“興手付”、“南陽自貿(mào)”被打掉啦!最近一段時間，扎魯特旗廣大群眾之間都在傳著這個令人振奮的消息!今年以來，扎魯特旗公安局經(jīng)偵大隊按照局黨委部署，充分踐行“我為群眾辦實事”，從解決群眾的“急、難、愁、盼”出發(fā)，勇于擔當，重拳出擊，一舉打掉涉及30個省市自治區(qū)、5000余人參與、涉案金額達2200余萬元的系列組織、領導傳銷活動大案，極大維護了廣大人民群眾的切身利益，為社會經(jīng)濟發(fā)展貢獻公安力量。

解“民難”、打掉“興手付”

2021年9月7日，扎魯特旗公安局經(jīng)偵大隊接到轄區(qū)居民玉某報案稱，他在魯北鎮(zhèn)”興手付”服務中心下載了“興手付”APP，辦理了一張信用卡，刷此信用卡成為“興手付”普通代理商，卻被騙走了5萬9千元。

扎魯特旗公安局經(jīng)偵大隊經(jīng)過對此案初查發(fā)現(xiàn)，在該中心注冊的人員達幾千人，均有被騙的嫌疑。辦案民警感到案情重大，立即向局黨委進行了匯報。扎魯特旗公安局黨委高度重視，“群眾利益無小事”。經(jīng)過對案情深入分析研判，局里決定成立偵辦此案的專案組，全面開展案件摸排調查。

經(jīng)過大量走訪調查查明，2018年2月，閆某在扎旗注冊成立“興手付”魯北服務中心，網(wǎng)羅王某、趙某為組織骨干，以授課宣講等方式向群眾極力渲染用小投資可以獲得大利潤，利用群眾獲利心理，允諾發(fā)展下線越多獲得利潤就越高，同時以“托”演繹，吸引群眾發(fā)展下線投資，誘獲大量群眾投資加入該中心。

短短三年時間，該組織成員爆發(fā)式增長，形成一個以非法牟利為目的的典型的“金字塔”式非法網(wǎng)絡傳銷組織。經(jīng)調查，“興手付”公司總部在重慶市，為重慶“興手付”科技發(fā)展有限公司，在全國23個省份擁有192個服務中心,涉及參與人員34萬余人，涉及金額4.7億元。僅扎魯特旗轄區(qū)注冊會員人數(shù)就達3000余人，參與人員200余人，涉案金額達500余萬元。

扎魯特旗公安局迅速將案件向上級公安機關進行了匯報，2021年10月12日，公安部下發(fā)云端部署任務：重慶“興手付”科技發(fā)展有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動案，要求對涉嫌犯罪的重點人員進行打擊。我轄區(qū)閆某、王某、趙某為二級打擊目標。

接到打擊任務后，扎魯特旗公安局立即抽調精干民警充實專班力量，全力開展偵破此案。偵查員先后到“興手付”總公司所在地重慶市南岸區(qū)經(jīng)偵支隊調取證據(jù)，輾轉通遼市科爾沁區(qū)、霍林郭勒市、開魯縣、科左中旗對“興手付”傳銷參與人員進行調查取證。

經(jīng)過兩個月的調查取證，將閆某、王某、趙某等人犯罪事實調查清楚，證據(jù)確鑿，抓捕的時機已經(jīng)成熟。2021年10月15日，專案民警經(jīng)過兩個小時的蹲守，在魯北鎮(zhèn)某小區(qū)，將趙某抓獲;2021年10月19日，主要犯罪嫌疑人閆某迫于壓力到扎魯特旗公安局投案自首;經(jīng)政策攻心，躲在北京的犯罪嫌疑人王某于2021年10月26日到扎魯特旗公安局投案。目前，此案正在進一步偵辦中。

解“民盼”、除掉網(wǎng)絡傳銷

2021年11月，扎魯特旗公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊接到群眾馬某報案稱：他下載了一款名為“南陽大宗自貿(mào)”的APP，聲稱可通過買入、賣出商品獲取收益。但目前網(wǎng)上該APP已經(jīng)停止寄售掛賣等操作，他投資的10000元錢也無法取出。

接到報案后，扎魯特旗公安局經(jīng)偵大隊通過初查，第一時間與河南省南陽市公安局經(jīng)偵支隊取得聯(lián)系，得知該案涉及會員29萬余人，客戶推薦層級達64層，覆蓋全國31個省、自治區(qū)、直轄市及港澳地區(qū)，涉案金額32億余元。鑒于案情重大，經(jīng)偵大隊第一時間向局黨委作了匯報。

經(jīng)局里研究決定，成立“11.05”案件專案組，全力偵破此案，挽回群眾損失。經(jīng)周密調查得知，扎魯特旗居民王某、周某等人在未經(jīng)國家有關監(jiān)管部門批準的情況下，組織有傳銷意愿的人通過推介會、微信群、口口相傳等方式多次進行公開宣傳，掩飾投資風險，面向社會不特定對象大肆發(fā)展人員，注冊成為平臺會員，發(fā)展為投資客戶。

采取“買十提一配二”、“寄售掛賣”銷售模式，通過獎勵“商品值”的方式鼓勵發(fā)展他人投資，誘導不特定對象在“南陽大宗自貿(mào)”APP購買非市場暢銷、價格虛高的商品，寄售掛賣獲取收益。受騙群眾人數(shù)多、分布廣，僅扎魯特旗參與人數(shù)就達2000余人，涉案金額1700余萬元。

2021年11月8日，扎魯特旗公安局通過“平安扎魯特”微信公眾號發(fā)布公告，要求相關涉案人員主動到公安機關配合調查。通過政策攻心、法律政策宣講，王某、周某等5名犯罪嫌疑人于2021年11月25日，到扎魯特旗公安局投案，此案正在進一步偵辦中。