北海警方打掉一潛逃外地“1040”傳銷團伙 抓獲犯罪嫌疑人30名

9月17日，廣西壯族自治區(qū)北海市公安局在云南省昆明市、楚雄市和元謀縣三地警方配合下，對偵辦的重特大傳銷專案進行集中收網，共抓獲涉嫌組織、領導傳銷活動人員30名，扣押手機、銀行卡、電腦等作案工具一批以及涉案車輛兩輛。

幾年前，這些人在北海實施組織、領導傳銷犯罪活動，為了逃避北海警方的高壓嚴打紛紛潛逃回云南老家藏匿。核心骨干人員在逃往外地或戶籍地后繼續(xù)遙控指揮團伙成員發(fā)展下線。今年以來，北海警方在外地警方的配合下，已成功對8個傳銷犯罪團伙進行收網。

數據研判 循線追蹤

8月中旬，北海市公安局經偵支隊在數據研判時發(fā)現，一個以楊某為首的團伙幾年前曾涉嫌在北海實施傳銷違法犯罪活動，涉案金額達1.5億元。經偵支隊聯合相關警種進行深度研判發(fā)現，該團伙犯罪嫌疑人均已逃離北海，集中分布在云南楚雄等地。鑒于傳銷組織涉及人員較多，經偵支隊將該線索下發(fā)至合浦縣公安局，由合浦縣公安局成立專案組進行深入偵查。

“我們開展專案經營，固定證據，并于9月中旬抽調專案組民警提前一周奔赴昆明市、楚雄市和元謀縣等地開展收網前的行動準備?！焙掀挚h公安局經偵大隊大隊長陳冬強說。

為確保收網行動成功，北海市公安局抽調了90多名警力奔赴云南，參加抓捕。經過前期大量摸排、蹲守，待鎖定抓捕對象后，專案組于9月17日7時展開收網。各抓捕小組在當地警方配合下，抓獲涉嫌組織、領導傳銷活動人員30名。

抽絲剝繭 查明事實

“我現在很后悔，我是2017年加入傳銷組織的，當時是被人騙進去的。2019年我升為老總后就連忙逃回老家，但一直擔驚受怕?！狈缸锵右扇藯钅辰淮?/p>

經訊問，這一傳銷組織以“中國商會商務運作”為噱頭，采用“五級三階制”的架構管理模式。加入傳銷組織必須先交6.98萬元的入門費成為“主任”級別后，才能獲得發(fā)展直接下線的權限，然后誘騙親戚、朋友、同學、網友交錢加入傳銷組織，從而領取發(fā)展下線的提成。只要發(fā)展到29個下線，就能升級為“老總”級別。級別越高提成越多。這一傳銷組織共收取傳銷資金1.5億余元。

辦案民警告訴記者，該傳銷組織于2014年建立，目前已涉及300多人。傳銷人員騙的大多數都是親戚、朋友、同學、戰(zhàn)友、老鄉(xiāng)等，當一些傳銷人員意識到自己做的就是傳銷時，往往會因金錢鬧得妻離子散、眾叛親離，成為“傳銷難民”滯留在作案地，靠打工艱難度日。有些甚至走上偷盜、賣淫等違法犯罪道路。

全警投入 機制引領

近年來，針對北海市傳銷犯罪突出的情況，北海市公安局以“斷根清零”為目標，建立“全警打傳”機制，所有警種全部參與打防傳銷犯罪工作，通過整合資源手段，實施“數據研判+腳板落地”新模式，暢通群眾舉報渠道，加大反傳銷宣傳和教育力度，實現對市域內的傳銷犯罪活動及時有效打擊。2019年4月，北海市成功摘掉全國整治聚集式傳銷重點城市的帽子。

經過公安機關持續(xù)高壓打擊，全市涉?zhèn)麂N警情大幅度下降。如今，北海市已很難發(fā)現涉?zhèn)麂N人員，數據研判出的傳銷線索及涉嫌犯罪人員已全部離開北海，為案件偵破增加了難度。

“為實現對傳銷違法犯罪斬草除根、斷根清零，我們根據形勢變化，瞄準外逃人員，通過大數據研判，梳理‘殘余’、窮追猛打，絕不能讓他們到外地移窩筑巢，繼續(xù)危害社會!”北海市副市長、公安局局長李澤進說。

針對這一情況，北海市公安機關依托大數據，通過數據比對、研判、拓展，發(fā)現犯罪線索，從而對傳銷組織的關鍵人員實施及時精準打擊。“只要是傳銷行為，我們誓將其斷根清零?！北焙Ｊ泄簿指本珠L梁科文表示。

(作者：莫水土、鄭絹山、張梓清)

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