誘騙上1784人參與“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng) 深圳一女子被判刑2年2個(gè)月

1月2日，李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)獲悉，深圳市羅湖區(qū)人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織打著投資理財(cái)?shù)钠焯?hào)，誘騙他人參與該組織，被告人加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣100000元。

2012年起，馬來(lái)西亞的“MBI”國(guó)際資產(chǎn)管理集團(tuán)先后設(shè)立“MFC”與“MTI”兩大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，虛構(gòu)線下實(shí)體產(chǎn)業(yè)，以高額回報(bào)作為誘餌，通過(guò)拉人頭方式發(fā)展會(huì)員，并按照會(huì)員發(fā)展下線人數(shù)、層級(jí)、繳納會(huì)費(fèi)額度作為計(jì)酬返利依據(jù)，從事傳銷犯罪活動(dòng)。

參加者在繳納人民幣700元至245000元不等的入門費(fèi)后，可獲得不同等級(jí)的會(huì)員身份，會(huì)員獲得對(duì)應(yīng)會(huì)員等級(jí)的獎(jiǎng)勵(lì)點(diǎn)、易物點(diǎn)等虛擬資產(chǎn)，并按照動(dòng)態(tài)收益、靜態(tài)收益、易物點(diǎn)配送、“二進(jìn)三出”等方式獲得利益的增值。在此基礎(chǔ)上，“MBT”集團(tuán)進(jìn)一步延伸傳銷活動(dòng)鏈條，發(fā)行以區(qū)塊鏈技術(shù)為幌子的華克金、榴蓮幣、UK幣等多種虛擬貨幣開展傳銷活動(dòng)，并先后上線MBAex和歐聯(lián)交易所提供交易服務(wù)，以UK幣作為中間轉(zhuǎn)換，實(shí)現(xiàn)所有傳銷數(shù)字資產(chǎn)在MFC、MTI傳銷平臺(tái)上的轉(zhuǎn)移，從中非法牟利。

根據(jù)MBI制訂并實(shí)行的動(dòng)態(tài)收益制度，會(huì)員的收入主要依靠直接或間接發(fā)展下線的數(shù)量來(lái)計(jì)算和給付，即團(tuán)隊(duì)計(jì)酬方式。主要的獎(jiǎng)項(xiàng)有：

(一)廣告獎(jiǎng)金(又叫直推獎(jiǎng))。會(huì)員可拿自己直接發(fā)展下線繳納的投資金額的一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)。其中1至2星級(jí)為6%，3星級(jí)至5星級(jí)分別對(duì)應(yīng)獲得7%、8%、9%，6星級(jí)至8星級(jí)均為10%。會(huì)員星級(jí)越高，獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算的比例就越高。

(二)娛樂(lè)獎(jiǎng)(又叫對(duì)碰獎(jiǎng))。是指會(huì)員發(fā)展的下線按左、右兩條線往下排列，累計(jì)業(yè)績(jī)大的稱為大區(qū)，業(yè)績(jī)小的稱為小區(qū)。系統(tǒng)每天自動(dòng)把會(huì)員下面的兩個(gè)區(qū)的業(yè)績(jī)進(jìn)行結(jié)算后進(jìn)行對(duì)碰，然后以小區(qū)業(yè)績(jī)的60%作為基數(shù)，乘以6%-10%的比例作為獎(jiǎng)勵(lì)，大區(qū)對(duì)碰完余下的業(yè)績(jī)可以計(jì)入到下一次對(duì)碰，不歸零。其中1-2星級(jí)對(duì)碰獎(jiǎng)的計(jì)算比例為6%，3-5星級(jí)的對(duì)應(yīng)比例為7%、8%、9%，6-8星級(jí)的比例均為10%。會(huì)員每天拿對(duì)碰獎(jiǎng)的金額以其入會(huì)時(shí)的投資金額為封頂。

(三)游戲獎(jiǎng)金(又叫管理獎(jiǎng))。除了上述兩項(xiàng)獎(jiǎng)金，會(huì)員還可以拿直接或間接發(fā)展下線的對(duì)碰獎(jiǎng)收入的4%作為管理獎(jiǎng)。具體為：1-5星級(jí)分別對(duì)應(yīng)拿到1、2、3、4、5代(即層級(jí))的所有會(huì)員，6-8星級(jí)均可以拿到第6代。

由上可知，會(huì)員入會(huì)時(shí)的投資金額越大，對(duì)應(yīng)的星級(jí)就越高，其計(jì)算獎(jiǎng)勵(lì)的比例和層級(jí)范圍就越大，因此驅(qū)使新人加入時(shí)盡可能“報(bào)大單”，同時(shí)，MBI通過(guò)設(shè)置直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等典型的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷獎(jiǎng)金制度，激勵(lì)、驅(qū)使會(huì)員加入后持續(xù)發(fā)展新人以同樣的方式加入，就能不斷獲得高額收益，這樣會(huì)員數(shù)量將不斷增長(zhǎng)，從而使MBI達(dá)到非法牟取利益之目的。

MBI的動(dòng)態(tài)收益運(yùn)作模式，明顯具備“變相交納費(fèi)用去的加入和發(fā)展其他人員加入的資格”、“介紹發(fā)展人員加入并形成上下層級(jí)的利益分配關(guān)系”、“以其直接和間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算給付報(bào)酬”的傳銷主要構(gòu)成要件。

2013年，被告人林某如經(jīng)孫某某介紹成為“MBT”傳銷組織會(huì)員，先后注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)，同時(shí)通過(guò)微信群、聊天等途徑進(jìn)行宣傳，先后在深圳市羅湖區(qū)發(fā)展劉某某、陳某某、能某某、鄭某某、吳某某等人作為下線，從中牟利。

經(jīng)鑒定，被告人林某如在“ＭＦＣ”平臺(tái)中注冊(cè)賬號(hào)總數(shù)為353，在推薦關(guān)系組織結(jié)構(gòu)中，林某如下線數(shù)量最多的會(huì)員，下線層數(shù)為54，所處層級(jí)為3，下線數(shù)量為8515。另查，依據(jù)給定條件，以身份證號(hào)為唯一值對(duì)鑒定意見(jiàn)書中指定人員的所有下級(jí)會(huì)員名單進(jìn)行去重，林某如去重后下線數(shù)量為1784。

2020年11月20日，被告人林某如被抓獲歸案。

法院審理后認(rèn)為，被告人林某如無(wú)視國(guó)家法律，以投資理財(cái)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人林某如犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年二個(gè)月，并處罰金人民幣100000元。

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