涉案金額超4.6億！呈貢分局摧毀兩個網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙

近日，昆明市公安局呈貢分局成功偵破兩起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，受害者近1.2萬人，涉案金額超4.6億。

查

今年5月，呈貢分局經(jīng)偵大隊(duì)接到上級公安機(jī)關(guān)有關(guān)“5.26某平臺”“ 5.30某平臺”涉嫌犯罪的兩條重大線索，隨即成立專案組開展工作。

“5.26”案中，犯罪嫌疑人通過在社交軟件推廣“虛擬貨幣”，到線下固定場所推廣宣傳牟取非法利益。

“5.30”案中，犯罪嫌疑人誘導(dǎo)受害者在平臺購買虛擬貨幣后兌換為代幣，從中獲取存款收益及分享傭金。平臺組織者還要求用戶發(fā)展其他人員加入，以直接或間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算收益比例，具有明顯的層級關(guān)系。

追

兩起案件涉案金額大、涉及人員多、涉及地域廣、犯罪手段新穎，專案組民警輾轉(zhuǎn)多地，對涉案平臺進(jìn)行了分析研判。

在日以繼夜的蹲點(diǎn)摸排、循線追蹤、多方取證后，最終成功掌握了“5.26”“5.30”平臺的運(yùn)行模式及人員結(jié)構(gòu)。

抓

專案組民警奔赴義烏、深圳、文山、曲靖等地進(jìn)行收網(wǎng)行動，成功搗毀兩個跨多省市作案的網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺和團(tuán)伙。

兩起案件共抓獲主要犯罪嫌疑人20名，現(xiàn)場扣押涉案資金120萬余元，凍結(jié)價值1700萬元的虛擬貨幣;查扣涉案手機(jī)30余部，電腦4臺，銀行卡30余張，車輛1輛。

目前，已有4名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，16人被監(jiān)視居住，案件正在進(jìn)一步調(diào)查中。

昆明公安提醒：當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪手法不斷翻新，具有極強(qiáng)的誘惑性、迷惑性，但其拉人頭、非法牟取利益的本質(zhì)不會變。廣大群眾要切實(shí)增強(qiáng)防范、抵制傳銷的意識，不要受所謂高額回報誘惑而誤入傳銷歧途。

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