發(fā)展下線3134898人 “華云數(shù)字云聯(lián)盟”涉嫌傳銷被罰沒(méi)3億多元

近年來(lái)，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)接到很多咨詢和求助，反映“云為國(guó)際貿(mào)易有限公司”搭建“云聯(lián)盟華云數(shù)字”平臺(tái)從事傳銷活動(dòng)，該公司宣傳自己是一個(gè)全民參與消費(fèi)賺錢和消費(fèi)持股的平臺(tái)。只要加入平臺(tái)最低消費(fèi)50元，就可以發(fā)展企業(yè)到“華云商城”開(kāi)店，自己就可以賺錢，甚至可以賺幾十萬(wàn)元，同時(shí)自己可以通過(guò)發(fā)展下線或在“華云商城”消費(fèi)賺“云豆”?！霸贫埂笨梢詢稉Q商城上面的商品，也可以用于提升會(huì)員級(jí)別。

11月19日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，貴港市覃塘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（以下簡(jiǎn)稱覃塘市監(jiān)局）公布一則行政處罰決定書(shū)，該決定書(shū)顯示，華云公司和云富公司因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被覃塘市監(jiān)局罰沒(méi)款3億多元。

據(jù)決定書(shū)顯示：2021年4月26日，貴港市覃塘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局接到貴港市公安局覃塘分局《關(guān)于移交山東云富數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司和華云數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)線索的函》稱：山東云富數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱云富公司）和華云數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華云公司）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

經(jīng)覃塘市監(jiān)局初步調(diào)查和對(duì)公安部門移交材料的分析，華云公司和云富公司涉嫌利用“華云數(shù)字商城APP”（以下簡(jiǎn)稱華云APP）開(kāi)展組織策劃傳銷活動(dòng)，并且覃塘區(qū)有1549名群眾參與到該活動(dòng)中。

覃塘市監(jiān)局于2021年4月28日立案，并逐級(jí)報(bào)備至貴港市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局。

現(xiàn)已查明，華云公司和云富公司，兩家公司從2018年12月14日起利用華云數(shù)字商城共同組織策劃傳銷活動(dòng)。華云公司在組織策劃傳銷活動(dòng)中負(fù)責(zé)華云APP運(yùn)營(yíng)、制定牟利制度、宣傳推廣、發(fā)展人員等工作；云富公司在組織策劃傳銷活動(dòng)中負(fù)責(zé)資金管理、宣傳推廣、商城的注冊(cè)和使用（域名：huayun****.com）等工作。

華云公司和云富公司以“國(guó)字頭平臺(tái)”、“消費(fèi)返利”、“云元致富”等內(nèi)容進(jìn)行宣傳，利用華云APP不斷發(fā)展人員注冊(cè)成為會(huì)員，通過(guò)邀請(qǐng)碼將發(fā)展人員與被發(fā)展人員關(guān)聯(lián)成上下線關(guān)系和團(tuán)隊(duì)關(guān)系，并設(shè)置10個(gè)會(huì)員等級(jí)的星級(jí)管理模式推廣平臺(tái)和發(fā)展人員，以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)算依據(jù)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

華云公司和云富公司設(shè)定會(huì)員每發(fā)展1人可獲得50個(gè)“云豆”，“云豆”可以在華云APP兌換商品，是作為發(fā)展人員的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。會(huì)員發(fā)展人數(shù)超過(guò)60人、團(tuán)隊(duì)消費(fèi)金額超過(guò)3000元，可以獲得成為“對(duì)接人”的資格?！皩?duì)接人”可以發(fā)展和對(duì)接商家，并發(fā)展人員在平臺(tái)購(gòu)物及引導(dǎo)會(huì)員到“對(duì)接人”所對(duì)接的商家進(jìn)行消費(fèi)，從而獲得當(dāng)事人給予其所對(duì)接商家銷售商品的返利。

截止2021年3月29日，華云公司和云富公司共發(fā)展人員3134898人，給付“云豆”獎(jiǎng)勵(lì)322785397個(gè)，會(huì)員兌換“云豆”10147597個(gè)，兌換商品金額3425331.75元，會(huì)員成為“對(duì)接人”1871人，發(fā)展商家4494戶，“對(duì)接人”獲取返利58708306.96元。

兩家公司通過(guò)“消費(fèi)返利”的方式，吸引會(huì)員認(rèn)購(gòu)平臺(tái)上的商品。通過(guò)調(diào)查，“消費(fèi)返利”的來(lái)源就是會(huì)員認(rèn)購(gòu)商品的費(fèi)用。

華云公司和云富公司為了給予會(huì)員“消費(fèi)返利”，要求商家的商品必須按照兩家公司審核通過(guò)后的價(jià)格才能上架銷售，而上架的商品大部分銷售價(jià)高于實(shí)際價(jià)格（商家的成本、運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)、利潤(rùn)），導(dǎo)致會(huì)員以為在華云APP上買到商品的同時(shí)還賺取了“消費(fèi)返利”。

華云公司和云富公司為了牟取會(huì)員的利益，推出宣稱只漲不跌的“云元”，設(shè)定會(huì)員只有認(rèn)購(gòu)商品獲得“消費(fèi)返利”后才有購(gòu)買“云元”的資格，并通過(guò)操縱“云元”的價(jià)格，虛擬“云元”的增值收益（從最初發(fā)行的1.8元/枚升到立案時(shí)的4元/枚）。會(huì)員為了獲得“云元”增值的收益而極力認(rèn)購(gòu)平臺(tái)上的商品，以此獲取“消費(fèi)返利”來(lái)購(gòu)買“云元”。

截至2021年3月29日，華云公司和云富公司已經(jīng)發(fā)行“云元”120248647枚，向會(huì)員銷售“云元”金額達(dá)258694709.60元，當(dāng)事人以無(wú)法交易、無(wú)法變現(xiàn)、無(wú)法兌換的“云元”作為斂財(cái)?shù)拿浇?，牟取非法利益?/span>

調(diào)查中，覃塘市監(jiān)局多次向華云公司和云富公司送達(dá)《詢問(wèn)通知書(shū)》，要求當(dāng)事人配合調(diào)查并提供相應(yīng)材料，華云公司和云富公司均未配合調(diào)查。在華云公司和云富公司不配合調(diào)查的情況下，覃塘市監(jiān)局對(duì)會(huì)員楊某等人及部分商家、部分工作室進(jìn)行詢問(wèn)調(diào)查，同時(shí)調(diào)取了華云公司和云富公司涉案資金支付寶流水，并委托廣西桂立會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)當(dāng)事人涉案資金進(jìn)行審計(jì)。

依據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》（國(guó)家工商行政管理總局令第37號(hào)）第八條“在傳銷違法活動(dòng)中，拉人頭、騙取入門費(fèi)式傳銷的違法所得按當(dāng)事人的全部收入計(jì)算；團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷的違法所得，銷售自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收入扣除生產(chǎn)商品的原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)款計(jì)算；銷售非自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收入扣除所售商品的購(gòu)進(jìn)價(jià)款計(jì)算”的規(guī)定，審計(jì)結(jié)果為：華云公司和云富公司2018年12月14日至2021年3月29日期間總付款金額為639270705.10元（不包含“云豆”支付的商品金額），扣除商家成本、會(huì)員提現(xiàn)等資金后，認(rèn)定非法獲利為299995918.97元。

為了防止違法資金被轉(zhuǎn)移或者隱匿，2021年6月4日覃塘市監(jiān)局向貴港市覃塘區(qū)人民法院申請(qǐng)對(duì)華云公司和云富公司的涉案資金采取財(cái)產(chǎn)保全措施，覃塘區(qū)人民法院于2021年6月4日出具《行政裁定書(shū)》（2021）桂0804財(cái)保9號(hào)，決定對(duì)華云公司和云富公司相關(guān)賬戶的資金予以財(cái)產(chǎn)保全。

覃塘市監(jiān)局認(rèn)為，華云公司和云富公司通過(guò)華云APP發(fā)展會(huì)員和要求會(huì)員發(fā)展下線，以發(fā)展下線數(shù)量為計(jì)算依據(jù)給予獎(jiǎng)勵(lì)，并要求會(huì)員以變相購(gòu)買商品的方式交納費(fèi)用從而獲得成為“對(duì)接人”以及購(gòu)買“云元”的資格，以“云元”為媒介牟取非法利益。

其行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（一）項(xiàng)：“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的”和第七條第（二）項(xiàng)：“組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”的規(guī)定，構(gòu)成組織策劃傳銷的違法行為。

因華云公司和云富公司阻礙、拒不配合行政執(zhí)法人員調(diào)查，煽動(dòng)會(huì)員抗拒執(zhí)法，且涉案金額巨大，屬于“情節(jié)嚴(yán)重”情形，應(yīng)給予從重處罰。

綜上，華云公司和云富公司上述行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第（一）項(xiàng)和第（二）項(xiàng)的規(guī)定，依據(jù)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十八條“行政機(jī)關(guān)實(shí)施行政處罰時(shí)，應(yīng)當(dāng)責(zé)令華云公司和云富公司改正或者限期改正違法行為”的規(guī)定，責(zé)令華云公司和云富公司立即停止組織策劃傳銷違法行為。

根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，經(jīng)集體研究決定：對(duì)華云數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司罰款人民幣貳佰萬(wàn)元整（￥2000000.00元）；對(duì)山東云富數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司罰款人民幣貳佰萬(wàn)元整（￥2000000.00元）；

對(duì)華云數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司、山東云富數(shù)字商品市場(chǎng)有限公司違法所得人民幣貳億玖仟玖佰玖拾玖萬(wàn)伍仟玖佰壹拾捌元玖角柒分（￥299995918.97元）予以沒(méi)收。以上罰沒(méi)款合計(jì)人民幣叁億零叁佰玖拾玖萬(wàn)伍仟玖佰壹拾捌元玖角柒分（￥303995918.97元），全額上繳國(guó)庫(kù)。

[此文來(lái)源：覃塘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！