“一鍋端” 阜寧警方打掉一非法傳銷(xiāo)組織

　　據(jù)悉，7月27日有群眾向該局經(jīng)偵大隊(duì)舉報(bào)稱：阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)朱某等人以“創(chuàng)新富民工程項(xiàng)目”為名，在全國(guó)多地設(shè)立運(yùn)營(yíng)中心，以“拉人頭”升級(jí)的方式開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)，目前已涉及全國(guó)近十個(gè)省，300余人參與。接到該線索后該局立即開(kāi)展調(diào)查，并于8月2日對(duì)阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/span>

　　立案后，該局成立由經(jīng)偵、網(wǎng)安、技偵、反詐等部門(mén)聯(lián)合參與的專案組，針對(duì)舉報(bào)人提供的微信群、銀行卡信息，調(diào)取并鎖定相關(guān)重點(diǎn)微信群60余個(gè)，銀行賬號(hào)、支付寶、財(cái)富通賬號(hào)620余個(gè)。經(jīng)過(guò)對(duì)海量數(shù)據(jù)的分析梳理，基本摸清了該犯罪組織的組織架構(gòu)和資金流向情況。經(jīng)查，犯罪嫌疑人朱某于2014年6月23日在阜寧縣民政局注冊(cè)成立名為“阜寧縣商務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)”的社會(huì)團(tuán)體，2021年4月17日開(kāi)始，該團(tuán)體打著國(guó)家支持、自主創(chuàng)新的旗號(hào)，以“創(chuàng)新富民工程項(xiàng)目”首先在山東省膠州市成立山東省運(yùn)營(yíng)中心指揮部，承諾每級(jí)代理最低年收益100萬(wàn)元，采取招商形式招收各級(jí)代理，向代理收取1萬(wàn)元-10萬(wàn)元不等的掛牌授權(quán)費(fèi)用，于全國(guó)各地成立省、市、縣級(jí)運(yùn)營(yíng)中心。再通過(guò)微信群和線上、線下召開(kāi)視頻會(huì)推介會(huì)進(jìn)行宣傳，以“人拉人”的方式發(fā)展會(huì)員。將會(huì)員設(shè)置了A-G七個(gè)層級(jí)，收取會(huì)員每次1萬(wàn)元的升級(jí)服務(wù)費(fèi)以獲取非法利益。該項(xiàng)目已在全國(guó)成立200余家運(yùn)營(yíng)中心，涉及20余個(gè)省、直轄市，注冊(cè)會(huì)員1000余人，涉案金額2000余萬(wàn)元。

　　經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的內(nèi)查外調(diào)，9月16日，阜寧公安局抽調(diào)50余名精干警力，分赴北京、浙江杭州、金華、山東昌邑等地，對(duì)該涉嫌非法傳銷(xiāo)組織的總部和四地運(yùn)營(yíng)中心開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，累計(jì)抓獲包括主犯朱某在內(nèi)的犯罪嫌疑人5名，查封傳銷(xiāo)窩點(diǎn)4處，凍結(jié)現(xiàn)金110余萬(wàn)元、現(xiàn)場(chǎng)扣押電腦2臺(tái)、銀行卡及存折50余張、POS機(jī)5臺(tái)、宣傳資料5000余份、賬簿50余本等。

　　10月15日犯罪嫌疑人朱某經(jīng)阜寧縣人民檢察院批準(zhǔn)執(zhí)行逮捕，其余4名犯罪嫌疑人被該局取保候?qū)?，目前，案件還在進(jìn)一步偵辦之中。

　　阜寧公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，要擦亮眼睛，認(rèn)清傳銷(xiāo)組織的本質(zhì)，抵制高利誘惑，不要被犯罪分子打著讓你投資發(fā)財(cái)?shù)幕献铀垓_，在投資前多向司法機(jī)關(guān)咨詢，慎重投資。對(duì)于侵害群眾利益的各類(lèi)違法犯罪，阜寧公安機(jī)關(guān)始終堅(jiān)持露頭就打、絕不手軟，堅(jiān)絕維護(hù)廣大群眾的合法權(quán)益。（姚圣?。?/span>

[此文來(lái)源：新華報(bào)業(yè)網(wǎng)。版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]