張某、王某、吳某、李某四人以投資“ELG智能合約”項目為名，在南京南站進行推廣，定期在酒店集中培訓宣講，虛構投資“ELG智能合約”項目具有安全性、收益性、復利性，永遠不會崩盤等事實，要求參加者投資1-30個不等的“以太坊幣”獲得層級不等的加入資格，繼續(xù)推薦他人參加，就可獲得和發(fā)展人員數(shù)量、層級及投入金額相關的多種返利。

至案發(fā)時止，該傳銷組織直接或間接發(fā)展參與傳銷活動人員30余人。案發(fā)后，王某被傳喚到案;張某、李某、吳某在各地被陸續(xù)抓獲歸案。四被告人歸案后均如實供述了上述事實。

檢察機關依法提起公訴，指控四人犯組織、領導傳銷活動罪。

了解了案件詳情

法院是如何判決的呢?

法院認為

被告人張某、王某、吳某、李某伙同他人組織、領導傳銷活動，擾亂社會經濟秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，且系共同犯罪，應依法予以懲處。

經查，張某等人在ELG項目傳銷活動中承擔管理、宣傳、培訓等職責，系傳銷活動的組織者、領導者;張某等人通過虛假宣傳，虛構ELG智能合約具有安全性、收益性、復利性，永遠不會崩盤等事實，要求參加者購買虛擬貨幣獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量和投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，通過拉人頭等方式騙取財物，參與人因受到欺騙而產生認識錯誤，并基于認識錯誤而交付財物，張某等人行為構成組織、領導傳銷活動罪。

四被告人歸案后如實供述犯罪事實，依法可從輕處罰;其均認罪認罰，依法可從寬處理。

法院判決

被告人張某、王某、吳某、李某犯組織、領導傳銷活動罪，判處一年四個月到一年六個月不等的有期徒刑并處罰金。

典型意義

該平臺以“區(qū)塊鏈”技術為噱頭、以以太坊幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引不明真相的群眾參與。平臺的靜態(tài)、動態(tài)獎金制度設置與以往傳銷平臺類似，只是加入了區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣概念，沒有任何實體經營活動，都是依靠包裝，不斷發(fā)展下線維系平臺運轉，其實質仍是“龐氏騙局”。

以經營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪。本案的判決，對于處理利用數(shù)字貨幣及“區(qū)塊鏈”技術進行非法傳銷的犯罪行為具有一定借鑒意義。

法官說法

承辦法官：朱錫平

近年來，比特幣、以太坊幣依托區(qū)塊鏈技術呈爆發(fā)態(tài)勢，已對傳統(tǒng)司法構成法律和技術層面的雙重挑戰(zhàn)。在人們普遍認知欠缺、法律規(guī)制不足、監(jiān)管應對乏力的背景下，該領域違法行為日漸高發(fā)，犯罪新型化愈加顯著，社會危害性日益突出，對公民財產權益、社會公共秩序造成負面影響。廣大人民群眾須擦亮雙眼，學習反詐知識，提高防御意識，防止陷入層出不窮的新型騙局中。

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