繳納34元可獲128萬元扶貧款？上萬人被騙 警方抓獲14名電詐嫌疑人

扶貧、入會、畫餅、吸金，全國多省上萬人誤入陷阱。這是怎樣的犯罪行徑?又是怎樣的圈套陷阱?

12月3日，紅星新聞記者從四川廣元市公安局利州公安分局獲悉，嫌疑人冒充領導，偽造文件，以國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目為由進行詐騙，而他們宣稱只需繳納34元會費，就可獲得128萬元扶貧款。經警方幾個月的偵查，在全國多地抓獲14名嫌疑人，成功搗毀了這一電詐團伙。

全國上萬人“入會”

宣稱繳納34元可獲得128萬元扶貧款

2021年3月，四川廣元市反詐中心在工作巡查中，發(fā)現(xiàn)有市民正通過網絡參與一個“下鄉(xiāng)扶貧”項目。廣元市公安局刑偵支隊隨即將該線索下發(fā)至利州區(qū)公安分局，并聯(lián)合分局展開初查。

▲警方抓獲嫌疑人

經初步調查，犯罪嫌疑人冒充領導，以國家鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目為由頭詐騙受害者，號稱將撥付千億元給十萬個貧困會員，而每人僅需繳納34元入會費用便可獲得128萬元扶貧款，同時還可發(fā)展會員，按照發(fā)展會員情況額外獲得200萬元到400萬元不等的扶貧款。

還有這等好事?僅憑這一波操作，機智的民警就已嗅到了“詐騙”的氣息。

廣元市公安局利州公安分局民警介紹，下鄉(xiāng)扶貧，作為推進國家鄉(xiāng)村振興的一項重要工作，是一項標準明晰、程序嚴謹?shù)膰艺撸瑥纳暾?、評議、審批再到落實，都有嚴格的流程。而如今，花34元即可入會，還可分得百萬扶貧款?這簡直就是無稽之談。

經民警進一步調查，當時全國的參與人數(shù)已高達上萬人，且遍布全國多個省、自治區(qū)、直轄市，涉及金額也已超過百萬元。

民警篩查數(shù)十萬條數(shù)據(jù)

成功鎖定電詐團伙頭目

據(jù)介紹，利州公安分局將初步調查情況層層上報，四川省、廣元市、利州區(qū)三級公安機關領導高度重視成立了“7.13”專案。

專案組民警介紹，其實關于“扶貧”詐騙犯罪由來已久，公安部也曾部署過打擊整治該類犯罪活動的專項行動。但隨著互聯(lián)網領域的日益發(fā)展，“扶貧”詐騙不僅未止歇，甚至愈演愈烈，披上了鄉(xiāng)村振興的外衣，導致大量群眾深陷其中。

▲專案組分析案情

為盡快查明真相，專案組連續(xù)5次召開會議，研判案情、部署工作，同時也開展了大量的走訪調查、摸排偵查等工作，掌握了該案犯罪團伙的部分信息。

然而，在偵查中，由于涉及該案的部分犯罪嫌疑人曾因參與民族資產解凍詐騙、洗錢等被公安機關處理過，具有較強的反偵查意識，而且，因該案性質異于普通詐騙，專案組僅掌握了涉案銀行賬戶、作案電話號碼等少量證據(jù)，存在固證困難的問題。

面對難題，專案組民警及時調整偵查方向，以犯罪嫌疑人作案的銀行卡、賬單為突破口，對數(shù)十萬條數(shù)據(jù)展開篩查和層層剖析。終于，從數(shù)十萬條數(shù)據(jù)中“淘”出了有用信息。通過對該部分信息的分析，可以確定該犯罪團伙的頭目為王某某、于某某、李某某三人；“洗錢”成員為萬某某(在逃)、王某某等人；組織發(fā)展下線領導成員為張某某、楊某某等人。

緊接著，專案組又輾轉廣西、廣東等地開展走訪調查、調取監(jiān)控等工作，進一步摸清了該團伙的組織架構、成員分工及具體落腳地點，成功鎖定全部犯罪嫌疑人。

輾轉多地抓獲14人

警方揭秘“扶貧陷阱”真相

從10月26日至 11月11日，專案組輾轉廣西、云南、廣東、江蘇、北京等多地，陸續(xù)抓獲犯罪嫌疑人14人，上網追逃1人，繳獲銀行卡20余張、POS機10余臺、手機20余部及假證書、假文件等大批作案工具，收繳涉案贓款50余萬元，凍結銀行賬戶10余個涉案資金100余萬元。

那么，這是怎樣的一個“扶貧陷阱”呢?

警方介紹，據(jù)犯罪嫌疑人交代，2021年3月，王某某、于某某、李某某合伙共謀以扶貧助推鄉(xiāng)村振興的名義實施扶貧詐騙。三人分別冒充國家扶貧辦、公安部、中紀委、人民銀行等國家部委領導，電話聯(lián)系犯罪嫌疑人張某某、楊某某等人，謊稱鄉(xiāng)村振興“扶貧”項目會撥付1705億元分給十萬個貧困的會員，只需要每個會員繳納34元登記即可。

三名頭目還通過郵箱下發(fā)偽造的國務院紅頭文件《海外扶貧試行項目結合“一帶一路”發(fā)放的重點內容》等資料，要求張某某發(fā)展會員并負責扶貧資金發(fā)放，并稱每人可獲得扶貧款128萬，按照每人發(fā)展的會員多少額外獲得扶貧款200萬、260萬、300萬、400萬元不等。

民警還查明，頭目王某某平日將自己偽裝成一個做正經生意的“成功人士”，李某某則在珠海開辦麻將館，通常他們都以打麻將的名義召集主要會員在李某某的麻將館“部署工作”。同時他們通過建立各級微信群、開通網絡會議等方式對其他“會員”實施遠程管理，并在群內大肆虛假宣傳。

由于其利用國家鄉(xiāng)村振興工作為幌子，結合傳銷式手段洗腦，加之偽造大量國家機關公文、證件，造成越來越多的受害人走入他們的圈套，并對其所謂的“項目”深信不疑。就這樣，團伙以裂變式不斷發(fā)展下線，參與人員越來越多，蔓延速度也越來越快。然而數(shù)月過去了，會員們繳納會費就能領取的“扶貧款”卻一直沒有兌現(xiàn)。

付麗 記者 湯小均

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