南昌知名美甲企業(yè)佟鑫娘案案情披露：董事長涉非法集資九千多萬

曾號稱“中國美甲第一股”的江西佟鑫娘科技發(fā)展股份有限公司“爆雷”兩年后，其案情獲官方披露。

近期，12309中國檢察網(wǎng)公開的陶秀蘭涉嫌集資詐騙案起訴書指控，江西佟鑫娘科技發(fā)展股份有限公司董事長陶秀蘭以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資共計人民幣9439萬余元。此外，南昌市公安局紅谷灘分局扣押的涉案款物有人民幣108.9617萬元、汽車5輛，凍結(jié)賬戶105個，查封房產(chǎn)15套。

9月6日，南昌市檢察院公開的這份起訴書顯示，被告人陶秀蘭，女，1971年生，初中文化，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日由南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月30日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)南昌市東湖區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

上述起訴書還顯示，2019年8月30日，陶秀蘭在廣西壯族自治區(qū)崇左市龍州縣被公安機關抓獲歸案。

澎湃新聞記者比對公開信息和多份司法文書發(fā)現(xiàn)，上述被告人陶秀蘭即江西佟鑫娘科技發(fā)展有限公司董事長。

上述起訴書披露，經(jīng)依法審查查明：2014年8月、2015年9月，被告人陶秀蘭伙同鐘某某（另案處理）先后成立江西****企業(yè)投資管理有限公司、江西****科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱****科技公司），并以此為基礎，先后于2016年2月至2019年9月分別設立江西****科技發(fā)展股份有限公司江西分公司、南昌分公司、紅谷灘分公司、翠苑路分公司等子公司及分公司十余家，并下設多家門店。2019年4月，陶秀蘭、鐘某某在江西****企業(yè)投資管理有限公司基礎上變更、組建****投資集團有限公司（以下簡稱****集團），為前述子公司、分公司及門店的母公司，陶秀蘭擔任法定代表人，鐘某某為實際控制人。

起訴書指控，2016年以來，被告人陶秀蘭、鐘某某等人在****集團及下屬子公司、分公司未取得金融業(yè)務許可的情況下，虛構公司即將新三板上市，組織****集團下屬各門店項目經(jīng)理或店長楊某某、袁某某、周某某、熊某某、揭某某、萬某甲、高某某、宋某某、曹某某、萬某乙、胡某甲（以上均另案處理）等人，通過微信群、口口相傳等方式向社會不特定人群宣傳各種投融資方案，承諾年化收益率12%至1000%不等，向社會公眾吸收巨額資金。部分投融資方案除承諾高額投資回報外，還贈送****集團下屬門店美甲、美容養(yǎng)生、餐飲等消費金。集資款除用于投資返利及公司運營開支外，大部分被陶秀蘭、鐘某某二人非法占有，用于購置房產(chǎn)、豪華車輛、高額消費等。

經(jīng)江西神州司法鑒定中心鑒定，截至案發(fā)，報案人員共計479人，審定被害人428人，審定報案人投資金額合計202,608,539.74元，已回款金額合計116,967,285.94元，審定投資金額扣除已回款金額后的余額為94,395,126.74元。

南昌市人民檢察院認為，被告人陶秀蘭以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資共計人民幣94,395,126.74元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。同時，犯罪嫌疑人陶秀蘭還具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情形。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請南昌市中級人民法院依法判處。

截至澎湃新聞發(fā)稿前，陶秀蘭的獲刑情況尚未見公開發(fā)布。

另據(jù)中國江西網(wǎng)此前報道，繼江西花千谷企業(yè)管理有限公司涉嫌投資騙局之后，2019年8月30日，江西佟鑫娘企業(yè)投資管理有限公司“爆雷”。一夜間，一家號稱“中國美甲第一股”的企業(yè)門店紛紛關閉，眾多員工和顧客聲稱被老板騙了。在高利潤回報的誘惑之下，許多人投了錢，如今，人們紛紛斥責這是騙局。

佟鑫娘是一家怎樣的企業(yè)？

中國江西網(wǎng)此前報道稱，佟鑫娘品牌創(chuàng)辦于1998年。在網(wǎng)絡上，關于佟鑫娘品牌以及創(chuàng)始人陶秀蘭的宣傳鋪天蓋地。在2016年4月份，一家網(wǎng)站發(fā)布關于“佟鑫娘破繭成蝶上股交掛牌上市”的消息，該消息稱，“今天，在上海股權交易中心，中國美甲行業(yè)創(chuàng)始人、中國玉指美甲藝術學會會長李安、江西佟鑫娘企業(yè)投資管理有限公司董事長陶秀蘭、天尊私董會會長帥歌等嘉賓，共同敲響了佟鑫娘企業(yè)上市掛牌的鑼聲，成為了江西美甲行業(yè)首家上市公司，股權代碼：209726?！?/p>

佟鑫娘集團官網(wǎng)的介紹中還提到，旗下江西佟鑫娘科技發(fā)展股份有限公司已于2018年申報了全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，并獲得受理審核。而在該集團官網(wǎng)的創(chuàng)始人專欄中，寫著陶秀蘭的簡介：“陶秀蘭，女，漢族。江西南昌人，1971年出生，于1998年創(chuàng)辦TXN品牌佟鑫娘企業(yè)，以5000元入行，經(jīng)過20年的打拼，從個體經(jīng)營至成立公司向集團化公司發(fā)展，從產(chǎn)品代銷至擁有自己品牌、在全國加盟400多家后成功轉(zhuǎn)型至目前沉淀擁有幾十家直營連鎖實體的專業(yè)美甲品牌領軍企業(yè)?！?/p>

此外，佟鑫娘集團官網(wǎng)還列舉了陶秀蘭的個人榮譽，其中有“江西省個體私營經(jīng)濟協(xié)會副會長、江西省愛心公益協(xié)會榮譽會長、江西省美甲標準委員會會長、江西省女企業(yè)家協(xié)會副會長、江西省工商聯(lián)商會執(zhí)委、江西省五一巾幅標兵、南昌市五一勞動獎章、南昌市總工會授予創(chuàng)業(yè)女帶頭人”等等。（來源：澎湃新聞）