涉案金額1.4億！特大“殺豬盤”跨境電詐案審結(jié) 590人獲刑

四川省高級人民法院組織召開“5·09”特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案新聞發(fā)布會。會上通報了由四川法院協(xié)同公安、檢察和通信等部門依法從嚴從快審結(jié)的“5·09”專案相關(guān)情況。

據(jù)介紹，“5·09”專案是公安部掛牌督辦、四川省公安廳提級偵辦的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，因公安廳于2020年5月9日介入，故代號“5·09”專案。該案是四川法院系統(tǒng)審理的被告人人數(shù)最多、涉案金額巨大、被害人分布廣泛、犯罪鏈條最為完整的投資理財類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。在四川省高級人民法院的統(tǒng)一部署和督導(dǎo)下，該案已一審審結(jié)，590人獲刑。

特大“殺豬盤”跨境電詐案涉案金額1.4億

2018年以來，夏佳(在逃)、孫榮光(在逃)、夏濤(在逃)等人招募人員組成跨國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團，通過在廣州設(shè)立的廣告公司，打著投資的幌子，誘騙被害人加入“殺豬盤”微信、QQ群，集團所謂的投資“老師”和“水軍”們通過“話術(shù)”引誘其投資虛擬貨幣。最后制造“投資虧損”假象，銷毀證據(jù)侵吞被害人資金。該詐騙集團先后在中國廣州、柬埔寨金邊、波貝及菲律賓馬尼拉等地設(shè)置詐騙窩點對中國大陸民眾行騙。截至案發(fā)，查實被害人已逾500人，涉案金額高達1.4億余元。

2021年，在四川省法院的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，達州、南充、廣安、巴中、內(nèi)江5市的20個基層法院分別受理了49件“5·09”專案系列詐騙案件。經(jīng)過多次補訴、開庭審理，至2021年12月17日，20個基層法院已完成對49件共計590名被告人的一審宣判工作。

一審判決認定590名被告人中，582名構(gòu)成詐騙罪、8名構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。本著寬嚴相濟形勢政策，根據(jù)各被告人在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪中的地位、作用和主觀惡性、違法所得、認罪態(tài)度等因素，一審判決10年以上有期徒刑被告人12人，5—10年有期徒刑被告人229人，3—5年有期徒刑被告人328人，3年以下有期徒刑被告人21人，適用緩刑被告人13人，對所有被告人并處罰金，共計6921.7萬元，追繳違法所得2820萬元用于退賠被害人。

12名主犯均在10年以上量刑

四川省高級人民法院副院長秦海介紹，本案被告人數(shù)眾多，每個被告人的主觀惡性和作用程度不等，一審法院嚴格執(zhí)行寬嚴相濟的刑事司法政策，對在犯罪集團中起組織、指揮作用的業(yè)務(wù)總監(jiān)，依法認定為主犯，按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰，共計12人在十年以上量刑;對于在犯罪集團中起次要或者輔助作用的其他人員，依法認定為從犯，予以減輕處罰，但對參與周期多、詐騙金額特別巨大的被告人，仍在五年以上處以刑罰，全案共有229人被判處五年以上刑罰;對個別參與時間短、違法所得少，且系未成年人或剛畢業(yè)不滿一年的被告人，出于挽救的目的，在三年以下量刑，并依法適用緩刑。

秦海表示，基于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪影響面廣、金額巨大的特點，法院裁判必須強化財產(chǎn)刑的適用，要“罰到心痛”才能實現(xiàn)更好的懲戒效果，否則會有不少犯罪分子在刑滿釋放后，為追求暴利再次走向犯罪道路。本案的一審判決，對絕大部分被告人判處的罰金都在5萬元以上，最高的達到了60萬元，全案累計判處罰金6921.7萬元。對于犯罪分子的違法所得，依法予以追繳，用于退賠被害人，全案共計追繳違法所得2820萬元。同時，對于在逃的首要分子，對其財產(chǎn)依法采取查封、凍結(jié)，以達到對詐騙集團“打財斷血”的目的。