伊春：市監(jiān)局2021年行政處罰及消費(fèi)維權(quán)典型案例之IPFS平臺(tái)傳銷(xiāo)案

重拳出擊 粉碎傳銷(xiāo)暴富夢(mèng)

【案情簡(jiǎn)介】2021年9月，市市場(chǎng)監(jiān)督管理局接到伊春市公安局伊美分局移送的劉某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)IPFS平臺(tái)傳銷(xiāo)活動(dòng)的案件，對(duì)公安機(jī)關(guān)移送的卷宗材料進(jìn)行了初步核查。經(jīng)核查，當(dāng)事人涉嫌違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》的規(guī)定，給予立案調(diào)查。

【處理過(guò)程及結(jié)果】在辦理劉某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)IPFS平臺(tái)傳銷(xiāo)活動(dòng)的案件中，當(dāng)事人正準(zhǔn)備在詢問(wèn)筆錄簽字確認(rèn)之時(shí)，其家屬?zèng)_進(jìn)詢問(wèn)室，阻攔當(dāng)事人簽字并強(qiáng)行將其帶離，不予配合我局辦案。在我局到當(dāng)事人居住地下達(dá)詢問(wèn)通知書(shū)、限期提供材料通知書(shū)遭到拒簽后，執(zhí)法人員立即邀請(qǐng)當(dāng)事人所在社區(qū)工作人員和轄區(qū)民警，共同對(duì)送達(dá)文書(shū)情況進(jìn)行了簽字見(jiàn)證和錄像。

隨后，在公安部門(mén)和多家銀行的支持下，我局完成了相關(guān)證據(jù)的搜集，當(dāng)事人通過(guò)手機(jī)上IPFS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)下載的APP軟件，以虛擬“礦機(jī)”挖礦，交易虛擬貨幣賺取收益吸引人員加入會(huì)員，當(dāng)事人從推薦的會(huì)員每日產(chǎn)出虛擬幣的10%作為自己的收益，被推薦的會(huì)員再推薦會(huì)員購(gòu)買(mǎi)虛擬礦機(jī)每日產(chǎn)出虛擬幣的5%也作為自己收益，整個(gè)發(fā)展的會(huì)員層級(jí)達(dá)到6個(gè)層級(jí)。

當(dāng)事人介紹他人從事傳銷(xiāo)活動(dòng)，發(fā)展其他人員為下線，通過(guò)下線的業(yè)績(jī)獲取非法利益，其行為違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》的相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成介紹傳銷(xiāo)行為。依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》規(guī)定，依法做出責(zé)令立即停止違法行為，并給予該當(dāng)事人行政處罰。

【案例評(píng)析】現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)涉案人宣傳網(wǎng)上虛擬挖礦，發(fā)展下線買(mǎi)礦機(jī)產(chǎn)幣，誘騙參與傳銷(xiāo)人員投入大量資金，最終虛擬貨幣無(wú)法提現(xiàn)，造成損失。因網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器均在國(guó)外，技術(shù)性、隱匿性、欺騙性都很強(qiáng)，致使監(jiān)管部門(mén)查辦案件取證定性非常難。

提醒廣大市民，應(yīng)提高自身維權(quán)意識(shí)，防范以電商、微商名義以及模糊的金融概念開(kāi)展新型傳銷(xiāo)行為，以便有效地維護(hù)自身的合法權(quán)益。

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