“加密貨幣女王”在中國涉案150余億，遭FBI懸賞

美國當?shù)貢r間周四，F(xiàn)BI將魯亞·伊格納托娃(Ruja Ignatova)列入十大通緝要犯名單，懸賞十萬美元尋找她的下落。FBI警告稱，伊格納托娃據(jù)信會攜帶武裝護衛(wèi)一同出行，同時可能已經(jīng)通過整容或其他方式改變了樣貌。除了FBI外，歐盟執(zhí)法機構(gòu)歐洲刑警組織(Europol)今年也將伊格納托娃列入“歐洲通緝要犯名單”。

FBI十大通緝要犯名單，左二為魯亞·伊格納托娃

對于2022年的加密貨幣圈子來說，自稱“加密貨幣女王”的伊格納托娃的確有些陌生，畢竟她的故事在2017年10月就畫上了句號。

司法部門認為，伊格納托娃通過操縱一個名為OneCoin的騙局，在2014-2017年期間累計欺詐投資者40億美元，然后便人間蒸發(fā)。調(diào)查人員表示，與比特幣的“挖礦”機制不同，她所謂的加密貨幣根本就沒有區(qū)塊鏈技術(shù)實現(xiàn)廣播記賬，所有的幣都是憑空捏造出來的。

消失的“維卡幣女王”

“嗨，你們愿意加入我們的商業(yè)計劃嗎?”2017年5月10日，維卡幣“創(chuàng)始人”Ruja Ignatova在推特上留下這樣一句話后消失于公眾視野。

時間回溯到三年前，這時的Ruja才剛剛在保加利亞創(chuàng)立維卡幣。

在維卡幣的官方介紹里，創(chuàng)始人Ruja是保加利亞康斯坦茨大學經(jīng)濟學碩士、牛津大學和康斯坦茨大學法律系雙博士，曾擔任保加利亞規(guī)模最大的基金管理公司的CEO和CFO，手頭管理的資產(chǎn)近20億人民幣。頂著這些頭銜，Ruja在全球各地游走宣講。每次出場時Ruja都穿著華麗的服飾，戴著不菲的珠寶，涂抹著鮮艷的口紅，以至于其狂熱的追隨者們給她起了一個響亮的名號：加密女王。

維卡幣的官方介紹

在宣講中，Ruja聲稱維卡幣是一種加密貨幣，數(shù)量有限，具有唯一性，不會通貨膨脹，也無法偽造。但事實上，維卡幣并不是真正的加密貨幣，它的代碼、發(fā)行量以及交易記錄均不對外公開。不過，雖然如此，憑借著Ruja極具煽動性的宣講，加上承諾的高回報，以及傳銷拉人頭的擴張方式，維卡幣很快就席卷全球各地。Ruja每到一處，就會有成千上萬的擁躉跟隨。只要支持維卡幣，就是“家人”?？恐凹胰恕钡男刨嚭椭С?，Ruja賺得盆滿缽滿，據(jù)BBC統(tǒng)計，僅2016年1年時間，Ruja就募到了40億元人民幣。

不過，對于維卡幣的支持者而言，“一夜暴富”的美夢很快就破碎了。

2017年，全球加密貨幣行業(yè)發(fā)展如火如荼，維卡幣也在葡萄牙舉辦了一場盛大的狂歡。但出乎所有人意料的是，作為創(chuàng)始人的Ruja沒有到場。通過電話、郵件、社交網(wǎng)站都無法聯(lián)系到Ruja本人，在保加利亞首都索菲亞的維卡幣總部，也沒能發(fā)現(xiàn)Ruja的身影。這個時候，Ruja的部分追隨者意識到：自己或許被騙了。

維卡幣涉特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

值得一提的是，伊格納托娃的犯罪集團也通過傳銷形式向中國境內(nèi)推廣，制造了“維卡幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案”。

2016年7月，一起由公安部督辦的組織傳銷活動案的審查起訴工作交由株洲縣檢察院承辦。

此案中的“維卡幣”組織系境外向中國境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，所建立的傳銷網(wǎng)站及營銷模式由外籍人士魯某組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根。該組織對外宣稱“維卡幣”是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣，欺騙性宣揚“維卡幣”具有巨大的升值空間，誘惑他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，同時隱蔽設(shè)置入會門檻，要求會員注冊后不能退會，不能退款，直接吸納大量資金。要成為“維卡幣”組織會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同級別的“門檻費”獲得相應(yīng)級別的激活碼注冊成為不同級別的會員。

“門檻費”以歐元為計價單位，即入門級130歐元、進階級530歐元、專業(yè)級1030歐元、高管級3030歐元、大亨級5030歐元、至尊大亨級12530歐元、節(jié)日大亨級18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元，其中30歐元為入會的手續(xù)費。由此可見，“維卡幣”組織實質(zhì)上要求參加者支付相應(yīng)金額購買激活碼以獲得加入會員資格，并按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，并以高額回報引誘他人參加的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

“維卡幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案”相關(guān)新聞

公安機關(guān)依法查明，該案所涉“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織及營銷模式是由德國籍總頭目魯某組織建立的。截至2018年5月，該傳銷組織已在我國境內(nèi)發(fā)展7條下線、27個資金池賬戶、會員層級140余層、注冊會員賬號200余萬個，涉案金額達150余億元人民幣。

盡管中國警方在打擊維卡幣傳銷犯罪活動中，取得一連串成就。但依然還有人選擇相信維卡幣，相信這個虛無縹緲的暴富夢，甚至直言外界的評論是對維卡幣的污名化，還有人在網(wǎng)上公開收集維卡幣賬號。

至今下落不明遭FBI懸賞十萬美元

對于伊格納托娃的下落，F(xiàn)BI表示目前已知的最后行蹤，是她在2017年10月25日從保加利亞前往希臘，之后可能會流竄到其他地區(qū)。她可能使用德國護照前往保加利亞、阿聯(lián)酋、德國、俄羅斯、瑞士以及東歐國家。

FBI警告稱，伊格納托娃據(jù)信會攜帶武裝護衛(wèi)一同出行，同時可能已經(jīng)通過整容或其他方式改變了樣貌。除了FBI外，歐盟執(zhí)法機構(gòu)歐洲刑警組織(Europol)今年也將伊格納托娃列入“歐洲通緝要犯名單”。

英國記者、BBC播客《消失的加密貨幣女王》聯(lián)合撰稿人杰米·巴特利特接受媒體采訪時表示，伊格納托娃的騙局規(guī)模僅次于華爾街巨騙伯納德·麥道夫。這個騙局牽扯到至少數(shù)十億英鎊，世界各個角落都有人因此破產(chǎn)、家毀人亡。巴特利特表示，他并不理解執(zhí)法機構(gòu)等了這么久才把她放進名單的做法，但至少顯示出執(zhí)法者相信她目前還活著。