“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙案開(kāi)庭 被詐騙人數(shù)分布全國(guó)各地

近日，北海市合浦縣檢察院對(duì)一起詐騙案提起公訴，涉案的犯罪嫌疑人朱某秋、唐某鈴等8人參與“民族資產(chǎn)解凍類”詐騙系列案，獲利涉詐金額達(dá)100余萬(wàn)元。

“民族資產(chǎn)解凍騙局”起源于上世紀(jì)80年代，一些不法分子打著國(guó)家、民族旗號(hào)，宣稱有一筆“民族資產(chǎn)”被凍結(jié)，如繳納一定啟動(dòng)費(fèi)用便可解凍獲得巨額報(bào)酬分紅。近年來(lái)，這一騙局借助互聯(lián)網(wǎng)等社交工具，逐漸發(fā)展為一種集返利、傳銷、詐騙為一體的混合型犯罪。

2018年初，在南寧某小區(qū)做保安的百色樂(lè)業(yè)籍年輕男子朱某秋認(rèn)識(shí)了李某雄，在李某雄的引誘下，朱某秋開(kāi)始向他人收買整套銀行卡給李某雄的上家從事“民族資產(chǎn)解凍”詐騙走賬活動(dòng)。

當(dāng)李某雄監(jiān)控到這些銀行卡有詐騙錢款進(jìn)入后立刻通知原辦卡人去銀行掛失補(bǔ)辦新卡，之后持新卡將里面的錢款取出占為己有，“截胡”原本的詐騙者，這就是所謂的“黑吃黑”。

李某雄答應(yīng)給朱某秋每個(gè)月2萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)。一段時(shí)間后，朱某秋因不滿李某雄給予的“死工資”，便有了自己“單干”的想法。

朱某秋很快糾集了樂(lè)業(yè)籍人員唐某鈴、唐某春、舒某友、丁某明、胡某吉等人。唐某鈴帶領(lǐng)舒某友、丁某明、胡某吉等人遠(yuǎn)赴北京，由朱某秋墊付辦卡所需的各項(xiàng)費(fèi)用，在北京的不同銀行點(diǎn)辦理整套銀行卡，之后將不同姓名的銀行卡收集好一起交給朱某秋，朱某秋再將卡提供給上層實(shí)施詐騙的人進(jìn)行贓款轉(zhuǎn)移。

唐某春則根據(jù)朱某秋的指示，實(shí)時(shí)監(jiān)控每張銀行卡里的款項(xiàng)匯入金額情況并告知朱某秋。朱某秋不斷采用“黑吃黑”的方法“截胡”詐騙錢款達(dá)到100萬(wàn)余元，與其他提供銀行卡的同案人共同分贓。

2019年，王某莊、馬某林等團(tuán)伙以“某某基金會(huì)”的名義，利用“民族資產(chǎn)解凍”收集會(huì)員會(huì)費(fèi)實(shí)施詐騙的行為，被法院以詐騙罪判刑，其中王某莊、馬某林團(tuán)伙用來(lái)收集解凍“會(huì)費(fèi)”的銀行卡就有來(lái)自朱某秋等人提供的銀行卡，卡里進(jìn)出的流水金額巨大，被詐騙人數(shù)眾多，分布全國(guó)各地。

合浦縣檢察院經(jīng)審查認(rèn)為：朱某秋、唐某鈴等人雖不直接參與“民族資產(chǎn)解凍”的騙局，但其以非法占有為目的，明知他人實(shí)施詐騙犯罪，而提供銀行卡轉(zhuǎn)移被詐騙資金或提供幫助，之后采取掛失補(bǔ)辦并取現(xiàn)的方式侵吞贓款，應(yīng)屬詐騙罪的共犯，應(yīng)判處刑罰，遂向法院提起公訴。

公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，"民族資產(chǎn)解凍"類詐騙犯罪是一種借助互聯(lián)網(wǎng)傳播，集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，損害政府公信力，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)安定。

公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持對(duì)此類犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，全鏈條打擊違法犯罪人員，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大人民群眾要切實(shí)增強(qiáng)識(shí)騙防騙意識(shí)，所有涉及"民族資產(chǎn)解凍"的項(xiàng)目都是虛假騙局，切勿相信，發(fā)現(xiàn)被騙立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。[聲明：此文來(lái)源于北海日?qǐng)?bào) 。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]