2017年年底，時(shí)年30歲的寶媽張某某被之前的同事介紹加入了一個(gè)名叫MFC的網(wǎng)絡(luò)投資項(xiàng)目，介紹人對(duì)她說(shuō)：這個(gè)平臺(tái)是馬來(lái)西亞的項(xiàng)目，公司和主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目都在國(guó)外，很掙錢，最適合你這種人。聽了同事的介紹，經(jīng)濟(jì)稍顯拮據(jù)的張某某心動(dòng)了，稍加了解后她就在該平臺(tái)投資了35000元。然而過(guò)了不多久，平臺(tái)就崩潰了，甚至無(wú)法提現(xiàn)。不甘心的張某某加了好幾個(gè)相關(guān)的群聊維權(quán)，聽人說(shuō)還有一個(gè)叫MBI的平臺(tái)，能把MFC的壞賬轉(zhuǎn)化，抱著將信將疑的態(tài)度，她又花33美金開設(shè)了賬號(hào)。

圖片來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)

之后，有人主動(dòng)聯(lián)系上她，想讓她加入“管理層”，幫助其管理其中的幾個(gè)微信群。因?yàn)樵贛BI平臺(tái)確實(shí)掙了一點(diǎn)錢，嘗到了甜頭，張某某同意了，成為了劉某某團(tuán)隊(duì)的一員。在群里他們大肆吹噓這個(gè)平臺(tái)多么多么的賺錢，甚至組團(tuán)到馬來(lái)西亞“總部”進(jìn)行考察參觀培訓(xùn)。然而該平臺(tái)實(shí)際的運(yùn)營(yíng)方式如下：注冊(cè)投資新的會(huì)員必須由老會(huì)員推薦方可，新會(huì)員再邀請(qǐng)新會(huì)員投資注冊(cè)，發(fā)展為自己的下線，以此類推。新會(huì)員根據(jù)投資金額的多少，分為不同的星級(jí)，主要有33美元，100美元，200美元等。通過(guò)不斷的拉新會(huì)員投資注冊(cè)，老會(huì)員也能根據(jù)自己的層級(jí)和新會(huì)員投資金額大小拿到相應(yīng)的社區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)，以此盈利。

案發(fā)后，我院根據(jù)公安機(jī)關(guān)的調(diào)查結(jié)果認(rèn)為：2019年期間，犯罪嫌疑人張某某介紹他人加入“MBI資產(chǎn)管理集團(tuán)”傳銷組織，非法獲利人民幣10萬(wàn)余元。其本人在該組織結(jié)構(gòu)中所處層級(jí)為33層，下線數(shù)量為49層，下線數(shù)量達(dá)53214個(gè)，其行為本身已經(jīng)構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。近日該案被移送新城區(qū)人民法院起訴，張某某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被判處有期徒刑兩年四個(gè)月，其非法所得被依法扣劃后予以沒(méi)收。

法條鏈接

我國(guó)刑法第224條第一款之規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

隨著相關(guān)部門對(duì)傳銷違法犯罪活動(dòng)的持續(xù)打壓，傳銷的形式與手段逐步衍生、變異，更加隱蔽，更具欺騙性，但其傳銷的本質(zhì)并沒(méi)有發(fā)生改變，那么我們應(yīng)該如何識(shí)別傳銷組織呢?