利用投資虛擬貨幣實施詐騙 10名罪犯分別領(lǐng)刑1到12年

近日，白銀市會寧縣人民法院依法對一起利用投資虛擬貨幣詐騙案作出宣判，判決被告人黃某來、朱某晨、陳某財?shù)?0人分別一年至十二年不等的有期徒刑，并分別處五千至十萬元的罰金，追繳犯罪所得2290余萬元。至此，這起利用投資虛擬貨幣實施詐騙犯罪的案件成功結(jié)案。

據(jù)了解，2020年4月，白銀市公安局網(wǎng)安部門在工作中發(fā)現(xiàn)，有廣東省河源籍人員通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布虛假信息實施詐騙，本地居民劉某某（后被外地公安機關(guān)采取強制措施）參與犯罪過程并向犯罪團伙匯繳違法所得數(shù)萬元，遂指定由會寧縣公安局管轄立案偵查。經(jīng)過市縣公安機關(guān)偵查查明：2020年以來，該案犯罪嫌疑人黃某來、朱某晨、陳某財為實施詐騙活動，聯(lián)系他人制作虛假網(wǎng)站和APP，通過虛假項目和銷售五行幣、火幣等虛擬數(shù)字貨幣，以能夠交易升值為由，通過微信群推廣騙取他人財物，將受害人購買虛擬貨幣的款項直接占為己有。

犯罪過程中，黃某來、朱某晨、陳某財組織實施犯罪，涉嫌詐騙罪。曹某圳、廖某桃、何某生明知系犯罪所得，仍然提供銀行賬戶轉(zhuǎn)移、窩藏資金且數(shù)額巨大，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。馮某超明知他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然提供支付結(jié)算幫助且情節(jié)嚴(yán)重，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪?；裟橙A、李某瓊、蔣某文為非法牟利，通過微信群組建傳銷組織，推廣銷售虛擬數(shù)字貨幣返利方式騙取他人錢財，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

2021年1月份，會寧縣人民檢察院依法對上述被告人提起公訴，近期會寧縣人民法院經(jīng)過審理，分別對上述被告人作出了有罪判決。

警方提醒：2021年9月24日，為進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險，切實維護國家安全和社會穩(wěn)定，中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險的通知》，對虛擬貨幣和相關(guān)業(yè)務(wù)活動本質(zhì)屬性做出了明確規(guī)定。指出虛擬貨幣交易炒作活動抬頭，擾亂經(jīng)濟金融秩序，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，并明確指出虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。對于開展相關(guān)非法金融活動構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。境外虛擬貨幣交易所通過互聯(lián)網(wǎng)向我國境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動。因此，投資虛擬數(shù)字貨幣不具有合法性，如果有投資意向和能力的群眾，應(yīng)甄別選擇合法的投資渠道進行理財。（記者 程?。?/p>

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