投資虛擬幣“走向人生巔峰”？假的！全職媽媽變身炒幣獲刑三年

得知虛擬幣投資“新商機”，2萬元投資后“入行”，短短兩年拓展下線兩百余人。近日，經(jīng)宜昌市夷陵區(qū)人民檢察院提起公訴，被告人黃某某以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬元，其違法所得也依法被追繳。

微信好友介紹新項目

2017年，為了照顧孩子，一直在外地打工的黃某某返回老家，當起了全職媽媽。2018年9月，黃某某的微信好友李某某聯(lián)系到她，向她介紹“新項目”，最低只用投資5000元，就能在AR交易所和馬克交易所等平臺購買名為“馬克幣”的虛擬產(chǎn)品，投資5千至3萬元，月收益可以達到10%。

經(jīng)過考慮，黃某某決定投資2萬元，并按照李某某的指令進行交易。每次交易間隔約3-5天，一個月下來，黃某某還真收到了10%的收益，這項投資的確“可靠”。既然是可靠的項目，黃某某自然想要多投一些，李某某告訴她，除了自己投資有收益，還能通過介紹親朋好友建立“級別”，自己就能按照一定比例抽取下線的利潤作為提成。

根據(jù)交易規(guī)則，發(fā)展直接推薦下線達到4人，且包含自己的投資在內(nèi)，總投入達到20萬元，就可以成為群主。而發(fā)展4名群主，每個群（包括下級群）的投入達到50萬元，就可以成為理事。以此類推，再發(fā)展4個理事，則可以升為常務(wù)理事。每個層級享有的提成比例不同，并逐級增加。

在這樣的暴利面前，黃某某心動了。

虛假宣傳拉人至案發(fā)

為了讓更多人成為自己的下線，黃某某開始在微信朋友圈曬出虛假的富裕生活。

房產(chǎn)證、豪車、各種名貴用品和外出旅游等照片及提成截圖配上馬克幣投資項目是如何的零風險、低投入、高回報和時間自由，按照每月實際收入的三倍甚至更高，每天不厭其煩的在朋友圈展示。同時，黃某某也通過微信等各種方式向身邊的人主動介紹和推廣馬克幣這個項目。隨著越來越多的人參與投資，2019年7月開始，黃某某從普通投資人逐步上升至群主、理事、常務(wù)理事，非法獲利達一百余萬元。

成為常務(wù)理事后，平臺便不再允許這個級別的人進行直接投入，收入的唯一來源只能是拿提成。即便如此，黃某某什么都不做，也能有不錯的收入。2020年10月17日，平臺突然被關(guān)閉，黃某某本人60余萬平臺押金無法取出，與其下線也均無法再獲得提成，許多人甚至連本金也無法拿回。

此時，一直認為虛擬幣項目和炒股一樣的黃某某才意識到事情并沒有這么簡單?！捌脚_關(guān)閉、上層被查處，我分析這就是一個資金池，用后面人的投入來支付利潤和提成?！睘榱税矒嵯戮€，黃某某清退近30萬元。

2020年11月3日，被害人前往夷陵區(qū)公安局報案。經(jīng)審查，11月17日，黃某某被傳喚到案。

是否能認定組織領(lǐng)導(dǎo)

2021年2月10日，夷陵區(qū)公安局將該案移送至區(qū)檢察院審查起訴。

經(jīng)審查，2018年9月至2020年10月，黃某某加入網(wǎng)絡(luò)平臺虛擬數(shù)字貨幣交易組織，然后以低投入、高回報、零風險等虛假宣傳，引誘親友及他人加入該組織，成為其下線，并引誘下線繼續(xù)發(fā)展他人參加，按照組織規(guī)定順序組成層級，直接或間接以下線的投資或收益作為計酬或返利的依據(jù)。但根據(jù)黃某某供述，其在平臺被關(guān)閉前，主觀上并不知道這是一個資金池，是否還可以認定為“組織、領(lǐng)導(dǎo)”呢？

檢察機關(guān)認為，黃某某及其下線雖對整個組織的資金內(nèi)幕和如何產(chǎn)生收益的事實未能認識到，但其對自己的收入來源是基于其發(fā)展的下級投資這一事實是知悉的。作為夷陵區(qū)最早接觸、參加該組織的人員，黃某某采用夸大、虛假的宣傳積極發(fā)展下線，目前已查實其直接或間接發(fā)展人員達280余人，其在該組織內(nèi)為常務(wù)理事，下線按照層級高低依次為理事、群主和社員，是該組織在夷陵區(qū)級別最高的人員，對整個組織在夷陵區(qū)的傳播發(fā)展和擴大起到了關(guān)鍵作用，依法可以認定為組織、領(lǐng)導(dǎo)。

2021年5月7日，夷陵區(qū)人民檢察院依法以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪向該區(qū)法院提起公訴。

【檢察官說法】

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一 【組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪】組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

本案中，黃某某以2萬元購買“馬克幣”而獲得加入該組織的資格，通過夸大、虛假宣傳的方式，以社員、群主、理事、常務(wù)理事等層級發(fā)展下線，并獲得報酬和返利，騙取他人財物，擾亂了經(jīng)濟社會秩序，符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的構(gòu)成要件，依法可以認定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

近年來，虛擬幣投資平臺如雨后春筍層出不窮，不法分子以自制的虛擬幣交易平臺，招募講師、代理等人員，以投資為名行詐騙之實。天上不會掉餡餅，請大家擦亮雙眼，保持警醒，不要給犯罪分子可趁之機。（通訊員 李理 朱貴強）

[此文來源：宜昌市夷陵區(qū)人民檢察院，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！]