涉案5700余萬元！神木警方成功破獲兩起養(yǎng)老詐騙案

近日，神木市公安局經(jīng)偵大隊通過健全優(yōu)化“一案一策一警”機(jī)制，集中攻堅、連續(xù)作戰(zhàn)，成功破獲了公安部交辦線索白某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案和劉某等人非法吸收公眾存款案，兩案涉及神木籍受害老年人43人，涉案金額總計達(dá)5700余萬元，有力推動了我市打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動向縱深發(fā)展，取得了的重大戰(zhàn)果。

經(jīng)初步查明，白某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案：2016年7月，白某加入上海中匯愛五福投資有限公司和新加坡FCF合作的零投資養(yǎng)老項目，該項目宣稱 “替天下兒女盡孝、為黨和國家分憂”，在國內(nèi)外打造了多個養(yǎng)老基地，可以實現(xiàn)吃、喝、玩、購、醫(yī)、養(yǎng)全套服務(wù)。白某在神木市以高額收益為誘餌，以豐厚的獎金制度為手段，直接、間接發(fā)展下線108人，發(fā)展下線層級9層，涉案金額300余萬元。

劉某等人非法吸收公眾存款案：2011年至2012年劉某、折某某以楊某某辦明盤需要驗資為由向社會公眾吸收資金5408.2萬元，涉及50人(其中老年人23人)，約定按季度以月息2.5%至3%隨要隨取，在2012年11月時停止還本付息，2020年6月神木市公安局對此展開立案偵查。

2022年以來，經(jīng)偵大隊集中攻堅克難，把提高辦案實效作為全年重點工作之一，在打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中，緊盯重點案件、重點群體，采取了案件研判、物證梳理、線索排查等多種手段，歷時數(shù)月跨5省6市實地調(diào)查取證、分析比對，兩起養(yǎng)老詐騙案件最終成功告破。于2022年6月6日通過連日蹲守，抓獲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的白某;2022年6月1日，經(jīng)民警電話規(guī)勸說教，涉嫌非法吸收公眾存款的劉某投案自首，兩案嫌疑人員均對自己的犯罪事實供認(rèn)不諱。

目前，白某、劉某已被神木市公安局依法刑事拘留。

下一步，神木市公安局將持續(xù)營造打擊整治養(yǎng)老詐騙的強(qiáng)大輿論聲勢，在依法打擊犯罪的同時，及時關(guān)注受害老人的權(quán)益保護(hù)，同時將不斷總結(jié)固化經(jīng)驗成果，始終保持對養(yǎng)老詐騙犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，有針對性的持續(xù)開展普法宣傳教育，形成社會良性互動，凝聚共治力量的良好氛圍，切實守護(hù)好群眾的“養(yǎng)老錢”，著力為黨的二十大勝利召開和神木市域經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定作出新的更大貢獻(xiàn)。

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