涉案2億余元 英山警方破獲特大“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙案 抓獲23人

近日，英山縣公安局宣告2020年度的“12.30”特大“殺豬盤”電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案告破，此案涉資金流達(dá)2億余元，民警歷時一年輾轉(zhuǎn)山東、廣西、福建、寧夏、云南5省8市，共抓獲23名犯罪嫌疑人，其中2人已被依法判決。

“躺賺發(fā)財”，深陷詐騙旋渦不自知

2020年12月28日，黃岡市英山縣公安局接到轄區(qū)居民江浩(化名)前來報警，稱自己的老婆程艷(化名)近段時間迷上了一種叫“上海pk10”的彩票賭博游戲，每天玩手機(jī)無暇家務(wù)及照顧孩子，且變得十分浮躁，動不動就愛發(fā)脾氣，經(jīng)詢問得知是在網(wǎng)上賭博輸了錢，為此原本幸福美滿的家庭時不時發(fā)生不愉快的爭吵。

民警通過調(diào)查走訪了解到，程艷只是一名平凡的“陪讀”寶媽，家庭條件一般，平時將孩子送入學(xué)校以后就沒什么事可干。9月的一天，在接孩子放學(xué)的時候與孩子同學(xué)的母親鄭菲菲(化名)聊上了，還互加了微信，成為微信好友，久而久之，發(fā)展為無話不聊的好朋友。

鄭菲菲告訴她，自己在“帝豪”平臺上下載了一款“上海PK10”的彩票賭博游戲，每天只要下注，就可以輕松快捷的掙到錢，“躺賺發(fā)財”不是夢，特別適合居家寶媽干，只要動動手指頭就能掙錢。

程艷一開始十分猶豫，出于對朋友的信任，最終沒能經(jīng)受得起金錢的誘惑，當(dāng)即投入到“躺賺發(fā)財”的美夢中，將平時買米買菜省下的錢，積攢的零花錢全部投入進(jìn)去，每次返回些微薄的利潤，她就激動不已，“躺賺”之心日益膨脹。

然而，天下沒有掉餡餅的事，正當(dāng)程艷沉浸在“不勞而獲”的“躺賺”賭博游戲中，現(xiàn)實給了她當(dāng)頭一棒，程艷在2020年12月28日這天，不僅將前期所得全部輸光，再次輸了5萬余元。5萬余元，對于一個普通家庭，無任何收入的普通寶媽如同當(dāng)頭一擊。

狂攬下線，“賺錢導(dǎo)師”原是“盤中餐”

2020年12月28日晚輸了錢的不光只有程艷一人，連當(dāng)初拉她加入該平臺的“賺錢導(dǎo)師”鄭菲菲也輸了錢，如此同時，鄭菲菲的20余名下線，不斷投注跟號，但無法盈利，一夜之間將前期獲利全部輸光，還倒輸不少。

鄭菲菲，今年36歲，家住英山，跟程艷一樣，也是一名普通的寶媽，2020年8月份，她無意間在朋友圈看到了一條兼職賺錢的廣告，求財心切的她當(dāng)即下載了一個名叫“微聊”的軟件，進(jìn)入“微聊”里面的聊天群，接觸到“巧手”團(tuán)隊，“巧手”團(tuán)隊的指導(dǎo)員張剛(化名)指導(dǎo)鄭菲菲在“帝豪平臺”注冊賬戶并充值，通過“巧手”軟件自動投注跟號，可以實現(xiàn)贏利，其中20%的要上交給導(dǎo)師。

2020年10月底，“巧手”團(tuán)隊導(dǎo)師告訴鄭菲菲，可以自己不斷發(fā)展下線成為“賺錢導(dǎo)師”得傭金，自己當(dāng)團(tuán)長，下線贏利的60%歸團(tuán)長所有。經(jīng)不起利益的誘惑，鄭菲菲喪失了理智，迅速成立“沐陌軍團(tuán)”，邀約身邊的朋友、熟人20余人加入軍團(tuán)。2020年12月28日之前，鄭菲菲通過“巧手”軟件自動投注跟號，一直保持賬號里面本金3000-5000元，每天可以獲得盈利200-300元，且可以提現(xiàn)，幫她實現(xiàn)了“躺賺”的美夢，只需要一部手機(jī)，這種模式動動手指就能掙錢。

有如此好事?動動手指就能賺到錢?2020年12月28日晚，真相大白，“賺錢導(dǎo)師”鄭菲菲同樣在一夜之間將幾個月掙到的錢虧損一空，還倒輸17萬余元，如此費(fèi)勁周折狂攬下線的“賺錢導(dǎo)師”也不過是騙子設(shè)計好的“盤中餐”。

黃粱一夢，“殺豬盤”宰你沒商量

6個月的堅持，一開始不斷有點小盈利，作為寶媽的鄭菲菲無額外收入，看到平臺上每月增長的數(shù)字，嘗到了“躺賺”的甜頭，不斷的下注，數(shù)額越來越膨脹，野心也越來越大，不斷的狂攬下線，壯大團(tuán)隊，通過下線得傭金。

2020年12月28日這天，鄭菲菲團(tuán)隊接到導(dǎo)師通知，說是要跟一個長號盈利多，要求每個人都要隨時保持賬號里面本金數(shù)量。出于之前的信任，鄭菲菲等人不斷的往賬戶里補(bǔ)充資金，少的充了幾萬元，多的充了幾十萬元。可是讓人意想不到的是，一直到晚上還沒有中獎。

被前段時間“躺賺”沖昏頭腦的鄭菲菲，根本沒有想到是被騙了，還一如既往的相信該平臺，在眾多下線的詢問下，她只好將問題反饋給上面的“巧手”導(dǎo)師，當(dāng)天晚上巧手導(dǎo)師聲稱跟號機(jī)出現(xiàn)了故障，讓其放棄跟號，對此造成的損失會進(jìn)行補(bǔ)償，鄭菲菲對此深信不疑。

2020年12月29日，“巧手”導(dǎo)師不僅沒有提出任何補(bǔ)償方案，且就此“人間蒸發(fā)”，音訊全無，參與者均意識到自己可能被騙了，便紛紛跑至公安局報警，在公安局民警的確認(rèn)下，才知道自己進(jìn)入了當(dāng)下比較常見的“殺豬盤”，一路的驚喜和失望都是騙子的手段，當(dāng)“豬”養(yǎng)，當(dāng)“豬”盤。

所有的“躺賺”美夢終究是“黃粱一夢”，“殺豬盤”宰你沒商量。

天網(wǎng)恢恢，多行不義終是害人害己

接警當(dāng)天，英山縣公安局領(lǐng)導(dǎo)班子成員，立即商討決議，分別組織刑偵、網(wǎng)安、禁毒、法制、派出所等部門負(fù)責(zé)人召開案件研判會，決定由網(wǎng)安大隊牽頭，抽調(diào)精干警力成立“12.30”網(wǎng)絡(luò)詐騙案專案組。

專案組民警連日梳理線索，以“雷火2021”專項行動為抓手，突出抓好線索核查、破案攻堅和全鏈條打擊，對所有受害人做筆錄、統(tǒng)計受損金額，同時辦案民警兵分三路，前后輾轉(zhuǎn)5省8市，不間斷的調(diào)查走訪摸排，直到3月份該案有了一定的進(jìn)展。2021年3月5日，專案組民警奔赴廣西貴港，抓獲兩卡犯罪嫌疑人五名。同日，在江西的專案組民警找到了關(guān)鍵證人彭某，成功研判出了山東棗莊、寧夏銀川兩個國內(nèi)洗錢團(tuán)伙;在福建泉州抓獲為涉案APP提供數(shù)字簽名的鄭某團(tuán)伙。

截止到2021年10月19日，共抓獲犯罪嫌疑人23名，其中主要涉嫌罪名為幫助信息網(wǎng)絡(luò)案、掩飾、隱藏犯罪所得案。其中查獲山東棗莊利用微信掃碼洗錢的邵某團(tuán)伙，涉案金額2000余萬元，扣押非法獲利56萬余元;查獲廣西貴港韋某開卡販卡跑分團(tuán)伙，查封和凍結(jié)銀行賬戶四十余個，涉案流水達(dá)2億元;查獲福建泉州鄭某為涉案APP提供數(shù)字簽名幫信團(tuán)伙，扣押作案電腦、手機(jī)20余部，扣押非法獲利20余萬元，關(guān)停一批非法提供數(shù)字簽名網(wǎng)站。

該案初期依托電信詐騙案件偵辦平臺，對接收英山籍受害人資金前10名銀行卡重點分析，逐級排查，案件初期共凍結(jié)涉案資金7000余萬元，另包括1億余元的基金債卷。專案組民警對凍結(jié)的銀行卡逐一排查，對與本案案件關(guān)聯(lián)系不強(qiáng)的銀行卡予以解凍，截止2021年10月19日，共凍結(jié)一二級銀行卡和已抓獲的嫌疑人銀行卡資金合計442余萬元。

參與該案的偵查民警程剛回憶起偵查經(jīng)過，至今仍歷歷在目，在貴港抓捕犯罪嫌疑人時，人生地不熟，語言不通，且犯罪嫌疑人均無固定職業(yè)，沒有固定住所，大多租住在城中村的出租屋里，偵查人員僅靠一點點碎片化的信息去摸排。在抓獲犯罪嫌疑人韋某的時候，兩個民警在樓下蹲守了一整天，另外兩個民警挨家挨戶的摸排。在云南押解犯罪嫌疑人的時候，正趕上五一人流高峰期，犯罪嫌疑人是在旅途落網(wǎng)的，為了抓捕該犯罪嫌疑人，專案組民警擠火車奔赴犯罪嫌疑人所在地，順利將犯罪嫌疑人抓捕，回來的途中，買不到高鐵票，在火車上站了一天一夜，連吃飯上廁所都不能放松，擔(dān)心一不留神，犯罪嫌疑人趁機(jī)逃走。

偵查、逮捕的過程雖然坎坷艱難，但是天網(wǎng)恢恢疏而不漏，該案已正式告破，相關(guān)人員都將陸續(xù)落網(wǎng)，那些多行不義者終究是害人害己。

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