利川摧毀“中綠”傳銷(xiāo)案 批捕13人遣散傳銷(xiāo)人員366人

2010年3月開(kāi)始，以貴州人為主的傳銷(xiāo)人員來(lái)到利川，以“鄉(xiāng)情”為紐帶，成立傳銷(xiāo)組織，并不斷擴(kuò)大規(guī)模，嚴(yán)重影響社會(huì)安定。經(jīng)過(guò)利川市工商局、公安局兩年堅(jiān)持不懈地打擊，隨著該組織頭目的落網(wǎng)，利川徹底摧毀了迄今為止我省發(fā)現(xiàn)的最大傳銷(xiāo)案件。

經(jīng)理被抓，我省最大傳銷(xiāo)案告破

開(kāi)豪車(chē)、住豪宅，在傳銷(xiāo)組織中，她是位于金字塔塔頂?shù)慕?jīng)理級(jí)，依靠發(fā)展下線(xiàn)“殺熟”，過(guò)著錦衣玉食的生活，而其眾多的下線(xiàn)卻在簡(jiǎn)陋的民租房里艱難度日。

以“鄉(xiāng)情”為紐帶，她所領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)組織在異地他鄉(xiāng)建立了一個(gè)追逐發(fā)財(cái)幻影的“獨(dú)立王國(guó)”?！蔼?dú)立王國(guó)”組織紀(jì)律嚴(yán)明，付房租要及時(shí)，與房東務(wù)必搞好關(guān)系，分批出入租住地，不得大聲喧嘩，不與周邊居民接觸，不引起過(guò)多關(guān)注?！吧险n”地點(diǎn)和“上課”時(shí)間都是臨時(shí)通知并經(jīng)常變換，還安排專(zhuān)人在傳銷(xiāo)窩點(diǎn)必經(jīng)路口望風(fēng)，甚至在執(zhí)法機(jī)關(guān)附近設(shè)立“哨所”，對(duì)執(zhí)法人員行動(dòng)進(jìn)行“監(jiān)控”。

今年1月1日，利川市工商與公安聯(lián)合行動(dòng)小組執(zhí)法人員，奔赴貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市，將涉案?jìng)麂N(xiāo)頭目黃先珍抓獲。

1月10日至13日，根據(jù)黃先珍的交待和相關(guān)線(xiàn)索，在省、州公安部門(mén)的配合下，黃先珍下屬的12名科長(zhǎng)級(jí)傳銷(xiāo)骨干在恩施州城被抓獲，現(xiàn)場(chǎng)扣留傳銷(xiāo)現(xiàn)金4萬(wàn)元。通過(guò)兩年堅(jiān)持不懈地打擊，潛伏在利川市的這一特大傳銷(xiāo)組織終于被連根拔起。

記者從當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門(mén)了解到，目前，該案涉案人員被批捕13人，取保候?qū)?人。執(zhí)法部門(mén)共搗毀傳銷(xiāo)窩點(diǎn)22個(gè)，遣散傳銷(xiāo)人員366名，解救被騙人員20余人，繳獲價(jià)值20萬(wàn)元的贓車(chē)一輛，凍結(jié)銀行存款65萬(wàn)元，扣現(xiàn)金近20萬(wàn)元。該案成為迄今為止我省查處的最大傳銷(xiāo)案件。

舉報(bào)電話(huà)，牽出一樁傳銷(xiāo)大案

2010年6月5日上午10時(shí)，家住貴州黔東南苗族侗族自治州凱里市的鐘某向利川市工商局電話(huà)求助，請(qǐng)求該局解救其陷入傳銷(xiāo)陷阱的哥哥。該局領(lǐng)導(dǎo)立即安排轄區(qū)工商所執(zhí)法人員進(jìn)行秘密調(diào)查。

由于舉報(bào)人舉報(bào)的地方位于利川市商業(yè)鬧市區(qū)，人口密集且流動(dòng)量大，執(zhí)法人員排查了兩天毫無(wú)結(jié)果，聯(lián)系舉報(bào)人見(jiàn)面，但舉報(bào)人要求在保護(hù)其人身安全的情況下才可以見(jiàn)面。在民警確保舉報(bào)人安全的情況下，舉報(bào)人帶著執(zhí)法人員查看了窩點(diǎn)。

該窩點(diǎn)位于利川市原商業(yè)大樓五樓一民房?jī)?nèi)，窗戶(hù)全用報(bào)紙貼上。經(jīng)了解，此房間近段時(shí)間進(jìn)出人員較多，口音皆不是本地人，他們一般早上8點(diǎn)鐘左右出門(mén)，中午回屋吃飯，晚上睡覺(jué)前集體唱歌。

得到這些情況后，執(zhí)法人員馬上把房東找來(lái)，要求查看究竟，但房東已將鑰匙全部交給租房者，無(wú)法打開(kāi)房門(mén)。為了不打草驚蛇，執(zhí)法人員迅速離開(kāi)，并將偵查的情況向領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)。

6月7日中午11時(shí)，根據(jù)統(tǒng)一安排，執(zhí)法人員埋伏在商業(yè)大樓五樓周?chē)却齻麂N(xiāo)人員回聚點(diǎn)吃飯時(shí)采取行動(dòng)，但一直等到下午3點(diǎn)，仍未見(jiàn)傳銷(xiāo)人員回來(lái)。蹲守的指揮人員向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，在請(qǐng)公安配合和房東在場(chǎng)的情況下強(qiáng)行打開(kāi)房門(mén)進(jìn)行檢查。當(dāng)打開(kāi)房門(mén)時(shí)，看到屋內(nèi)為三室一廳，兩間臥室的地上鋪滿(mǎn)塑膠塊和被子，廚房有一個(gè)大電飯煲和一個(gè)大鐵鍋，地上堆著兩袋土豆和一袋白菜，廁所放著密密麻麻的洗漱用具，在一間臥室的墻角，躲著2名上了年紀(jì)的男子，嚇得瑟瑟發(fā)抖。

根據(jù)兩名男子說(shuō)出的其他傳銷(xiāo)窩點(diǎn),工商局和公安局聯(lián)合出動(dòng)執(zhí)法人員80余人，查獲傳銷(xiāo)人員76人，第二天上午7時(shí)，兩局執(zhí)法人員又再次出動(dòng)，在中山路29號(hào)和清源大道螞蝗壩等兩處民房?jī)?nèi)查獲了2個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，查獲傳銷(xiāo)人員65人。這些人員于6月8日下午6時(shí)全部遣散。

市長(zhǎng)掛帥，利川重拳打擊傳銷(xiāo)組織

2010年7月27日，貴州天柱人陳某從利川城區(qū)一傳銷(xiāo)窩點(diǎn)逃離，稱(chēng)同鄉(xiāng)邀請(qǐng)他來(lái)利川做廚師卻被騙進(jìn)行傳銷(xiāo)，傳銷(xiāo)骨干分子扣繳了其身份證、手機(jī)等物。利川市工商局執(zhí)法人員和陳某一起在城區(qū)內(nèi)四處搜索，但由于被騙人來(lái)利川的時(shí)間太短，無(wú)法提供傳銷(xiāo)窩點(diǎn)的具體位置。

2010年12月23日，貴州天柱人張某從傳銷(xiāo)窩點(diǎn)逃離，并到公安局報(bào)案，公安局與工商局行政執(zhí)法人員一起，根據(jù)報(bào)案人員提供的線(xiàn)索，在榨木村十組一私房?jī)?nèi)查獲一傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)查獲傳銷(xiāo)人員24名。2011年3月18日，利川市工商局接傳銷(xiāo)人員舉報(bào)，福建一張姓男子被獄友騙到利川從事傳銷(xiāo)，控制了他的人身自由。根據(jù)舉報(bào)，利川市工商局共查獲3個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)。

2011年6月25日，刑滿(mǎn)釋放人員孟某騙其獄友肖某到利川進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)，肖某發(fā)現(xiàn)受騙后欲離開(kāi)，但受到人身限制，從出租房6樓的傳銷(xiāo)窩點(diǎn)跳下，導(dǎo)致腰椎、小腿粉碎性骨折。

以貴州人為主的傳銷(xiāo)活動(dòng)參與人員愈來(lái)愈多地涌入，增加了工商行政執(zhí)法人員打擊的難度。在反復(fù)搗毀窩點(diǎn)和遣散傳銷(xiāo)人員活動(dòng)中，利川市工商局執(zhí)法人員已初步掌握了該市傳銷(xiāo)活動(dòng)的基本情況、特點(diǎn)及活動(dòng)規(guī)律，為下一步的打擊奠定了基礎(chǔ)。

2011年11月，利川市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)蔣代成對(duì)此作出批示：由政府辦公室牽頭，工商與公安部門(mén)配合，摸清情況，周密部署，適時(shí)進(jìn)行打擊，確保社會(huì)穩(wěn)定。同時(shí)，該市成立了利川市打擊傳銷(xiāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，市長(zhǎng)張濤親任組長(zhǎng)，常務(wù)副市長(zhǎng)蔣代成和政法委書(shū)記程飛為副組長(zhǎng)，工商局和公安局為主要辦案單位，各辦事處及其他相關(guān)職能部門(mén)為成員單位。

順藤摸瓜 傳銷(xiāo)骨干全部落網(wǎng)

2011年4月1日，利川市工商局和公安局同時(shí)收到一受騙者的舉報(bào)郵件，郵件稱(chēng)：現(xiàn)在利川從事中綠生物科技公司傳銷(xiāo)的最高級(jí)別的人叫黃先珍（女），40多歲，貴州凱里市人，已是經(jīng)理級(jí)別。今年2月，她從傳銷(xiāo)所得中拿出20多萬(wàn)元買(mǎi)了一部轎車(chē)，車(chē)號(hào)為鄂Q-Q3135。

據(jù)舉報(bào)人稱(chēng)，黃先珍在利川和恩施均有秘密住處，她在傳銷(xiāo)行業(yè)至少賺了100多萬(wàn)元。清明前后，將駕車(chē)從利川回貴州凱里祭祖。

利川市工商局立即向利川市政府和政法委相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，隨即，公安、工商迅速成立聯(lián)合調(diào)查組，出動(dòng)執(zhí)法人員120余人次，在高速路口、國(guó)道線(xiàn)出口等地設(shè)卡堵截，但未查獲。

12月28日下午3點(diǎn)，專(zhuān)案組得到消息，黃先珍的車(chē)輛已離開(kāi)凱里到黎平。為了速戰(zhàn)速?zèng)Q，專(zhuān)案組成員連夜趕往凱里，估算黃先珍從黎平回凱里的路線(xiàn)，確定車(chē)輛和車(chē)主身份，并提請(qǐng)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)助。

2012年1月1日，黔東南州公安機(jī)關(guān)通過(guò)技偵手段偵察，確定黃先珍在家宴請(qǐng)賓客。專(zhuān)案組人員馬上確定進(jìn)行抓捕。

黃先珍被抓后一直謊話(huà)連篇，頑固抵賴(lài)，甚至絕食抗拒。專(zhuān)案組人員就從她手機(jī)里的信息、電腦里的資料入手。詢(xún)問(wèn)中，細(xì)心的專(zhuān)案組人員發(fā)現(xiàn)她對(duì)她哥哥持有歉疚之心。于是，辦案人員抓住機(jī)會(huì)，以她哥哥從小把她養(yǎng)大為突破口，耐心進(jìn)行說(shuō)服教育。最終，黃先珍陸陸續(xù)續(xù)交待了一部分情況，案件終于有了突破。

1月10日至13日，根據(jù)黃先珍交待的相關(guān)線(xiàn)索，在省、州公安部門(mén)的配合下，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)黃先珍下屬的12名科長(zhǎng)級(jí)傳銷(xiāo)骨干在州城某宿舍樓五樓聚會(huì)，行動(dòng)小組立即進(jìn)行抓捕，現(xiàn)場(chǎng)扣留傳銷(xiāo)現(xiàn)金4萬(wàn)元。

今年4至5月，該團(tuán)伙共有5名骨干分子先后被公安機(jī)關(guān)抓獲，1名傳銷(xiāo)骨干分子主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首。至此，該傳銷(xiāo)案骨干成員全部落網(wǎng)。