騙子自稱“慈禧太后”，虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”詐騙300余萬元獲刑

正義網(wǎng)南通11月26日電(通訊員何璐 顧琳琳 朱敏)清朝的慈禧太后今天竟然活著,還要助你發(fā)大財!如此荒誕拙劣的謊言,居然騙到很多人。姜某將自己包裝成“民族資產(chǎn)”守庫人——“慈禧太后”,在各地游說行騙,發(fā)展多名下線,誘導(dǎo)他人對虛構(gòu)的“民族資產(chǎn)解凍”事業(yè)進(jìn)行投資,詐騙金額達(dá)300余萬元。

日前,由江蘇省海安市檢察院提起公訴,海安市法院一審判處姜某犯詐騙罪,判處有期徒刑十三年,并處罰金人民幣三十萬元,詐騙所得予以追繳,返還相應(yīng)被害人;姜某子女因掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別被判處刑罰。

多名老人集中辦網(wǎng)銀,銀行工作人員生疑報警

2020年7月,多名老人在海安市民王某的帶領(lǐng)下出現(xiàn)在海安某鄉(xiāng)村銀行,聲稱要辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù),銀行工作人員懷疑老人們遭遇了詐騙,立即報警,警方在王某隨身攜帶的包內(nèi)發(fā)現(xiàn)有“民族資產(chǎn)解凍扶貧人員名單”等資料。通過王某,警方找到了其上線——同鄉(xiāng)倪某,并順藤摸瓜破獲一起民族資產(chǎn)解凍特大詐騙案。

如今已年近七旬的老人王某自2012年起在同鄉(xiāng)倪某的介紹下從事“民族資產(chǎn)解凍”事業(yè),王某相信有大筆民族財產(chǎn)即將被分配,只需要交錢給“上面”,等到民族財產(chǎn)可以分配時,所獲得的收益將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行存款利息。

王某不僅定期將自己的資產(chǎn)繳納給上線倪某,還向他的左鄰右舍宣傳“民族資產(chǎn)解凍”計劃,為了使鄉(xiāng)鄰們安心投資,王某每次收到鄉(xiāng)鄰們的投資款項時都會當(dāng)場出具借條。

“這些年,少則數(shù)十元多則數(shù)千元,我已經(jīng)在王某這邊投資了67300元了,這次帶我們開網(wǎng)銀說是將來如果有收益,會直接打到我的銀行卡里……”受害人李先生拿著借條對檢察官說道,他表示至今沒有收到任何收益,像李先生一樣投資給王某的鄉(xiāng)鄰還有8人,他們多為留守老人,“投資款”是他們的養(yǎng)老錢。

“慈禧太后”何許人也?

數(shù)年前,倪某見到了“民族資產(chǎn)”守庫人——“慈禧太后”。慈禧太后早已去世,那這個“慈禧太后”是何許人也?通過技術(shù)手段,海安警方在貴州找到了自稱“慈禧太后”的姜某,并在其家中發(fā)現(xiàn)了“西南地庫委托書”、“皇家任命書”、“慈禧太后照片”等行騙道具。

▲女子裝扮成“慈禧太后”的照片

據(jù)倪某回憶,“慈禧太后”手持龍頭權(quán)杖,身邊帶著“功能章”“夜明珠”“寒冰玉”等寶貝。從此,倪某對于“庫”里數(shù)不清的“民族資產(chǎn)”深信不疑,不僅誘導(dǎo)王某等人投資更是將自己全部積蓄投資“民族資產(chǎn)解凍”。

經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查,偵查人員了解到,平日里,姜某在當(dāng)?shù)夭藞龀邪鼣偽毁u菜,去各地發(fā)展下線時,她將自己包裝成慈禧太后,將其子女包裝成“皇室隨從”,向下線表示:國民黨離開大陸時留下了大批寶藏,如需解凍這批寶藏需要進(jìn)行投資,少量投資可獲取巨額回報。她將“寶藏”的圖片、文字資料發(fā)送給被害人以騙取信任,自2015年至案發(fā)騙取多名被害人錢財300余萬元。

是否為古董交易?讓證據(jù)說話

2021年1月,該案移送海安市檢察院審查起訴。

案發(fā)時間長,被害人眾多,如何認(rèn)定姜某的涉案金額?姜某為了規(guī)避偵查,多年來,其下線都是通過現(xiàn)金存款的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)賬,很難對應(yīng)到每一位被害人,為盡快找到被害人,承辦檢察官多方聯(lián)系,調(diào)取了姜某的銀行流水記錄,找到每一筆現(xiàn)金存款的歸屬地代碼,再與姜某手機(jī)中存儲的電話號碼歸屬地進(jìn)行比對,逐項逐筆研判,找到相對應(yīng)的部分被害人。

被害人分布在江蘇、浙江、貴州、湖南等地,承辦檢察官與偵查人員親自上門給他們做思想工作,讓他們認(rèn)清姜某的真面目。最終,結(jié)合證人證言及其他重要證據(jù),檢察機(jī)關(guān)將姜某詐騙專用銀行卡內(nèi)所有資金全部認(rèn)定為犯罪所得。

2021年6月,海安市法院公開開庭審理此案。

“檢察官,他們打錢給我是為了買古董,不是投資民族資產(chǎn)解凍,我沒有讀過書,我不明白你說的民族資產(chǎn)詐騙是什么。”庭上,姜某反復(fù)狡辯。

公訴人當(dāng)庭播放姜某與下線的語音聊天記錄,出示“功能章”“夜明珠”“寒冰玉”等所謂古董的鑒定報告以及姜某的銀行流水記錄,姜某在聊天中只字未提出售古董,只是反復(fù)誘導(dǎo)他人投資民族資產(chǎn)解凍,“每次一兩百塊錢就可以買到‘庫’里的寶藏?受害人也均表示投資多年從未收到過你說的古董,這很明顯不符合古董交易的習(xí)慣?！泵鎸V人的追問,姜某低下頭。

檢察官提醒: 警惕“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙

“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙極具誘惑性和欺騙性,不法分子謊稱中華民族歷史上各朝代滅亡后以及國民黨潰敗逃亡臺灣時在大陸和海外遺留保存了巨大財富,國家現(xiàn)委托一些民間組織或企業(yè)對這些海外“民族資產(chǎn)”進(jìn)行解凍,通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費(fèi)或者投資入股等實施詐騙。

“我們在辦案中發(fā)現(xiàn),本案中被害人多為老年人,他們受教育程度不高,獲取信息的渠道狹窄,容易輕信他人。自稱‘慈禧太后’行騙的招數(shù)并不高明,這類案件的被害人之所以被騙,一方面是對低投入高收益的‘貪念’在作祟,另一方面不少被害人在被騙之后不愿意接受自己被騙的真相,繼續(xù)對自己‘催眠’,以至于越陷越深?！背修k檢察官朱敏說道。

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