刑警日記：北京警方偵破特大詐騙傳銷團(tuán)伙案

今天小編要為大家介紹一個(gè)虛擬平臺(tái)，這個(gè)平臺(tái)號(hào)稱只要繳納1萬(wàn)元的會(huì)費(fèi)，在2021年12月31日就將獲得3000萬(wàn)倍的巨大收益，3000萬(wàn)倍呀，這個(gè)平臺(tái)靠譜嗎?幕后操控者又是什么人?這些錢能兌現(xiàn)嗎?前不久，我們欄目的記者跟隨北京刑警輾轉(zhuǎn)全國(guó)多地獨(dú)家記錄了這起案件的始末。

這段網(wǎng)絡(luò)視頻來(lái)自一個(gè)虛擬網(wǎng)站平臺(tái)，平臺(tái)宣稱“為全面拯救人類經(jīng)濟(jì)而獨(dú)創(chuàng)于中國(guó)”，入會(huì)的會(huì)員投入1萬(wàn)元，到2021年年底，可以暴漲3000萬(wàn)倍，并且，每介紹一個(gè)會(huì)員入會(huì)，介紹人還能獲得平臺(tái)3000眾香幣的獎(jiǎng)勵(lì)，相當(dāng)于2000多元人民幣，這樣類似天方夜譚似的謊言，卻吸引了大量會(huì)員入會(huì)。

這樣的一個(gè)網(wǎng)站，也吸引了警方的注意。2021年9月23日，在公安部組織指導(dǎo)下，北京市公安局刑偵總隊(duì)會(huì)同房山分局等單位成立專案組，分赴全國(guó)17個(gè)省區(qū)市開(kāi)展偵辦工作。

從警19年的老吳，是北京市公安局刑偵總隊(duì)三支隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)，三支隊(duì)擔(dān)負(fù)著打擊“盜搶騙”犯罪組織牽動(dòng)、大案攻堅(jiān)等工作，通過(guò)前期的工作，老吳他們發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)的幕后操控者是丁某某、李某某二人，丁某某此前就曾因傳銷獲刑，此時(shí)，兩名主犯就藏身洛陽(yáng)。

四個(gè)小時(shí)后，老吳他們抵達(dá)了河南洛陽(yáng)，為了方便與當(dāng)?shù)鼐铰?lián)系，老吳他們住進(jìn)了當(dāng)?shù)毓簿峙赃叺囊患揖频辍?/p>

通過(guò)梳理平臺(tái)的資金流向，老吳他們發(fā)現(xiàn)平臺(tái)完全是靠拉人頭入會(huì)的傳銷模式，創(chuàng)辦一年的時(shí)間，平臺(tái)收益的5千余萬(wàn)元，幾乎都被幾名主犯揮霍了。其中，丁某某就買了三套房子，四輛車，最貴的一輛寶馬車售價(jià)近300萬(wàn)元。

主犯丁某某、李某某下面有一級(jí)代理人，一級(jí)代理人下面有二級(jí)代理人，以此類推，平臺(tái)共涉及十二個(gè)層級(jí)。

第二天一早，老吳他們來(lái)到了洛陽(yáng)市公安局，開(kāi)始尋找丁某某、李某某的下落。

根據(jù)掌握的線索，主犯丁某某、李某某的公司就設(shè)在當(dāng)?shù)氐母矍髲B內(nèi)。

辦公場(chǎng)所正在裝修，屋內(nèi)沒(méi)有人，主犯丁某某和李某某去哪了?老吳和同事們不得不重新梳理主犯的活動(dòng)規(guī)律。

全國(guó)各地22個(gè)抓捕組都在等著老吳他們的消息，只有老吳這兒主犯先到案，其他抓捕組才能統(tǒng)一收網(wǎng)，老吳他們的壓力可想而知。

第三天一早，老吳他們分工協(xié)作，幾個(gè)人留在洛陽(yáng)市公安局調(diào)取街面的公共視頻，尋找嫌疑人下落，其他隊(duì)員開(kāi)始走訪主犯曾經(jīng)去過(guò)的活動(dòng)場(chǎng)所，逐一核查。

從白天到晚上，從晴天到雨天，戶籍地、飯店、商場(chǎng)無(wú)一疏漏，老吳他們不敢錯(cuò)過(guò)一點(diǎn)線索。

主犯丁某某等人沒(méi)有固定住所，經(jīng)常在洗浴中心等場(chǎng)所留宿，通過(guò)兩天的走訪，老吳他們?cè)诼尻?yáng)市六個(gè)區(qū)內(nèi)找到了十余名涉案嫌疑人的落腳點(diǎn)，其中就包括主犯丁某某、李某某。

9月27日，老吳他們?cè)诼尻?yáng)的第五天，全國(guó)22個(gè)抓捕組統(tǒng)一展開(kāi)了收網(wǎng)行動(dòng)。

當(dāng)天，主犯丁某某、李某某等43名嫌疑人相繼落網(wǎng)。丁某某57歲，河南人，他交代從2019年3月開(kāi)始虛構(gòu)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，委托洛陽(yáng)一家通信公司制作了平臺(tái)網(wǎng)站。同伙李某某，也是丁某某在此前參與傳銷時(shí)認(rèn)識(shí)的。

由于平臺(tái)的投資人，實(shí)際上也參與了傳銷，因此，除了主犯丁某某、李某某等人因涉嫌詐騙被刑事拘留外，多名投資人也因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)被依法刑事拘留。另外，辦案人員發(fā)現(xiàn)，這一詐騙團(tuán)伙還融合了解凍民族資產(chǎn)的騙術(shù)。

目前，涉案人員均已被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，案件正在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。

記者：李越 攝像：沈博

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