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承諾最高6%月息，非法集資約3500萬元

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發(fā)表時間：2022-01-05 20:47作者：晉中法院、長沙打非專線來源：晉中法院、長沙打非專線

宣稱從事國際期貨業(yè)務(wù)，以口口相傳、制作宣傳冊、組織大客戶定期旅游等方式向社會進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳，用高額利息為誘餌吸收群眾資金，涉案金額約3500萬元。近日，被告人莊某某非法吸收公眾存款一案宣判。

被告人莊某某為擴大吸收資金的范圍，于2014年4月成立山西欣福順投資有限責(zé)任公司，其為公司法定代表人。公司對外宣稱從事國際期貨業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)由莊某某操作。


山西欣福順公司成立開始，以口口相傳、制作宣傳冊、組織大客戶定期旅游等方式向社會進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳，并和群眾簽訂投資委托協(xié)議書，以月利息3.5%至6%的高額利息吸收群眾資金。后因該公司資金鏈斷裂，無法支付投資者本金及利息，莊某某逃匿。


經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)該公司所吸收資金并未用于對外所稱的期貨業(yè)務(wù)，大部分資金用于支付客戶高額利息，截至2018年7月24日，偵查機關(guān)共接到49名群眾報案，經(jīng)審計報案金額共計約為3500萬元，造成的損失約1300萬元。
法院審理認(rèn)為：被告人莊某某為擴大吸收資金的范圍而設(shè)立公司，后違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以通過公司投資期貨等業(yè)務(wù)賺取高額利息的方式進(jìn)行宣傳，并積極行動以促使吸收資金的信息向社會擴散，因其期貨交易盈利不足，便以后期吸收資金償付前期吸收資金利息，給存款人造成嚴(yán)重經(jīng)濟損失。


法院依法判決：被告人莊某某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元；責(zé)令被告人莊某某退賠損失人民幣1328萬元，發(fā)還各集資參與人；將依法扣押的房屋、汽車等財產(chǎn)之變價款，按比例發(fā)還各集資參與人。

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