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寧波銀行躍龍支行 成功堵截一起電信詐騙

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發(fā)表時(shí)間：2021-11-11 20:10作者：寧海新聞網(wǎng)來(lái)源：寧海新聞網(wǎng)

本報(bào)訊(記者章莉通訊員薛智健)近日，寧波銀行躍龍支行成功堵截一起電信詐騙，幫助客戶童先生挽回?fù)p失11.6萬(wàn)元。

20211111

當(dāng)天，客戶童先生在其朋友陪同下，前來(lái)寧波銀行躍龍支行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。柜員小陳在為客戶辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)客戶轉(zhuǎn)賬收款人戶名為異地企業(yè)賬戶——翰林金業(yè)(深圳)有限公司。通過(guò)“四問(wèn)一告知”，小陳詢問(wèn)客戶是否認(rèn)識(shí)交易對(duì)手，資金的具體用途。當(dāng)問(wèn)到資金具體用途時(shí)，童先生只是表示用于投資金條，但陪同人員卻表現(xiàn)異常，面露難色。
小陳隨即通過(guò)“天眼查”查詢收款方資質(zhì)，發(fā)現(xiàn)該公司2019年成立，經(jīng)營(yíng)范圍主要為黃金銷售。當(dāng)搜索詞條中輸入翰林金業(yè)，印入眼簾的是“翰林金業(yè)金條是真的嗎？——假的！”“翰林金業(yè)(深圳)有限公司合法么？”“欺騙投資者”“曝光翰林金業(yè)涉嫌傳銷資金……”等詞條，無(wú)不透露著“黃金投資”背后深不可測(cè)的騙局。小陳趕緊向客戶展示了關(guān)于翰林金業(yè)(深圳)有限公司的信息，向客戶深入講解了目前形形色色、五花八門(mén)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例，如“殺豬盤(pán)”“刷單詐騙”“APP投資詐騙”等。
此時(shí)，陪同人員表示，自己已經(jīng)投資了該公司的黃金，并且已經(jīng)收到了實(shí)物，甚至拿到黃金實(shí)體店驗(yàn)證過(guò)，確實(shí)是實(shí)物黃金。此時(shí)，網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理薛經(jīng)理也聞?dòng)嵹s來(lái)：“黃金可能是真的，但是否足金就無(wú)法保證了。”經(jīng)過(guò)近一個(gè)小時(shí)，銀行工作人員和民警成功勸說(shuō)客戶放棄轉(zhuǎn)賬念頭，挽回客戶損失11.6萬(wàn)元。
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