荊州“天津天獅”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案?jìng)善?KTV包房收網(wǎng)刑拘34人

     今年嚴(yán)打“破案會(huì)戰(zhàn)”全面開展后，荊州開發(fā)區(qū)公安分局聯(lián)合派出所組織民警下沉轄區(qū)摸排，獲取了一些有價(jià)值的案件線索，工作不斷深入。

      5月11日，聯(lián)合派出所所長(zhǎng)王曉林帶領(lǐng)民警在走訪中獲得一條線索，荊州開發(fā)區(qū)今年以來(lái)有傳銷組織活動(dòng)，轄區(qū)某居民的親戚被騙。

      反映情況的人并沒(méi)有太多的在意，但引起王曉林的高度警覺。王曉林順著這條線索追下去，得知是轄區(qū)居民吳先生的侄子小韓，被傳銷組織騙來(lái)荊州開發(fā)區(qū)聯(lián)合派出所轄區(qū)三灣路段被限制人身自由，兩天后小韓才趁機(jī)逃跑出來(lái)。因吳先生未能提供更多的情況，王曉林獲取小韓的聯(lián)系方式后，主動(dòng)與其通了話。

      小韓說(shuō)事情發(fā)生在4月下旬，他在福建接到朋友的電話，稱現(xiàn)在荊州正逢難得的發(fā)展好機(jī)遇，急需各類人才，企業(yè)都高薪聘請(qǐng)。那朋友接著說(shuō)，小韓是個(gè)人才，誰(shuí)都佩服，何不來(lái)荊州發(fā)展，和鐵哥們一起打拼，一展身手，體現(xiàn)自己的人生價(jià)值?

      小韓雖然只有26歲，但憑著自己的聰明和勤奮，通過(guò)幾年的打拼，已在福建有份穩(wěn)定的工作。但思前想后，小韓覺得朋友說(shuō)得在理，人生難得幾回搏，也為了朋友義氣，血?dú)夥絼偟乃闳晦o掉工作，風(fēng)塵仆仆趕到荊州。

      豈料小韓來(lái)到荊州開發(fā)區(qū)，那個(gè)朋友熱情接待后不見了蹤影，自己被幾個(gè)陌生人控制，被限制人身自由，整天灌輸銷售“天津天獅化妝品”可以賺大錢。小韓知道自己陷入了傳銷陷阱，被他們洗腦。

      機(jī)警的小韓沉著冷靜，沒(méi)有表現(xiàn)出反抗，表面很“配合”，使那些看管他的人放松了警惕，兩天后趁機(jī)逃了出來(lái)。小韓稱，因逃離很順利，自己又沒(méi)受太多的損失，沒(méi)有報(bào)案。

      排查：南環(huán)路發(fā)現(xiàn)蹤跡

      通過(guò)與小韓電話了解情況后，王曉林迅速組織民警根據(jù)相關(guān)信息潛水作業(yè)，在轄區(qū)三灣路段開展暗訪摸排。但由于小韓對(duì)荊州開發(fā)區(qū)的情況完全陌生，加之他來(lái)后就被限制人身自由，提供的信息有限，民警雖然做了大量工作，但毫無(wú)所獲。暗訪摸排迅速擴(kuò)大到聯(lián)合派出所整個(gè)轄區(qū)，最后擴(kuò)大到荊州開發(fā)區(qū)公安分局轄區(qū)，但依然毫無(wú)進(jìn)展。難道這個(gè)傳銷組織已轉(zhuǎn)移窩點(diǎn)?

      王曉林毫不氣餒，再次對(duì)小韓提供的其朋友僅有的資料信息進(jìn)一步分析研判，在警綜平臺(tái)查詢荊州城區(qū)的相關(guān)信息，經(jīng)大量工作，終于在南環(huán)路區(qū)域發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。

      王曉林立即安排民警順線跟蹤排查，發(fā)現(xiàn)疑似傳銷人員在某小區(qū)附近活動(dòng)。根據(jù)幾天對(duì)該小區(qū)的觀察，民警發(fā)現(xiàn)小區(qū)的一棟樓二樓涼臺(tái)上晾曬許多衣服，有一伙年輕人每天早上騎自行車買回很多的菜，這些都符合傳銷組織窩點(diǎn)的基本特征。

      民警經(jīng)進(jìn)一步跟蹤發(fā)現(xiàn)，這伙年輕人還在荊州的幾個(gè)地點(diǎn)相互串門。民警分析認(rèn)為，這里應(yīng)該是傳銷組織的窩點(diǎn)，而且這個(gè)傳銷組織可能不止一個(gè)窩點(diǎn)。

      追蹤：傳銷團(tuán)伙浮出水面

      案情重大，6月10日，王曉林迅速向荊州開發(fā)區(qū)黨委委員、政法委書記、公安分局局長(zhǎng)吳建宏作了匯報(bào)。

      這是荊州開發(fā)區(qū)首起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，吳建宏高度重視，迅速召開專題會(huì)議研究，結(jié)合當(dāng)前正在開展的嚴(yán)打“破案會(huì)戰(zhàn)”和全國(guó)百城打擊經(jīng)濟(jì)犯罪會(huì)戰(zhàn)作出部署，指示成立由分管經(jīng)偵、刑偵的薛新華、關(guān)兆宇兩位副局長(zhǎng)牽頭的工作專班，由聯(lián)合派出所和經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合偵查，根據(jù)案件進(jìn)展情況，隨時(shí)抽調(diào)分局各部門警力配合。同時(shí)決定，為確保辦案質(zhì)量，分局法制部門提前介入，加強(qiáng)指導(dǎo)協(xié)調(diào)。他要求，針對(duì)傳銷取證難的特點(diǎn)，辦案要形成證據(jù)鏈，務(wù)必將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡。

      會(huì)后，吳建宏迅速將該案向荊州市公安局副局長(zhǎng)向永虎作了匯報(bào)，向永虎表示將安排市局相關(guān)警種提供全力支持。

      專班民警克服天氣炎熱困難，針對(duì)傳銷組織行動(dòng)詭密，隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)化妝偵查，走訪調(diào)查近千名群眾，獲取掌握該傳銷組織人員眾多，在荊州區(qū)梅村、三國(guó)公園、荊中路紫金花園等處活動(dòng)的軌跡。至此，一個(gè)特大傳銷團(tuán)伙浮出水面

      專班民警迅速架網(wǎng)布控，密切掌握其動(dòng)向，及時(shí)捕捉信息，以準(zhǔn)確把握最佳時(shí)機(jī)開展收網(wǎng)行動(dòng)。

      收網(wǎng)：70名民警四路出擊

      7月7日上午10時(shí)許，在荊州市公安局的大力支持下，專班民警順線追蹤，通過(guò)對(duì)該團(tuán)伙主要成員實(shí)施嚴(yán)密監(jiān)控，成功獲得該團(tuán)伙就在當(dāng)日下午3時(shí)將在荊州城三國(guó)公園附近一KTV包房召開骨干成員參加的慶功大會(huì)的重要信息。

      最佳時(shí)機(jī)終于來(lái)了!辦案專班立即向分局匯報(bào)。

      時(shí)間緊迫，吳建宏迅速召開會(huì)議研究部署，抽調(diào)刑偵大隊(duì)和鐵路、燎原、西湖、灘橋等4個(gè)派出所共70名民警，車輛9臺(tái)開展行動(dòng)。為確保抓捕行動(dòng)萬(wàn)無(wú)一失，一網(wǎng)打盡，研究決定兵分4路，一路民警在會(huì)場(chǎng)抓捕行動(dòng)全面打響后行動(dòng)，另3路民警在該傳銷組織的3個(gè)窩點(diǎn)同時(shí)開展行動(dòng)。

      70名民警迅速集結(jié)，一張抓捕犯罪嫌疑人的大網(wǎng)悄然撒開。

      中午1時(shí)，會(huì)場(chǎng)抓捕的民警分乘臨時(shí)調(diào)集一輛40座的大客車、一輛別克商務(wù)車提前進(jìn)入行動(dòng)地點(diǎn)，嚴(yán)密監(jiān)控。同時(shí)，在該傳銷組織另3個(gè)窩點(diǎn)執(zhí)行抓捕任務(wù)的民警也到達(dá)抓捕地點(diǎn)，化妝潛伏，張網(wǎng)以待。

      會(huì)場(chǎng)抓捕的民警在掛有窗簾的大客車?yán)锩孛艿赜^察周圍的環(huán)境，有幾個(gè)形跡可疑的人進(jìn)入民警的視線。他們打電話戴耳機(jī)說(shuō)話，在三國(guó)公園附近走動(dòng)，且走的路線很長(zhǎng)，范圍較大。民警猜測(cè)這些神秘的人應(yīng)該是在外面負(fù)責(zé)放哨的傳銷人員。

      民警隨即避開他們，換了一條路線又回到三國(guó)公園附近。由于三國(guó)公園兩邊都是KTV，下午時(shí)間段開門的很少，民警對(duì)開門營(yíng)業(yè)的KTV作為重點(diǎn)排查對(duì)象。到了下午3時(shí)左右，民警發(fā)現(xiàn)有許多年輕人進(jìn)進(jìn)出出某個(gè)KTV包房，而且從他們的衣著打扮來(lái)看不像是來(lái)消費(fèi)的。

      3時(shí)30分，會(huì)場(chǎng)抓捕行動(dòng)打響。抓捕民警沖進(jìn)該KTV包房，將正在召開總結(jié)表彰會(huì)議的涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的嫌疑人鄧某(男，25歲，貴州省人)等41人全部抓獲。

      此時(shí)，其他3個(gè)窩點(diǎn)抓捕行動(dòng)同時(shí)展開，抓獲涉嫌傳銷活動(dòng)的嫌疑人13人，解救被非法拘禁人員4人。

      7月9日，專班民警乘勝追擊，在沙市區(qū)解放路將主要犯罪嫌疑人陳某(男，28歲，廣東省南雄市人)等3人抓獲。

      結(jié)果：刑事拘留34人

      警方初步查明，該傳銷組織是通過(guò)“連鎖銷售”拉人投資，按A、B、C、D、E5個(gè)等級(jí)吸納“資本運(yùn)作”資金，逐級(jí)發(fā)展下線的方式，組織開展傳銷活動(dòng)的。

      據(jù)辦案民警介紹，主要犯罪嫌疑人陳某是該傳銷組織A級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者，鄧某、譚某、夏某是B級(jí)領(lǐng)導(dǎo)者。陳某兩年前在江西一個(gè)跨省組織領(lǐng)導(dǎo)、傳銷組織中任B級(jí)人物，是“分管中南片的”領(lǐng)導(dǎo)。據(jù)陳某交代，他發(fā)現(xiàn)他的A級(jí)領(lǐng)導(dǎo)未將近百萬(wàn)的傳銷資金上交“公司”神秘消失后，便將自己下級(jí)的“人力資源”全部帶到荊州，2011年3月開始另立山頭，將自己升為A級(jí)，當(dāng)上該組織的“掌門人”，開展傳銷活動(dòng)。

      該團(tuán)伙主要成員分別來(lái)自湖北、湖南、江西、河南、福建、貴州、廣東、廣西、安徽、云南等省市，以銷售“天津天獅化妝品”為幌子，通過(guò)入會(huì)、交納會(huì)員費(fèi)、發(fā)展“下線”等方式，將親戚、同學(xué)、工友、網(wǎng)友等騙至荊州后，控制其手機(jī)、身份證、銀行卡、現(xiàn)金等，對(duì)受害人進(jìn)行洗腦發(fā)展成會(huì)員。

      目前，主要犯罪嫌疑人陳某、鄧某、譚某、夏某等34人已被刑事拘留，警方正對(duì)該團(tuán)伙涉案人員及涉案金額進(jìn)行調(diào)查取證