涉案金額超1500萬(wàn)！72人掉入非法集資“陷阱”

你不理財(cái)，財(cái)不理你!但是理財(cái)也要擦亮眼睛，小心落入不法分子精心布局的陷阱。

據(jù)中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)官網(wǎng)披露的一則刑事判決書(shū)顯示，吳某某在深圳成立一家公司，以一元錢(qián)一個(gè)的價(jià)格發(fā)售所謂的“健和積分”，大肆吸收社會(huì)資金。經(jīng)司法審計(jì)，72名報(bào)案人“中招”，報(bào)案金額為1560萬(wàn)元。最終法院判決，吳某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。

據(jù)刑事判決書(shū)顯示，2017年5月，吳某某成立深圳某科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)，以非法占有為目的，在未取得金融管理部門(mén)許可的情況下，以一元錢(qián)一個(gè)的價(jià)格向社會(huì)公眾發(fā)售所謂的“健和積分”，大肆吸收社會(huì)資金。

該公司發(fā)行的所謂“健和積分”，無(wú)任何產(chǎn)品價(jià)值、流通價(jià)值，無(wú)任何相對(duì)應(yīng)的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，卻鼓吹投資“健和積分”無(wú)風(fēng)險(xiǎn)、有巨大升值空間，利用所謂“內(nèi)網(wǎng)分紅”“外網(wǎng)升值”等一系列方式，誘使不明真相的投資者相繼購(gòu)買(mǎi)“健和積分”虛擬幣，騙取眾多投資人巨額資金。

“健和積分”在相關(guān)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上經(jīng)短暫炒作之后崩盤(pán)，眾多投資者遭受經(jīng)濟(jì)損失。吳某某擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司的日常管理和運(yùn)營(yíng)及資金操作。魏某某等受糾集參與本案，大肆向社會(huì)公眾宣傳公司及“健和積分”的銷售并從中牟利。

此外，黎某某也參與該案，其負(fù)責(zé)向社會(huì)公眾宣傳公司及“健和積分”，并拉人組建團(tuán)隊(duì)銷售“健和積分”并從中牟利。馮某某也參與本案，負(fù)責(zé)向社會(huì)公眾宣傳公司及“健和積分”，并拉人組建團(tuán)隊(duì)銷售“健和積分”并從中獲利。經(jīng)對(duì)在案相關(guān)資料司法審計(jì)，72名報(bào)案人的入金減出金大于零，報(bào)案金額為1560萬(wàn)元，入金總金額為1369.萬(wàn)元，出金總金額為340萬(wàn)元，入金減出金總金額為1029萬(wàn)元。

吳某某是怎樣一步步榨干投資者的錢(qián)的呢?據(jù)一被告黎某某稱，“健和積分”虛擬幣分為內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)，內(nèi)網(wǎng)是公司的內(nèi)部會(huì)員網(wǎng)，每天返的積分放在內(nèi)網(wǎng)里，一段時(shí)間后放到外網(wǎng)進(jìn)行交易，團(tuán)隊(duì)拉的投資者購(gòu)買(mǎi)的“健和積分”虛擬幣直接轉(zhuǎn)到外網(wǎng)平臺(tái)，返點(diǎn)在內(nèi)網(wǎng)體現(xiàn)出來(lái);外網(wǎng)就是幣交所、火牛網(wǎng)、千幣網(wǎng)和華金時(shí)代，如果投資者愿意購(gòu)買(mǎi)也可以直接通過(guò)這幾個(gè)網(wǎng)站直接購(gòu)買(mǎi)。

“健和積分”最初上市時(shí)每個(gè)積分2元，后來(lái)拉到2.7元至2.8元，幾天時(shí)間就一路下滑，最后只值幾厘。本身虛擬幣沒(méi)價(jià)值，大家都想著拋掉套現(xiàn)，只賣(mài)不買(mǎi)，沒(méi)有投資者接盤(pán)價(jià)值就掉了。

據(jù)另一被告馮某的供述稱，公司是運(yùn)營(yíng)積分的，即客戶購(gòu)買(mǎi)公司的產(chǎn)品，公司就送積分，積分可以在公司內(nèi)網(wǎng)上排單，可以返利，每天返2%，返的積分可以在外網(wǎng)幣交所上提現(xiàn)，和股票一樣會(huì)漲跌。他還稱，“健和積分”沒(méi)有對(duì)應(yīng)的實(shí)物，是虛擬的，沒(méi)有交易就沒(méi)有價(jià)值，套現(xiàn)才有價(jià)值。“健和積分”賣(mài)掉就有錢(qián)賺，就有價(jià)值，賣(mài)不掉就沒(méi)有價(jià)值，漲了就要賣(mài)，沒(méi)人買(mǎi)就跌價(jià)。

據(jù)刑事判決書(shū)顯示，原審法院認(rèn)為，吳某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，使用詐騙的方式非法集資，數(shù)額特別巨大，行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。原審法院作出判決：吳某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元等。

不過(guò)，吳某某等涉案人員對(duì)上述判決不服，上訴到廣東省高級(jí)人民法院。經(jīng)過(guò)高院審理，高院認(rèn)為，吳某某以非法占有為目的，使用詐騙的方式非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。馮某某、黎某某等人，受上訴人吳某某糾集參與金融犯罪活動(dòng)，明知公司違反國(guó)家金融管理規(guī)定，擾亂金融秩序，非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

判決如下：駁回上訴人吳某某、馮某某等的上訴。吳某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。

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