一次看似普通的匯款，背后卻暗藏玄機(jī) 招行堵截一起傳銷詐騙案件

一次看似普通的匯款，背后卻暗藏玄機(jī)。招行員工憑借警覺(jué)的防范意識(shí)、敏銳的洞察能力和用心的服務(wù)，成功堵截了一起傳銷詐騙案件，避免客戶直接經(jīng)濟(jì)損失4萬(wàn)元，有效保障了客戶的資金安全。

2021年3月20日，一位60多歲的阿姨來(lái)到柜面要求匯款4萬(wàn)元，柜員熱情接待，發(fā)現(xiàn)客戶是匯款至一家科技公司。當(dāng)柜員繼續(xù)試探性詢問(wèn)客戶主要投資什么產(chǎn)品時(shí)，阿姨的回答含糊不清，柜員察覺(jué)到此筆業(yè)務(wù)的異常，從客戶的年齡外貌等特征觀察，阿姨應(yīng)該并不精通互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，有可能中了詐騙的圈套。

柜員一方面通過(guò)三方渠道查詢收款單位的情況，另一方面核實(shí)微信上收款方發(fā)來(lái)的信息。在查看客戶的微信信息時(shí)，發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司發(fā)來(lái)產(chǎn)品介紹表明主要投資對(duì)象為購(gòu)買(mǎi)儲(chǔ)存大數(shù)據(jù)的云服務(wù)器。而在隨后的交流中，客戶表示對(duì)方公司參與的是國(guó)家政府基建項(xiàng)目，同時(shí)客戶還表明介紹人是因?yàn)橘嵉搅隋X(qián)，所以邀請(qǐng)她一起投資，曾經(jīng)向她展示過(guò)專屬賬戶上投資資金的增長(zhǎng)情況，數(shù)據(jù)喜人，因此客戶也想跟著賺點(diǎn)養(yǎng)老錢(qián)。

柜員一邊勸導(dǎo)客戶，告知其該公司留存的電話無(wú)法聯(lián)系，一邊進(jìn)行線上搜索，發(fā)現(xiàn)有多條信息反映該公司涉及傳銷詐騙，同時(shí)讓阿姨微信詢問(wèn)投資產(chǎn)品具體的收益情況，是否有實(shí)體商品寄給她。經(jīng)過(guò)一個(gè)多小時(shí)耐心的勸導(dǎo)，阿姨終于相信介紹人所謂的“投資”只是一個(gè)騙局，放棄了該筆匯款。

[此文來(lái)源：現(xiàn)代快報(bào)，版權(quán)說(shuō)明：以上文字及圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺(tái)贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來(lái)源標(biāo)注有誤，請(qǐng)及時(shí)和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]