北海：14名傳銷老總被判刑“資本運作”就是傳銷騙局

近日，李旭反傳銷團隊獲悉，北海市銀海區(qū)人民法院公布一則形式判刑書，該判刑書顯示，王某1、王某2、馬某紅等14人以“資本運作”為名，先后在北海設立傳銷窩點開展傳銷活動，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪，被判處有期徒刑四年至一年六個月，并處罰金一百二十萬元至四十五萬元。

所謂“資本運作”，是一種傳銷模式，無任何商品和服務，以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納6.98萬元（或7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成五個層級，其中最高級為A級老總，A級老總又分為Al、A2、A3、A4老總，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。升為A級老總的人員開辦個人名下銀行卡領取老總工資。

被告人王某1、王某2、馬某紅、李某喜、白某升、宋某、劉某、趙某軍、李某福、宋某勇、宗某劍、王某生、宋某秀、凌某龍自2013年至2018年期間，先后在北海市以所謂“資本運作”名義，無任何商品和服務，以投資國家高回報項目為名，要求參加者以繳納6.98萬元（或7萬元）獲得加入資格，并按照一定順序組成五個層級，其中最高級為A級老總，A級老總又分為A1、A2、A3、A4老總，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

升為A級老總的人員開辦個人名下銀行卡領取老總工資。

具體事實如下：

一、王某1體系

被告人王某1于2011年經他人介紹加入該傳銷組織，并積極發(fā)展下線王某2、馬某紅、李某喜、白某升、宗某劍、趙某軍等人，被告人王某2、馬某紅、李某喜、白某升、宗某劍、趙某軍加入資本運作傳銷體系后，積極發(fā)展各自傳銷下線，建立自己的傳銷體系，從中獲取非法利益。

至案發(fā)時，被告人王某1、王某2、馬某紅、李某喜、白某升、宗某劍、趙某軍直接或間接發(fā)展的下線均超過三十人并且層級超過三級，已達到老總級別，開辦了個人名下的銀行卡用于傳銷體系的資金運作及所謂“老總工資”的發(fā)放等。

二、李某福體系

1.被告人李某福于2012年5月份經由張某介紹加入該傳銷組織，成為張某下線。李某福積極發(fā)展下線劉某虎、李某梅、凌某龍等人，至案發(fā)時已升為老總級別，傘下人數(shù)累計超過三十人且層級超過三級。

2.被告人凌某龍于2013年經由李某福介紹加入該傳銷組織，成為李某梅的下線。凌某龍積極發(fā)展下線張某飛、凌某雙、趙某燕、玉某等人，至案發(fā)時已升為老總級別，傘下人數(shù)累計超過三十人且層級超過三級。

三、宋某體系

1.被告人宋某于2013年經由網友介紹加入資本運作傳銷組織。宋某積極發(fā)展下線宋某勇，至案發(fā)時已升為老總級別，傘下人數(shù)累計超過三十人且層級超過三級。

2.被告人宋某勇于2013年經由宋某1介紹加入資本運作傳銷組織。宋某勇積極發(fā)展下線張某勝、段某林、宋某2等人，至案發(fā)時已升為老總級別，傘下人數(shù)累計超過三十人且層級超過三級。

四、其他體系

1.被告人劉某于2013年經由網友“大山”介紹加入資本運作傳銷組織。劉某積極發(fā)展下線，至案發(fā)時已升為老總級別，傘下人數(shù)累計超過三十人且層級超過三級。

2.被告人王某生于2014年經由他人介紹加入資本運作傳銷組織。王某生積極發(fā)展下線，至案發(fā)時已升為老總級別，傘下人數(shù)累計超過三十人且層級超過三級。

3.被告人宋某秀于2016年經由網友介紹加入資本運作傳銷組織。宋某秀積極發(fā)展下線胡某強、許某紅等人，至案發(fā)時已升為老總級別，傘下人數(shù)累計超過三十人且層級超過三級。

法院審理后認為，被告人王某1、王某2、馬某紅、李某喜、白某升、宋某、劉某、趙某軍、李某福、宋某勇、宗某劍、王某生、宋某秀、凌某龍組織、領導以參加國家暗中支持的資本運作為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，被告人王某1、王某2、馬某紅、李某喜、白某升、宋某、劉某、趙某軍、李某福、宋某勇、宗某劍、王某生、宋某秀、凌某龍組織部參與傳銷活動人員均在三十人以上且層級在三級以上，并達到老總級別，上述十四名被告人的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。

根據各被告人的犯罪事實、性質、情節(jié)以及認罪、悔罪表現(xiàn)，依照相關法律之規(guī)定，王某1、王某2、馬某紅等14名被告人分別判處有期徒刑四年至一年六個月，并處罰金一百二十萬元至四十五萬元。

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