涉案金額1.26億元 甘肅破獲首例利用虛擬貨幣組織領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

涉及30多個(gè)省份和地區(qū) 涉案金額1.26億元

我省破獲首例利用虛擬貨幣組織領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

▲召開(kāi)“4.16”組織領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件全市公安機(jī)關(guān)分析研判會(huì)。

2021年4月，白銀市公安局平川分局經(jīng)過(guò)摸排深入經(jīng)營(yíng)，成功打掉一個(gè)利用“瑞波幣”組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪團(tuán)伙，破獲全省首例利用虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)大案，抓獲主要犯罪嫌疑人7名，扣押凍結(jié)涉案“瑞波幣”846萬(wàn)余枚，涉案總價(jià)值高達(dá)1.26億元。目前，該案已移送平川區(qū)人民法院審理，等待7名犯罪嫌疑人的將是法律和正義的審判。

“4·16”

2021年3月底，平川公安分局經(jīng)偵大隊(duì)在工作中研判發(fā)現(xiàn)，有人疑似利用一款名叫“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”的手機(jī)APP，在QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)交友平臺(tái)上拉人建立“群聊”，并大肆發(fā)布虛擬貨幣XRP(俗稱(chēng)“瑞波幣”)的相關(guān)理財(cái)投資信息，并鼓吹可以在該APP上利用節(jié)點(diǎn)分紅、社區(qū)推廣獎(jiǎng)、社區(qū)運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)、績(jī)效獎(jiǎng)等方式獲取高額收益。

獲取該線索后，平川公安分局經(jīng)偵大隊(duì)立即會(huì)同網(wǎng)安部門(mén)對(duì)有關(guān)線索進(jìn)行深入分析研判。在省、市有關(guān)警種部門(mén)的大力協(xié)助下，平川公安分局經(jīng)偵大隊(duì)充分利用大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)分析、深入摸排偵查，很快便掌握了一個(gè)隱藏在本地的“炒幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙。

因案情重大，平川公安分局立即將有關(guān)情況匯報(bào)白銀市公安局。隨即，由市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)人員組成的專(zhuān)案組快速成立，對(duì)該案進(jìn)行專(zhuān)案?jìng)刹?，代?hào)“4·16”。

▲現(xiàn)場(chǎng)查扣的涉案手機(jī)。

通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，以王某、張某為核心的傳銷(xiāo)團(tuán)伙依托互聯(lián)網(wǎng)，使用虛擬身份扮演“投資導(dǎo)師”“理財(cái)講師”等身份，在大肆宣傳推介所謂的“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”APP投資方式的同時(shí)，還以發(fā)展會(huì)員數(shù)量作為投資者經(jīng)營(yíng)獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)，唆使、誘導(dǎo)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人入會(huì)投資，以此達(dá)到自身非法獲利的目的。

專(zhuān)案組迅速摸清了該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙的組織架構(gòu)，并精準(zhǔn)鎖定了以王某、張某為核心的7名傳銷(xiāo)組織骨干成員的活動(dòng)范圍。2021年4月21日，平川公安分局抽調(diào)精干警力，兵分多路在白銀市白銀區(qū)、平川區(qū)、靖遠(yuǎn)縣等地統(tǒng)一發(fā)起收網(wǎng)行動(dòng)，一舉將王某、張某等7名主要犯罪嫌疑人全部抓獲，成功打掉了該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)團(tuán)伙。

“金字塔”

在前期偵查的基礎(chǔ)上，專(zhuān)案組通過(guò)對(duì)扣押的涉案電腦、手機(jī)等進(jìn)行深入分析取證，迅速查明了該團(tuán)伙利用瑞波幣組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的有關(guān)犯罪事實(shí)。

2020年6月，犯罪嫌疑人王某、張某以3萬(wàn)元的價(jià)格，委托廣東省廣州市的一家互聯(lián)網(wǎng)軟件公司，定制了一款名為“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”的手機(jī)APP，并編制了所謂的入會(huì)和分工獎(jiǎng)勵(lì)制度，以此完成了團(tuán)伙實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的前期準(zhǔn)備工作。隨后，王某、張某發(fā)動(dòng)其親屬組成高級(jí)合伙人團(tuán)隊(duì)，開(kāi)始在QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)交友平臺(tái)拉人建立群聊，分別扮演起“投資導(dǎo)師”“理財(cái)顧問(wèn)”“理財(cái)講師”等身份，通過(guò)發(fā)布圖文信息、在線直播授課等方式，大肆宣傳“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”APP的投資方式、盈利模式等內(nèi)容。

同時(shí)，王某等人繼續(xù)引導(dǎo)投資者在“火幣”APP(數(shù)字貨幣交易平臺(tái)的一種)上使用現(xiàn)金來(lái)購(gòu)買(mǎi)瑞波幣， 再將瑞波幣充值到“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”APP中完成會(huì)員注冊(cè)和賬戶(hù)激活，每個(gè)會(huì)員需充值100-10000個(gè)不等的瑞波幣作為入會(huì)費(fèi)，不同的金額也會(huì)成為不同等級(jí)的會(huì)員，享受不同等次的分紅，以此來(lái)刺激平臺(tái)會(huì)員發(fā)展更多的會(huì)員加入，在組織構(gòu)架上形成了“金字塔”式逐層發(fā)展團(tuán)隊(duì)成員的層級(jí)關(guān)系。

隨著越來(lái)越多會(huì)員的加入，“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”平臺(tái)的瑞波幣越積越多，王某等人便將這些瑞波幣轉(zhuǎn)移到火幣平臺(tái)上進(jìn)行“炒幣”，從中賺取差價(jià)，以此達(dá)到非法獲利的目的。截至2021年4月中旬，“瑞波銀聯(lián)社區(qū)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織會(huì)員層級(jí)已達(dá)18層，在全國(guó)發(fā)展會(huì)員達(dá)4.7萬(wàn)余人之多，涉及30多個(gè)省份和地區(qū)，涉案金額初步統(tǒng)計(jì)已達(dá)1.26億元。

“三步走”

起初，由于偵查員對(duì)虛擬貨幣的概念僅停留在較為簡(jiǎn)單的認(rèn)知層面，沒(méi)有過(guò)多深入的了解，全市甚至全省也找不到類(lèi)似案件的偵辦經(jīng)驗(yàn)，而且能否完整獲取與案件有關(guān)的電子數(shù)據(jù)證據(jù)鏈，是這類(lèi)案件可否順利偵辦的關(guān)鍵因素，這讓專(zhuān)案組民警甚為頭疼。

為了能辦好這起案件，在省公安廳、市公安局相關(guān)部門(mén)的大力協(xié)助下，平川公安分局專(zhuān)門(mén)聯(lián)系了一家負(fù)責(zé)數(shù)字貨幣研發(fā)推廣的公司，協(xié)調(diào)專(zhuān)家前來(lái)向?qū)０附M民警授課指導(dǎo)。偵查員在學(xué)習(xí)中不斷摸索，在實(shí)戰(zhàn)中不斷總結(jié)，很快就確定了“三步走”的偵查策略——

第一步，在省公安廳、白銀市公交局網(wǎng)安部門(mén)的大力協(xié)助下，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)涉案電子證據(jù)的收集與固定，有效確保了調(diào)取、保存、鑒定等程序全程依法規(guī)范進(jìn)行。

第二步，對(duì)查扣的手機(jī)、電腦等涉案物品進(jìn)行深度分析，全面掌握該傳銷(xiāo)團(tuán)伙發(fā)展會(huì)員、積分返利以及會(huì)員層級(jí)和參與人數(shù)、重點(diǎn)骨干人員等重要信息。

▲現(xiàn)場(chǎng)查扣的涉案電腦。

第三步，在全面收集、固定所有電子數(shù)據(jù)證據(jù)的基礎(chǔ)上，對(duì)該平臺(tái)所有涉案賬戶(hù)進(jìn)行排查分析，延伸追蹤瑞波幣流向、會(huì)員分布等關(guān)鍵信息，為進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果奠定堅(jiān)實(shí)的證據(jù)基礎(chǔ)。

“4·16”利用虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案成功收網(wǎng)以后，市、區(qū)兩級(jí)公安機(jī)關(guān)多次向省公安廳、公安部匯報(bào)案情，邀請(qǐng)省公安廳經(jīng)偵、網(wǎng)安部門(mén)進(jìn)行專(zhuān)案會(huì)診，全力以赴開(kāi)展落地核查、資金查控和電子證據(jù)固定等工作，深挖網(wǎng)絡(luò)背后的龐大犯罪資金運(yùn)轉(zhuǎn)體系。

2021年6月29日，省公安廳將該案列為督辦案件，專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)辦理;2021年11月25日，公安部經(jīng)偵局將該案列為部督案件，并在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)起數(shù)據(jù)協(xié)同和集群戰(zhàn)役，進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果。在省、市、區(qū)三級(jí)公安機(jī)關(guān)的共同努力下，“4·16”利用虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)案成功偵辦、順利移送司法機(jī)關(guān)審查起訴，該案也成功入選全省公安機(jī)關(guān)2021年度“十大精品案例”。(新甘肅·甘肅法制報(bào)記者 龔利芳 通訊員 張峰源)

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