交5萬余元掙800萬元？煙臺(tái)公安破獲涉案金額超1500萬元傳銷大案

“交50600元，就能掙800萬元”？這并不是天上掉餡餅，而是典型的傳銷騙局。記者近日從開發(fā)區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)獲悉，該大隊(duì)破獲一起打著這種幌子騙取市民錢財(cái)?shù)奶卮髠麂N案件。警方介紹，該案系目前開發(fā)區(qū)涉及人員最多、資金最大、區(qū)域最廣的組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，會(huì)員總數(shù)多達(dá)300余名，涉案金額超1500萬元人民幣。

快速查封傳銷組織經(jīng)營地點(diǎn)

開發(fā)區(qū)公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警介紹，2018年10月，接到群眾舉報(bào)：在開發(fā)區(qū)某小區(qū)有人從事傳銷活動(dòng)。經(jīng)初步偵查后，警方發(fā)現(xiàn)在轄區(qū)多個(gè)小區(qū)內(nèi)存在傳銷窩點(diǎn)，遂迅速立案偵查。通過數(shù)月的偵查摸排，發(fā)現(xiàn)該傳銷組織名為“民間小額互助理財(cái)”，涉案人員眾多，資金龐大，涉及全國。

2019年10月25日，民警快速出擊，開展集中抓捕行動(dòng)，共查封該犯罪組織經(jīng)營地點(diǎn)5個(gè)，包括傳銷組織實(shí)際控制人尚某某在內(nèi)的10名主要嫌疑人被依法刑事拘留。

隨著審訊工作的進(jìn)行，該組織的架構(gòu)及策劃過程也逐漸明晰。

2015年年初，尚某某經(jīng)別人介紹到威海加入名為“民間小額互助理財(cái)”的傳銷組織，發(fā)展了29人作為下線進(jìn)入五星平臺(tái)。2017年，傳銷組織“樹大分枝”，尚某某接手后繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。2018年，尚某某組織傳銷組織成員180余人從江蘇常州搬到煙臺(tái)繼續(xù)從事傳銷活動(dòng)。在管理傳銷組織期間，尚某某從每個(gè)體系或者“資金鏈”收取“管理費(fèi)”。組織通過各種制度對(duì)成員進(jìn)行管理。

該傳銷組織名為“民間小額互助理財(cái)”，又名“老北京體系”或者“800萬”，概括地說就是“交50600元，掙800萬元”。傳銷組織有三個(gè)層級(jí)，分別是三星、四星和五星。根據(jù)不同的崗位和層級(jí)，尚某某提取不同數(shù)額的管理費(fèi)。

傳銷組織成員總數(shù)達(dá)300余人

傳銷組織內(nèi)部還制定了《自律十九條》，不能喝酒，不能亂搞男女關(guān)系，不能相互借錢。不僅如此，他們還制定了《電動(dòng)車管理規(guī)定》，要求傳銷組織成員遵守交通規(guī)則，不能闖紅燈等，確保交通安全。在新會(huì)員“考察”的時(shí)候，由專門的宣講人員對(duì)新會(huì)員進(jìn)行“宣講”。尚某某還明令禁止發(fā)展本地人，成員必須是外地人，新成員到威海、常州或者煙臺(tái)以后，辦理新的手機(jī)卡用于工作。

作為傳銷組織的“總頭目”，每有一個(gè)新會(huì)員加入，尚某某都會(huì)提取1500元或者3000元。對(duì)于管理組織，尚某某也是頗有心得。他讓傳銷組織成員學(xué)習(xí)《自律十九條》和《電動(dòng)車管理規(guī)定》，通過對(duì)傳銷組織成員的聚會(huì)點(diǎn)進(jìn)行檢查、督促，讓這些制度“入心入腦”。并且還不定時(shí)組織成員聚會(huì)，通過聚會(huì)加強(qiáng)傳銷組織的凝聚力，督促傳銷組織成員發(fā)展更多的下線。

截至案發(fā)時(shí)，該組織成員總數(shù)達(dá)300余人，涉案金額1500余萬元。2020年9月，尚某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被依法判處有期徒刑五年，并處罰金40萬元。尚某某被判決以后，開發(fā)區(qū)公安繼續(xù)加大抓捕力度，先后抓獲傳銷犯罪分子26人，目前正在辦理中。

開發(fā)區(qū)公安提醒：“天上不會(huì)掉餡餅”，不論非法傳銷組織如何偽裝自己，其“繳納會(huì)費(fèi)、層級(jí)返利、逐級(jí)發(fā)展下線、裂變式聚集財(cái)富”的本質(zhì)不會(huì)改變。編造虛假項(xiàng)目、虛假宣傳造勢等都是傳銷組織常用的手段。面對(duì)快速致富的誘惑，廣大群眾一定要提高警惕，加強(qiáng)辨別能力，防止深陷其中。一旦發(fā)覺自己上當(dāng)受騙，要及時(shí)報(bào)案，尋求法律保護(hù)。

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