涉案資金達(dá)1000余萬，衡水冀州摧毀一特大數(shù)字貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙

“燕趙——礪劍鑄盾2021”專項(xiàng)行動以來，我市警方緊盯新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，精準(zhǔn)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪。

近日，冀州區(qū)公安局破獲一起特大利用數(shù)字貨幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷案，成功連根拔除一網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙，扣押涉案電腦21 臺、手機(jī)24部、汽車4輛，凍結(jié)數(shù)字貨幣賬戶30余個，其涉案資金達(dá)1000余萬元。

7月底，一受害人報警稱：其在某平臺充值3000余元購買了500美元的數(shù)字貨幣，“客服”聲稱可以增值獲取收益，誰知一個月后該平臺突然關(guān)閉，找不到人了。

接報案后，冀州區(qū)公安局立即開展了案前調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該平臺通過讓參與人購買其平臺的數(shù)字貨幣成為“代理商”，購買越多，“代理商”等級越高，收益越大;同時，通過發(fā)展下線還可獲得傭金收益，發(fā)展的下線越多收益越高。

鑒于該案涉案人員眾多，取證困難、工作量大，冀州區(qū)公安局立即抽調(diào)精干警力成立專案組展開破案攻堅(jiān)。專案組民警圍繞網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的作案特點(diǎn)，從海量信息中抽絲剝繭、尋蹤覓源，最終掌握了該團(tuán)伙的組織架構(gòu)和骨干成員的真實(shí)身份及住處。

9月29日，專案組民警果斷出擊，奔赴北京、石家莊等地集中收網(wǎng)，一舉將以李某為首的13名團(tuán)伙骨干成員抓獲歸案。

至此，一特大以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為幌子，發(fā)展下線會員的網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙被連根拔除。目前，13名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖偵辦中。

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