湖北鐘祥批捕一起跨8省23縣市的“廣州有喜化妝品”傳銷團(tuán)伙嫌疑

　正義網(wǎng)湖北4月11日電(通訊員 尤然 朱婧)近日,湖北鐘祥市檢察院對來自8個省23個縣市的25名犯罪嫌疑人以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪和非法拘禁罪快速批捕。

　　經(jīng)鐘祥市檢察機(jī)關(guān)調(diào)查得知,吳某(四川省廣安市人)、曾某(河南省洛陽市人)、鐘某(湖南省張家界人)、萬某(貴州省黔東南州人)、楊某(四川省岳池縣人)、石某(重慶市墊江縣人)等6名犯罪嫌疑人,2009年以來就在鐘祥參加傳銷活動,長期為一傳銷組織管理窩點(diǎn),掌握了一定的傳銷方法,學(xué)到了一些傳銷管理手段。為獲取更大的利益,2011年12月,以吳某為首的6名傳銷骨干開始自立門戶,以虛構(gòu)的廣州有喜化妝品有限公司的名義,組建了ABCD四級傳銷網(wǎng)絡(luò)體系,并且進(jìn)行了明確的分工,由吳某主持傳銷組織的全面工作,掌握銀行卡的密碼,曾某負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù),鐘某統(tǒng)計(jì)各個傳銷窩點(diǎn)名單,萬某負(fù)責(zé)到窩點(diǎn)收錢,以會費(fèi)的名義將錢交給鐘某,再由鐘某把錢打到曾某的銀行卡上,楊某、石某等人對傳銷新人實(shí)施恐嚇、威脅毆打強(qiáng)迫新人交錢購買產(chǎn)品。以吳某為首的6名骨干為A級成員,以吳某某(四川省廣安市人)、陳某(四川省長寧縣人)、余某某(貴州省納雍縣人)、楊某某(湖南省長沙市人)、何某(四川省遂寧市人)等5人為B級會員,由于傳銷人員的不斷增加,吳某將受騙的200余人劃分到8個窩點(diǎn),并安排張某某(河北省滄州市人)等8名C級傳銷骨干控制被騙的人員。

　　據(jù)了解,該組織自2011年12月成立以來,由C級傳銷骨干安排受騙人員以談戀愛和招工等名義在網(wǎng)絡(luò)上尋找對象,通過各種騙術(shù)獲取對方的信任,等騙至鐘祥后,采取搜身、監(jiān)視、禁止外出等方法將被騙人員控制在8個傳銷窩點(diǎn),隨后,吳某為首的傳銷組織以廣州有喜化妝品公司名義,采取“拉人頭”方式,按照每人2900元收取入會費(fèi),目前已經(jīng)發(fā)展下線200余人,非法獲利100萬余元,3月5日,鐘祥公安部門獲悉傳銷組織在酒店聚會,現(xiàn)場發(fā)放非法獲得的賬款,鐘祥市公安局打擊傳銷行動專班組立即將20余名傳銷骨干一網(wǎng)打盡。

　　目前,鐘祥市檢察院認(rèn)為吳某為首的9名傳銷骨干以金字塔模式發(fā)展下線,以引誘甚至暴力威脅的手段強(qiáng)迫受害人購買產(chǎn)品成為會員,并且規(guī)定了一定級別的人員可以提成的份額,其行為觸犯了刑法224條之規(guī)定,遂以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪予以批捕,同時,認(rèn)為BCD等級的傳銷人員采取非法手段控制他人人身自由,涉嫌非法拘禁罪,遂以非法拘禁罪予以批捕。