1105萬人3000余億!這起重大傳銷案近10萬人符合刑事追訴

貪性不改、刀口舔血、擊鼓傳花的“游戲”終究是一場夢。

2019年底,有數(shù)百名中國公民到達馬來西亞，赴中國駐馬來西亞大使館領事部報案，表示被馬來西亞MBI公司以網(wǎng)上傳銷方式詐騙資金，要求該公司退還被騙錢款。

據(jù)媒體報道，上述赴馬來西亞維權的中國公民稱，MBI公司在中國的涉案金額可能高達千億人民幣。MBI維權者李軒（化名）向記者表示，維權者們收集的數(shù)據(jù)顯示，截至目前，MBI國內(nèi)投資者多達200多萬人。

那么,MBI國內(nèi)投資者到底有多少人?全部涉案資金是多少億呢?今日,反傳防騙快訊從官方獲悉:10月21日,廣西那坡縣人民檢察院披露了詳細在數(shù)據(jù).

2009年“MBI”集團在馬來西亞成立，總裁張某某（TEOW?WOOL?HUAT，男，54歲，馬來西亞籍）。“MBI”集團由張某某等7名主犯在馬來西亞管理運營，在我國境內(nèi)未設置分支機構。2

2012年以來，“MBI”集團先后在網(wǎng)上設立“MFC”游戲理財創(chuàng)富平臺、“MTI”網(wǎng)絡傳銷平臺（服務器、管理人員均在境外），虛構其旗下產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚的事實，鼓吹其線上線下資源整合能力，造成平臺穩(wěn)定運行，持續(xù)獲利的假象，引誘參與者交納100至3.5萬美元不等的入門費成為會員，獲取平臺推出的積分成虛擬貨幣，并設置直推獎、對碰獎、領導獎等高額獎勵模式，誘惑會員推薦他人加入并按照順序形成上下線關系。

通過上述兩個平臺，“MBI”集團在我國境內(nèi)發(fā)展會員1105萬人員，下線層級1357層，已核實身份人員483萬名，符合刑事追訴標準93944人.其中，發(fā)展下線22層以上且下線人數(shù)5000人以上的傳銷頭目、重要骨干成員700人。

為逃避打擊，該集團以外籍人員身份在我國境內(nèi)大量開設銀行帳戶，并通過非法渠道將傳銷資金轉(zhuǎn)至境外。經(jīng)調(diào)取該案2.5萬名重點人員銀行賬戶，累計資金流水1063億元，全部涉案資金預估達3000余億元。

2014年，被告人莫某某經(jīng)上線陳某某介紹，在“MBI”集團旗下的“MFC”游戲理財創(chuàng)富平臺注冊賬號.隨后，莫某某發(fā)展了黃某、韋某、彭某某、凌某某等7486名下線會員，并從中獲取利益。

那坡縣人民檢察院認為，被告人莫某某違反國家規(guī)定，組織領導、從事傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯了刑法，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

傳銷之所以是傳銷，就是利用不明真相的人去欺騙不明真相的人，而且前面的人總是有點收益的這種假象，可中國人的務實就是看不懂這個收益，就是欺騙所得，而沒有收益的人也只是上繳了一個欺騙所得稅，可惜的是智商并沒提高，反反復復受騙，而且還樂此不疲的受騙各種傳銷。[聲明：此文來源于反傳防騙快訊。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]