以“1040陽光工程”為名在南京開展傳銷活動(dòng) 5名傳銷骨干被公訴

10月5日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)獲悉，南京江北新區(qū)人民檢察院依法對(duì)被告人劉某、林某欽、王某某、范某甲、張某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴。

經(jīng)依法審查查明： 2020年以來，被告人劉某、林某欽、王某某、范某甲、張某某等人在“1040陽光工程”連鎖經(jīng)營(yíng)行業(yè)的傳銷組織內(nèi)先后擔(dān)任職務(wù)。

該組織要求參加者以“購(gòu)買份額”的方式獲得加入資格，并按照累計(jì)份額分為業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員，實(shí)行“五級(jí)三晉制”，直接或間接以發(fā)展人員及購(gòu)買份額的數(shù)量作為計(jì)酬及晉升級(jí)別的依據(jù)，并鼓吹最終回報(bào)額高達(dá)1040萬元，鼓動(dòng)和引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人購(gòu)買份額加入組織騙取財(cái)物。

通過整合發(fā)展，該傳銷組織形成以“經(jīng)理室”為單元的十個(gè)團(tuán)隊(duì)，十個(gè)“經(jīng)理室”有相同的組織架構(gòu)和管理模式：各經(jīng)理室由直接老總管理，下設(shè)大總管、自律總管、能力總管、自律配合、經(jīng)晨窗口等職位，負(fù)責(zé)各經(jīng)理室內(nèi)人員的食宿、會(huì)議、培訓(xùn)、紀(jì)律、管理等，通過老總會(huì)、總管會(huì)、家會(huì)等方式實(shí)現(xiàn)縱向管理。

同時(shí)，十個(gè)“經(jīng)理室”的老總、大總管、自律、能力、經(jīng)晨等窗口之間還通過參加各層級(jí)會(huì)議、走訪互動(dòng)等方式，進(jìn)行交叉的自律檢查、統(tǒng)一的能力培訓(xùn)和經(jīng)晨學(xué)習(xí)，以此實(shí)現(xiàn)橫向互動(dòng)。組織、領(lǐng)導(dǎo)者通過上述縱向管理和橫向互動(dòng)履行管理職能，實(shí)現(xiàn)整個(gè)組織的正常運(yùn)行。經(jīng)查明，該組織吸納參與傳銷人員累計(jì)達(dá)120人以上。

其中，被告人劉某為“體系老總”，積極參與老總以上級(jí)別人員的會(huì)議、迎新人等活動(dòng)；被告人林某欽擔(dān)任其所在經(jīng)理室“直總”職務(wù)，在相應(yīng)“老總”的領(lǐng)導(dǎo)下，傳達(dá)并執(zhí)行老總指示，對(duì)其分管的經(jīng)理室進(jìn)行全面管理；被告人王某某擔(dān)任A2經(jīng)理室“大總管”職務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)該經(jīng)理室成員的全面管理，并對(duì)該經(jīng)理室活動(dòng)情況向林某欽匯報(bào)；被告人范某甲擔(dān)任A2經(jīng)理室“自律總管”職務(wù)，負(fù)責(zé)所在經(jīng)理室的紀(jì)律檢查、與其他經(jīng)理室的相叉互查等工作；被告人張某某擔(dān)任A2經(jīng)理室“能力總管”職務(wù)，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室能力培訓(xùn)及與其他經(jīng)理室能力方面的互動(dòng)聯(lián)絡(luò)。

2021年5月12日，被告人劉某、林某欽、王某某、范某甲、張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并如實(shí)供述了上述罪行。

檢察院認(rèn)為，被告人劉某、林某欽、王某某、范某甲、張某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。

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