推出了所謂的“蝸牛幣”挖礦項目。

早在2013年，中國人民銀行等五部委就發(fā)布了《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》。2017年9月，中國人民銀行等七部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，其中明確說明，融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。因此，無論“蝸牛幣”是真是假，李某等六人的行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪。

最后，經(jīng)初步審查，李某等六人在短短三天的開盤交易中，共獲利300多萬，受害人達100余人。未來等待著他們的，將是法律的嚴(yán)懲。

警方提示

虛擬貨幣不由貨幣當(dāng)局發(fā)行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，無真實價值支撐，價格極易被操縱，相關(guān)投機交易活動存在虛假資產(chǎn)風(fēng)險、經(jīng)營失敗風(fēng)險、投資炒作風(fēng)險等多重風(fēng)險。廣大消費者要增強風(fēng)險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產(chǎn)及權(quán)益受損。

[此文來源：山東公安、東營公安 央視新聞，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!