海南?？诰狡偏@一個“殺豬盤”案件，背后竟挖出了“洗錢團(tuán)”！

海南海口陳女士通過微信認(rèn)識一男子

隨后對方與其頻繁聊天

讓她產(chǎn)生了信任

令她沒想到的

網(wǎng)聊一個多月的時間

她的141萬余元血汗錢有去無回

“這起案件就是典型的‘殺豬盤’詐騙案件。”

近日

海口市公安局瓊山分局

辦案民警何達(dá)向記者介紹

警方通過分析研判

受害人陳女士被騙錢的去向

成功打掉一個長期

盤踞在廣東汕頭、饒平地區(qū)

專門為境外電信詐騙團(tuán)伙

及網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)隊洗錢的團(tuán)伙

抓捕現(xiàn)場（警方供圖）

微信兩個月，被騙141萬

“我大概從4月30日到6月21日期間，一直在網(wǎng)友介紹的返利軟件上投資，結(jié)果我投進(jìn)去的錢取不出來了。”6月21日，受害人陳女士到海口市公安局報案，稱自己被網(wǎng)友詐騙了。

陳女士稱，她于4月22日通過微信認(rèn)識一名叫星辰（化名）的男子，隨后對方與其頻繁聊天，其對對方產(chǎn)生了信任。4月29日對方向其發(fā)送一個app的下載鏈接，教其買大小下注，其陸續(xù)成功提現(xiàn)11256元，其后加大投資，直到發(fā)現(xiàn)無法提現(xiàn)，共計被詐騙1412944元人民幣。

抓捕現(xiàn)場（警方供圖）

由于該案涉案金額巨大，公安部將該案列為部督案件。海口市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，責(zé)成瓊山分局刑警大隊抽調(diào)精干警力成立專案組開展偵破工作。

收款卡成關(guān)鍵

跨省打掉洗錢團(tuán)伙

專案組通過研判發(fā)現(xiàn)，受害人陳女士的錢流向了全國14個省份，龐大的資金流給民警們帶來了不小的壓力。

“幾乎所有電信詐騙案件都是一樣，他們的資金流特別龐大，嫌疑人會誘導(dǎo)受害人往多個卡中轉(zhuǎn)錢，再把多個卡變成一級卡，然后一級卡分二級卡、二級卡和三級卡，甚至有交易對沖，貿(mào)易對沖，或者各種第三方交易平臺的對沖，所以說我們偵查員面對的第一個問題就是賬單特別多?！焙芜_(dá)說。

抓捕現(xiàn)場（警方供圖）

去向復(fù)雜的資金流、大量的數(shù)據(jù)，民警們加班加點分析研判，終于尋找到突破口。原來，在偵查員甄別涉案銀行卡時，通過銀行卡綁定的手機(jī)號，發(fā)現(xiàn)其中的一張涉案銀行卡竟是嫌疑人的工資卡。

偵查員經(jīng)過歷時半個月的細(xì)致研判和縝密偵查，最終將嫌犯目標(biāo)鎖定廣東省汕頭市等地。

7月28日，海口市公安局刑警支隊與瓊山分局刑警大隊民警，兵分四路赴汕頭、揭陽、饒平、佛山等地開展抓捕行動。

佛山抓捕組到佛山后根據(jù)研判的線索了解到，把工資卡拿來收詐騙款的嫌疑人有正當(dāng)職業(yè)，而洗錢則是他的副業(yè)。

“這名嫌疑人是一個工廠的車間的車工，他所在的廠區(qū)附近有三、四家工廠，而且他都有在這幾家工廠里工作，對于他的軌跡我們就非常難研判。”何達(dá)說，實行抓捕時，他們聯(lián)系了當(dāng)?shù)嘏沙鏊拿窬?，增加警力后通過部署，最終成功蹲到了嫌疑人。

另一組辦案民警在到達(dá)饒平后發(fā)現(xiàn)，為境外電信詐騙團(tuán)伙洗錢的“水房”并不固定?！斑@群人往往都是打一槍換一炮，他們可能租住在旅店，當(dāng)這兩天有錢要轉(zhuǎn)入他們資金流，要開始洗錢工作的時候，他們就又會轉(zhuǎn)移到另外一個點。”辦案民警介紹，經(jīng)過對嫌疑人以往的軌跡進(jìn)行判斷后，通過當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)調(diào)查嫌疑人酒店的到訪人員監(jiān)控，終于抓獲嫌疑人。

據(jù)了解，此次行動共抓獲包括直接聯(lián)系境外的“水房狗莊”巫某深、“水房狗仔”謝某彬、黃某洲、周某政等4人，繳獲大量用于作案的銀行卡、手機(jī)、手機(jī)卡及贓款，成功打掉一個長期盤踞在廣東汕頭、饒平地區(qū)，專門為境外電信詐騙團(tuán)伙及網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)隊洗錢的團(tuán)伙。警方對另外3名嫌犯進(jìn)行追逃抓捕中。

控制“兩卡”人員出行

團(tuán)伙洗錢近千萬元

經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人巫某深供述了其幫洗錢的境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子，為全鏈條肅清詐騙犯罪嫌疑人提供了線索。

“現(xiàn)在的電信詐騙案件它往往已經(jīng)不單純是團(tuán)伙制了，而是區(qū)塊鏈，國內(nèi)的洗錢團(tuán)伙和境外的詐騙團(tuán)伙可能并不認(rèn)識，但是他們可以通過各種網(wǎng)上平臺締結(jié)犯罪關(guān)系，比如說在網(wǎng)上境外詐騙團(tuán)伙只需要將需要洗的錢數(shù)目寫好，就可直接通過網(wǎng)上平臺給他洗錢團(tuán)伙發(fā)出指令?！焙芜_(dá)分析道。

何達(dá)介紹，該案不同于一般的卡主直接將卡賣給“水房”人員的案件，而是一種更為新穎、更具效率同時也更具反偵查的洗錢方式。出售“兩卡”人員不但要供卡，“水房”人員還會提供食宿等一切開銷，控制出售“兩卡”人員的出行?！八俊比藛T為更好地控制出售“兩卡”人員，在到他們到達(dá)后，會立即將他們的手機(jī)、身份證扣押。但其實這些出售“兩卡”的人員從被招募，到前往這個洗錢地點的過程中，是知道自己需要配合對方完成整個洗錢的工作，甚至包括對于涉案資金的下一步的對沖，他們也都是明知的。因為他們每天的報酬非常豐厚，正常的工作是不可能有這種報酬，他們一天的基本工資是三百塊錢，但當(dāng)開始洗錢后，用到了他們手機(jī)卡銀行卡完成一次轉(zhuǎn)入跟轉(zhuǎn)出，他們又可以獲得三百塊錢。何達(dá)介紹，有時候晚上在工作結(jié)束時還會請?zhí)峁皟煽ā钡娜藛T去KTV消費，以此來籠絡(luò)他們，達(dá)到為團(tuán)伙洗錢的犯罪目的。這個“水房”利用浙江一家銀行雖需要人臉識別，但流水額度高，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出方便的這一特點，涉案洗錢近千萬元。

據(jù)了解，這起部督案件的偵破，帶破案件10余起。目前到案的4名犯罪嫌疑人已被海口市公安局刑事拘留，該案正在進(jìn)一步偵辦中。

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