檢察官說案丨解凍資產(chǎn)騙局，千萬不要上當(dāng)

投資不超過5萬元的國家級項目，入伙可分享“政策紅利”，有人已經(jīng)一夜暴富……這樣的誘惑，您是否能經(jīng)受？近期，由湘潭縣人民檢察院提起公訴的一起民族資產(chǎn)解凍詐騙案，經(jīng)一審、二審，目前法院宣判，涉案的13名團(tuán)伙成員獲刑兩年半至十五年不等。

5月中旬，湘潭縣人民檢察院披露了這起案件的辦理過程，撕開了“中國夢主平臺”民族資產(chǎn)解凍騙局的偽裝。

母親的變化

2019年底，湘潭縣譚家山鎮(zhèn)的譚娭毑匆忙赴河北秦皇島考察“中國夢”項目，可回來后就像變了個人。

回到湘潭的譚娭毑，就跟“著魔”似的，逢人就夸“中國夢”項目好。因為契合時代主題，她的推介總能吸引鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親，可當(dāng)有人問起具體項目時，譚娭毑也沒辦法詳細(xì)說明，“反正秦皇島那邊好多這個項目的廣場、雕塑、建筑，國家出力的項目就是氣派，我們百姓出點小錢激活凍結(jié)項目，日后能共同致富呢！”

兒子從母親的言談中覺察出異樣，追問下才得知母親用20300元買了7單“中國夢平臺”項目，指望著參與國家項目日后能成為“經(jīng)理”飛黃騰達(dá)。明理的兒子帶著母親到了派出所報案，沒想到就此牽出一個涉及全國的詐騙團(tuán)伙。

譚娭毑是被本鎮(zhèn)的曹仁華（化名）介紹加入項目投資的，而曹仁華只是團(tuán)伙中級別較低的“科長”，其所處的龐大網(wǎng)絡(luò)在當(dāng)年12月被湘潭縣公安局逐步打掉。從2019年12月至2020年2月，湘潭縣人民檢察院先后對曹仁華等13名犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。而隨著對“首腦人物”馮程（化名）的審查，所謂的“中國夢主平臺”項目的詐騙犯罪事實也逐漸明晰。

富豪的人設(shè)

“從犯罪手段來說，和以前的民族資產(chǎn)解凍詐騙類似，從犯罪人員結(jié)構(gòu)來說，借用了傳銷的‘三級五晉’制管理模式，也同樣是無實際產(chǎn)品。但歸根結(jié)底，他們以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人錢財，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，案件被定性為詐騙罪。”

承辦檢察官說，這個騙局為粉飾詐騙事實，特意自我包裝成“實現(xiàn)中國夢”“分享經(jīng)濟(jì)”等，這些說辭不僅能吸引更多受害者，還披上了“國家保障”的偽裝，比其他騙局更具迷惑性。

馮程落網(wǎng)時，他還隨身帶著《中國夢紅寶書》《中國夢分享經(jīng)濟(jì)內(nèi)部學(xué)習(xí)資料》，他的奧迪汽車隨后也被扣押，就此他自我包裝的富豪人設(shè)崩塌。一同崩塌的還有他發(fā)展的下線人員彭高峰（化名）等“經(jīng)理”級別的人。

經(jīng)湘潭縣人民檢察院審查，2017年左右，馮程“拜師”掌握了所謂“中國夢主平臺”的詐騙方式，并借用傳銷模式拉人頭發(fā)展下線人員。為把“假戲”作真，他將主陣地設(shè)在已建設(shè)中國夢為主題雕塑的秦皇島市，把當(dāng)?shù)毓参幕瘓鏊e稱為項目投資所建，使得諸如譚娭毑這樣的受害者趨之若鶩?！八麄儾粩嘈麄餍⊥度氪蠡貓?，以民間的點滴小錢激發(fā)國家級的大財富，以此讓更多人富起來?！?/p>

檢察官分析發(fā)現(xiàn)，有別于傳統(tǒng)的民族資產(chǎn)解凍案，這起案件的受害者以年輕人居多，他們對時政信息更加敏銳，由此更容易誤入圈套。讓人唏噓的是，“經(jīng)理”級別的犯罪嫌疑人中有不少是曾經(jīng)的受害者，他們在掌握其中的奧秘后非但沒有脫離犯罪團(tuán)伙，反而是不斷發(fā)展下線成為加害者。

根據(jù)馮程設(shè)置的規(guī)則，要加入該項目，就必須購買單價為2900元的項目，單人購買不得超過15單。自己購買后，若想回本甚至盈利，就需要繼續(xù)介紹新人參與項目，他們美其名曰“聚集更多的社會力量激發(fā)國家潛能”，實則不斷拉人頭，各層級以裂變式發(fā)展，達(dá)到一定數(shù)量后即可晉級。馮程之下設(shè)有經(jīng)理、科長、主任、組長、業(yè)務(wù)員等多個層級，據(jù)交代，科長基本能實現(xiàn)保本，而晉級到經(jīng)理，計酬方式將發(fā)生重大改變，真正實現(xiàn)一夜暴富。經(jīng)理的下線人員中若有兩人晉級經(jīng)理，那上線經(jīng)理則自動出局。若想重新入局，則需重新以業(yè)務(wù)員的身份參加。

關(guān)于薪酬的計算方式，只有高中文化程度的馮程說不太明白，日常他都是借助一款名為“直銷王”的財務(wù)軟件進(jìn)行計算并發(fā)放工資，作為“頂層”他自己抽取50元/單作為收入。生活奢靡、出手闊綽、豪車出入、金飾傍身，這是馮程對所有“經(jīng)理”在生活上的“要求”——打造富豪人設(shè)，讓底層受害者以此為奮斗目標(biāo)。諸多受害者為紙醉金迷的表象沉迷，希冀自己成為一夜暴富的那一個，越來越多的人深陷泥潭無不自拔。

湘潭縣人民檢察院審查發(fā)現(xiàn)，馮程參與詐騙金額高達(dá)8893萬元，而“經(jīng)理”之一的彭高峰發(fā)展了下級人員623人，其非法獲利210余萬元。

騙局死灰復(fù)燃

辦案檢察官表示，老的傳銷及民族資產(chǎn)解凍案手法，目前其作案成功率已幾乎為零，為此不法分子開始借助網(wǎng)絡(luò)及輿論的力量，變換手法、翻新花樣，融合傳銷、詐騙、民族資產(chǎn)解凍等多種作案手段，讓老騙局死灰復(fù)燃。就本案而言，涉案人員打著國家大政方針和社會熱點的旗號，虛構(gòu)“以小博大”的投資項目，并通過集中學(xué)習(xí)、資料研讀等方式嵌入國家的政策舉措，而在裂變式發(fā)展下線過程中，團(tuán)伙層級早就做好了自動出局的“金蟬脫殼”計劃。

這類詐騙往往利用民眾的愛國熱情以及做慈善、求富等心理，編造各類假大空的項目，吹噓其權(quán)威性和可信度。那么，如何才能遠(yuǎn)離這種新型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙呢？

檢察官提醒市民，當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項目，凡是打著民族資產(chǎn)解凍旗號進(jìn)行斂財入會活動的，均是詐騙。市民若對國家相關(guān)政策存疑，應(yīng)通過官方主流媒體獲取相關(guān)信息。同時，凡是聲稱繳納少量資金即可參加國家級項目并獲得數(shù)百倍甚至千倍的回報，這樣的項目都是詐騙。

[此文來源：湘潭日報 記者 趙明，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！