他在朋友拉攏下
把全部積蓄投入
……
精心布局
5萬多人被引誘
……
3億元涉案資金被收割
新的騙局又卷土重來
精心布局 步步引誘
自從早年下崗后，湖北宜昌的郭先生就一直在找各種掙錢門路，2021年的年初，朋友推薦他在一款投資理財軟件上購買基金，說是能穩(wěn)賺不賠，郭先生就決定試試。前期投資不大，收益也陸續(xù)到賬，郭先生覺得遇到了一個好的賺錢路子，為了不錯失良機，他接著把20多萬元的積蓄全部投了進去。就在滿心期待更大收益時，有一天，郭先生發(fā)現(xiàn)手機上的這款理財軟件突然打不開了。郭先生頓時傻眼，他立馬意識到可能被騙了，趕緊去報案。
郭先生使用的這款理財軟件叫柏R，對外宣稱是由一家境外投資集團推出的金融理財平臺，但警方認(rèn)為這類通過網(wǎng)絡(luò)上推廣的所謂投資理財活動，很可能涉嫌違法犯罪。
很快宜昌警方查明，所謂的境外投資集團只是一個幌子，這款名為柏R的理財軟件就是詐騙分子用于騙錢的工具。郭先生不過是眾多被害人中的一個，上線運營僅僅兩個月時間，這款名為柏R的理財軟件就吸引了全國5萬多人使用。辦案人員查實，除了四處打廣告，詐騙份子會鼓勵前期投資者層層發(fā)展下線，導(dǎo)致被害人數(shù)量形成了傳銷式增長。郭先生就是經(jīng)朋友竭力拉攏，說在這款理財軟件上購買基金，投資周期短，收益率高，還不存在風(fēng)險。為了徹底打消郭先生的疑慮，朋友當(dāng)時還把他拉進了一個理財微信群，群里的成員都在用這款柏R理財軟件，不少人還在群里曬每天的盈利截圖。
即便這樣，郭先生還是很謹(jǐn)慎，前期只投入了800元。警方注意到其他被害人大都也是同樣的心理，但隨著前期投資收益陸續(xù)到賬，眾多被害人逐漸信以為真，紛紛開始加大投資力度。有的人掏出了多年積蓄，有的人甚至不惜借款投資。當(dāng)眾多被害人越陷越深，投入的資金額度也越來越大時，詐騙分子隨即關(guān)閉了所謂的柏R理財軟件，郭先生投入的20多萬元就這樣打了水漂。
初步查明在關(guān)閉柏R理財軟件前，眾多被害人總計已投入資金達3億元，第一次詐騙得手后，這伙詐騙分子沒有善罷甘休，立馬就又推出了一款新的名為德X的理財軟件，試圖騙取第二批被害人資金，這引起宜昌警方高度重視。
經(jīng)過調(diào)查顯示，涉嫌操縱這場騙局的幕后主謀是潛藏在境外某地的詐騙集團，受疫情影響和跨境執(zhí)法的制約，辦案人員暫時無法出境打擊……根據(jù)以往辦案經(jīng)驗，類似的金融理財騙局之所以能屢屢得逞，除了境外詐騙集團主導(dǎo)操縱實施外，也離不開國內(nèi)相關(guān)“黑灰產(chǎn)業(yè)”的配合。宜昌警方?jīng)Q定立足國內(nèi)，先全面鏟除這個特大金融理財騙局在境內(nèi)的犯罪鏈條。
專案組迅速查清了這場特大金融理財騙局在境內(nèi)的犯罪鏈條，共計有9個作案環(huán)節(jié)，涉及13個犯罪團伙。在9個涉案環(huán)節(jié)中，為境外詐騙集團提供技術(shù)支持和財務(wù)支持的是關(guān)鍵兩環(huán)，而提供技術(shù)支持的涉案人員又是警方此次打擊的重中之重。順線追查發(fā)現(xiàn)，為涉案理財軟件提供技術(shù)支持的主要嫌疑人叫袁某，袁某長期在重慶活動。事不宜遲，宜昌警方立即派出一組警力奔赴重慶實施抓捕。
在當(dāng)?shù)鼐炫浜舷?，宜昌警方?jīng)_進這間辦公室，將屋內(nèi)所有人員暫時控制。主要犯罪嫌疑人袁某當(dāng)天被抓獲到案，相關(guān)涉案人員全部被帶回湖北宜昌。
接下來宜昌警方把偵查重點轉(zhuǎn)向為境外詐騙集團提供財務(wù)支持的犯罪團伙。2021年4月25日，專案組將主犯陳某抓獲。
與此同時，宜昌警方也兵分多路奔赴全國多省市，對其他作案環(huán)節(jié)涉及的犯罪嫌疑人展開統(tǒng)一抓捕。經(jīng)過兩周時間的集中抓捕，這場特大理財騙局在境內(nèi)的9個作案環(huán)節(jié)，13個犯罪團伙被全部摧毀。宜昌警方先后共抓獲犯罪嫌疑人47名，凍結(jié)400多個涉案賬戶，凍結(jié)涉案資金525萬元，查獲大量涉案銀行卡、電話卡、手機、電腦等物品。
“熊貓反詐”提醒
這類投資理財騙局不止宜昌，全國各地都有，每天都在發(fā)生，各種名目，形形色色。天上不會掉餡餅,凡是聲稱“高額回報”“快速致富”的，都是陷阱；下載APP認(rèn)準(zhǔn)官方渠道,切勿通過點擊鏈接、掃碼下載各類投資平臺；不輕信所謂的“理財專家”等網(wǎng)絡(luò)投資理財推介,遇到加好友拉進股票、虛擬貨幣投資群的要提高警惕,堅決做到“不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬”；不抱有僥幸心理,發(fā)現(xiàn)疑似騙局的現(xiàn)象,立即報警。[此文來源：平安三門峽、央視新聞，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]
