增強(qiáng)群眾對非法集資的防范意識和能力 保定集中宣判5起非法集資案

為貫徹落實《防范和處置非法集資條例》，持續(xù)擴(kuò)大防范非法集資宣傳月的影響力，切實增強(qiáng)群眾對非法集資的防范意識和能力，我市各級法院對5起涉非法集資案件進(jìn)行集中宣判，其中3件為非法吸收公眾存款案，2件為集資詐騙案。10名被告人分別判處七個月至十五年不等有期徒刑，罰金2萬元至80萬元不等，共判處罰金合計295萬元。

張某某等人3件集資詐騙、非法吸收公眾存款案

2012年至2019年間，被告人張某某設(shè)立并經(jīng)營某投資咨詢有限公司，帶領(lǐng)該公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以高額返息為誘餌，通過多種途徑公開宣傳投資理財業(yè)務(wù)，并加盟及使用某品牌，利用其品牌效應(yīng)吸引社會投資。最終認(rèn)定被告人張某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處沒收個人全部財產(chǎn)。其他被告人犯非法吸收公眾存款罪分別處二年至五年不等的有期徒刑，并處罰金。

法官提醒：正規(guī)的P2P模式，系中間方居間引導(dǎo)資金需求方與資金供應(yīng)方，促成雙方簽訂合同，自己收取少量中介費(fèi)用，最終實現(xiàn)社會財富的重新整合。但是本案被告人張某某利用、加盟及使用某品牌，利用該品牌效應(yīng)吸引社會投資，使集資參與人認(rèn)為其經(jīng)營的合法性，本案的資金運(yùn)作模式是通過誘騙、包裝，使集資參與人相信被告人系實力龐大的公司，愿意投資牟利。這樣大量社會資金流入被告人設(shè)置的資金池，取得了資金控制權(quán)，直接參與資金流運(yùn)作，這種行為系非法集資行為。加之其不負(fù)責(zé)的處置資金，毀賬阻止司法機(jī)關(guān)追查資金下落，最終構(gòu)成了集資詐騙罪。

某合作社、馬某某2件非法吸收公眾存款案

某合作社在未取得金融許可的情況下，自2013年至2016年，以承諾入股定期分紅的方式向社會上不特定人群非法吸收公眾存款入社，并發(fā)放傳單公開宣傳。最終以非法吸收公眾存款罪判處某合作社罰金人民幣十五萬元，判處馬某某四年三個月有期徒刑，罰金人民幣十萬元。

法官提醒：廣大人民群眾在投資時一定要增強(qiáng)防范意識，天上沒有掉餡餅的好事，面對高息誘惑，一定要提高警惕，以免落入詐騙圈套，在利益誘惑前要保持理性頭腦，審慎投資。根據(jù)我國相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，因參與非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，參與者利益不受法律保護(hù)。

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