傳銷女“骨干”難逃法網(wǎng) 詐騙團(tuán)伙覆滅記

一個(gè)48人的犯罪團(tuán)伙，以城中村出租屋為窩點(diǎn)，進(jìn)行傳銷、搶劫、電信詐騙等一系列違法犯罪活動(dòng)，自以為行蹤隱蔽、計(jì)劃周密，最終還是被敏銳的高陽(yáng)警方發(fā)現(xiàn)并一舉搗毀——

10月底，高陽(yáng)縣公安局發(fā)布消息，該局打掉一個(gè)集電信詐騙、傳銷、搶劫于一體的復(fù)合型犯罪團(tuán)伙，搗毀犯罪窩點(diǎn)4個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人48人，查獲手機(jī)80余部，凍結(jié)涉案贓款120余萬(wàn)元，核實(shí)涉案金額500余萬(wàn)元，斬?cái)嘁粭l電信詐騙犯罪鏈。

網(wǎng)絡(luò)圖

城中村里出現(xiàn)一伙可疑外地人

今年3月，高陽(yáng)縣公安局錦華街道派出所在對(duì)轄區(qū)某城中村進(jìn)行出租屋例行檢查時(shí)，一伙操著外地口音的青年男女引起了民警的注意。這伙年輕人混租在該城中村的一處平房?jī)?nèi)，平時(shí)深居簡(jiǎn)出，日常活動(dòng)具有一定的組織性、規(guī)律性，行動(dòng)較為詭秘、舉止異常。派出所民警立即將該情況上報(bào)高陽(yáng)縣公安局。

高陽(yáng)縣公安局隨即展開(kāi)偵查，發(fā)現(xiàn)這伙人共分成了四組，彼此之間互相聯(lián)絡(luò)，有人員流動(dòng)，并分別在該城中村東南西北四個(gè)方向租了四處民房作為窩點(diǎn)，他們檢查的那處出租屋正是他們的四個(gè)窩點(diǎn)之一。

就在民警計(jì)劃下一步工作之時(shí)，一位受害人的出現(xiàn)使案件有了突破性進(jìn)展。4月6日，吳某來(lái)到高陽(yáng)縣公安局稱其遭遇了電信詐騙。原來(lái)，不久前，吳某被一名網(wǎng)友以談戀愛(ài)的名義誘騙至高陽(yáng)，可過(guò)來(lái)后卻發(fā)現(xiàn)中了圈套。他不但戀愛(ài)沒(méi)談成，還被一個(gè)團(tuán)伙控制，天天給他培訓(xùn)“洗腦”，慫恿他花錢加入他們的“公司”，就可以通過(guò)發(fā)展下線或?qū)嵤┚W(wǎng)上詐騙獲得提成。吳某不愿加入，這伙人就不放他走，每天給他做思想工作。一次談話中，團(tuán)伙里有兩人見(jiàn)吳某“死腦筋”，一氣之下動(dòng)了手，吳某這才交了4000元“入伙費(fèi)”。到了晚上，趁夜深人靜，吳某翻墻而出，直接來(lái)到公安局報(bào)了案。

當(dāng)天晚上，高陽(yáng)警方就組織警力趕往吳某提供的地點(diǎn)，成功抓獲兩名犯罪嫌疑人。經(jīng)訊問(wèn)，這兩名犯罪嫌疑人正是他們發(fā)現(xiàn)的可疑團(tuán)伙中的成員。據(jù)交代，他們一伙共40多人，其中不少和吳某一樣是被騙過(guò)來(lái)的，然后加入團(tuán)伙再騙別人。隨后，民警經(jīng)過(guò)進(jìn)一步偵查和網(wǎng)上研判，明確了這極有可能是一個(gè)集搶劫、傳銷、電信詐騙于一體的復(fù)合型犯罪團(tuán)伙。

民警雷霆出擊 一舉搗毀電詐窩點(diǎn)

為防止更多群眾上當(dāng)受騙，高陽(yáng)警方與時(shí)間賽跑，連夜抽調(diào)精干警力成立專案組。為避免打草驚蛇，保證一擊即中，專案組決定先在窩點(diǎn)周圍化裝偵查、秘密監(jiān)控，逐步掌握了各個(gè)窩點(diǎn)的環(huán)境結(jié)構(gòu)、進(jìn)出口位置及人員數(shù)量、每天活動(dòng)規(guī)律等情況。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間縝密工作，在相關(guān)部門的技術(shù)支援下，他們厘清了四個(gè)窩點(diǎn)的人員情況、關(guān)系情況，并掌握了主要犯罪嫌疑人的身份信息。

目標(biāo)已經(jīng)明確，專案組立即組織收網(wǎng)。4月11日晚，專案組兵分四路，分別投送至目標(biāo)點(diǎn)附近隱蔽待命。23時(shí)整，指揮部一聲令下，四路抓捕精兵同時(shí)對(duì)四個(gè)目標(biāo)團(tuán)伙展開(kāi)突擊，搗毀四個(gè)犯罪窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人45人，同時(shí)查獲涉案手機(jī)80余部、掌握涉案微信賬號(hào)100余個(gè)。

據(jù)犯罪嫌疑人供述，自今年3月以來(lái)，該團(tuán)伙成員分別自貴州、云南、江西、重慶、甘肅等地竄至高陽(yáng)聚集，租住在人員雜亂、便于藏身的某城中村出租屋內(nèi)。團(tuán)伙的主要犯罪嫌疑人為屠某、劉某、翟某等人，為四個(gè)窩點(diǎn)的負(fù)責(zé)人，他們有一個(gè)共同的上級(jí)——林雪（化名），目前在貴州省威寧彝族回族苗族自治縣，對(duì)他們遠(yuǎn)程遙控指揮。為避免林雪聞風(fēng)逃匿，第二天，連夜作戰(zhàn)的專案組不顧疲勞，飛兵威寧，將毫無(wú)防備的林雪抓獲歸案，同時(shí)凍結(jié)涉案贓款120余萬(wàn)元。至此，這一犯罪鏈條被徹底斬?cái)唷?/p>

傳銷女“骨干”難逃法網(wǎng)

辦案民警介紹，與一般的電信詐騙有所不同，該團(tuán)伙是以類似傳銷組織“拉人頭”的方式實(shí)施網(wǎng)絡(luò)交友詐騙，而整個(gè)團(tuán)伙的頭目就是最后落網(wǎng)的犯罪嫌疑人林雪。

林雪原名孟某某，貴州威寧人，多年前就加入了一個(gè)大型傳銷組織且被深深“洗腦”，幾年后，該團(tuán)伙被公安機(jī)關(guān)打擊解散。為謀生計(jì)，孟某某來(lái)到北京打工，其間，她一直四處打聽(tīng)哪里有傳銷組織，企圖重操舊業(yè)。2019年，聽(tīng)聞高陽(yáng)有一傳銷組織，孟某某馬不停蹄地趕來(lái)“實(shí)地考察”。

孟某某了解到，該組織自稱是一家化妝品公司，交納3900元“入會(huì)費(fèi)”就能成為公司的業(yè)務(wù)員，隨后可以通過(guò)發(fā)展下線得到提成，發(fā)展人數(shù)越多，提點(diǎn)越高。而他們發(fā)展下線的主要方式，就是以女性身份通過(guò)網(wǎng)上聊天、談戀愛(ài)等形式誘騙男性來(lái)到高陽(yáng)，然后經(jīng)過(guò)“洗腦”式培訓(xùn)，威逼利誘其交錢入伙，再與其他成員一起實(shí)施詐騙，形成惡性循環(huán)，如果對(duì)方反抗拒絕，則演變成搶劫。

若對(duì)方不愿意過(guò)來(lái)入伙，就在網(wǎng)上繼續(xù)與其聊天、戀愛(ài)，并以生病需要錢、過(guò)生日、買衣服等各種理由讓對(duì)方轉(zhuǎn)賬、發(fā)紅包，一旦對(duì)方有所察覺(jué)，就將其拉黑。同時(shí)，團(tuán)伙內(nèi)還建立了業(yè)務(wù)員、主管、宿舍長(zhǎng)（主任）、經(jīng)理、總經(jīng)理等級(jí)別架構(gòu)，業(yè)績(jī)?cè)胶?，晉升越快，隨著級(jí)別上升，除了基本提成，還能拿到額外分紅。經(jīng)過(guò)一番打探，孟某某躍躍欲試，辭掉北京的工作，主動(dòng)加入該團(tuán)伙。

入伙后，孟某某干勁十足，除了在網(wǎng)上詐騙，還找親戚朋友借了十余萬(wàn)元，全部作為個(gè)人業(yè)績(jī)上交，只為能盡快晉升。就這樣，業(yè)績(jī)突出、工作努力的她一路從業(yè)務(wù)員做到宿舍長(zhǎng)，成了團(tuán)伙“骨干”?？删驮谶@時(shí)，她突然發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上上級(jí)經(jīng)理了，其他幾個(gè)宿舍長(zhǎng)也紛紛表示與自己的上線失聯(lián)，感到情況不對(duì)的孟某某當(dāng)即離開(kāi)了高陽(yáng)。

2020年10月，想著風(fēng)頭已過(guò)，孟某某再次回到位于高陽(yáng)的電詐窩點(diǎn)，這時(shí)該團(tuán)伙已是“群龍無(wú)首”，在其他幾個(gè)宿舍長(zhǎng)的推舉下，資歷最老、業(yè)績(jī)最好的她，成了團(tuán)伙的領(lǐng)頭。接下來(lái)，孟某某開(kāi)始恢復(fù)業(yè)務(wù)，并繼續(xù)招兵買馬，以高陽(yáng)為根據(jù)地，逐漸發(fā)展出了一個(gè)40余人的犯罪團(tuán)伙。

警方深挖擴(kuò)線找到50余名被害人

犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)后，為進(jìn)一步收集犯罪證據(jù)，保證行動(dòng)戰(zhàn)果顆粒歸倉(cāng)，專案組民警開(kāi)始通過(guò)多種渠道尋找被害人。但是，由于犯罪嫌疑人多以網(wǎng)戀的形式作案，大部分被害人是在私密狀態(tài)下被騙，礙于個(gè)人名聲、家庭和諧等因素，很多被害人寧肯財(cái)產(chǎn)受損、感情被騙，也不愿承認(rèn)被詐騙的事實(shí)，更拒絕出面作證，給民警取證工作帶來(lái)不少困難。

本著“找到每一名被害人”的目標(biāo)，辦案民警廣開(kāi)思路，在公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上協(xié)作平臺(tái)尋求異地公安機(jī)關(guān)協(xié)助、發(fā)布案件公告撕開(kāi)騙子偽裝、以公安局名義使用犯罪嫌疑人作案時(shí)的微信號(hào)群發(fā)消息尋找潛在被害人……辦案民警通過(guò)各種方式亮明身份、說(shuō)明情況、耐心解釋，打消被害人的顧慮心理。四個(gè)多月時(shí)間里，高陽(yáng)警方共找到被害人50余人，核實(shí)案件100余起，涉案資金500余萬(wàn)元。

8月底，以犯罪嫌疑人孟某某為首的犯罪團(tuán)伙被移送檢察機(jī)關(guān)提請(qǐng)公訴。目前案件正在擴(kuò)線深挖中。[聲明：此文來(lái)源于河北法制報(bào)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]