"智天金融"不僅是傳銷還涉非法集資 5骨干被起訴

10月19日,河南省義馬市人民檢察院對外披露了一起"智天金融"網(wǎng)絡傳銷案在起訴書。反傳防騙快訊在該起訴書中看到,被告人李某某、孫某某、張某甲、劉某某、陳某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被提起公訴。

經(jīng)依法審查查明,2018年至今，四川智天金融服務外包有限公司鄧某某（已判決）等人未經(jīng)金融管理部門批準，違反國家金融管理法律規(guī)定，利用微信群大肆宣傳智天公司將于2019年9月8日上市，上市后每股五美元起步，投資人購買代持股1萬元能購買100萬股，公司上市后，只需歸還公司99萬股，投資的1萬股及100萬股的溢價部分歸投資人所有等虛構(gòu)高額收益，吸引全國各地被害人報單。

經(jīng)查，四川智天金融服務外包有限公司未取得中國證監(jiān)會批準的經(jīng)營證券業(yè)務資格和經(jīng)營期貨業(yè)務資格，且其公司法定代表人鄧某某已因銷售智天股權(quán)于2018年12月被追究刑事責任。

2019年1月至2020年8月，被告人李某某、孫某某、張某甲、劉某某、陳某某未經(jīng)金融管理部門批準，違反國家金融管理法律規(guī)定，通過建立微信群，在微信群內(nèi)收取全國各地被害人關(guān)于四川智天金融服務外包有限公司的智天股權(quán)報單并通過微信、銀行卡等收取報單費用，后將報單信息及費用轉(zhuǎn)給其上線。

經(jīng)審計，李某某轉(zhuǎn)給其上線張某乙（身份不明）智天股權(quán)費用共計41791833元；孫某某轉(zhuǎn)給其上線張某甲、李某某智天股權(quán)費用共計15785348元；張某甲轉(zhuǎn)給其上線李某某智天股權(quán)費用共計4814920元；劉某某轉(zhuǎn)給李某某智天股權(quán)費用共計4728127元；陳某某轉(zhuǎn)給李某某智天股權(quán)費用及李某某轉(zhuǎn)給陳某某的智天股權(quán)報單費用共計2990780元。

義馬市人民檢察院認為，上述各被告人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了刑法，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。

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