打著“投資理財”旗號搞傳銷 湛江警方搗毀一養(yǎng)老詐騙窩點

9800元購買VIP投資理財課程，月收益保底7%，還有多種套餐，更有“找死型”套餐收益率高達100%？廣東湛江市公安局經(jīng)開區(qū)分局8日通報稱，該局近日打掉一個打著“投資理財”旗號搞傳銷的養(yǎng)老詐騙窩點，先后抓獲犯罪嫌疑人4人，凍結涉案資金200萬余元，扣押涉案現(xiàn)金20余萬元。

目前，涉案的4名犯罪嫌疑人已被采取刑事強制措施，案件在進一步審理中。

據(jù)介紹，今年3月份，湛江市公安局經(jīng)開區(qū)公安分局反詐中心接到線索，在經(jīng)開區(qū)某寫字樓內(nèi)可能有人從事詐騙違法活動，民警隨即開展案件偵辦活動。通過連續(xù)數(shù)日的偵查，逐漸摸清了詐騙團伙的組織架構，收網(wǎng)時機成熟，民警立即對該團伙展開收網(wǎng)行動。3月29日，在經(jīng)開區(qū)某寫字樓內(nèi)，民警將正在進行理財授課的犯罪嫌疑人陳某、張某抓獲，現(xiàn)場還有十余名正在“上課”的學員。

警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，這個團伙以陳某為首，先后拉攏了數(shù)名股東，注冊成立了一家培訓機構，打著“培訓”的幌子，非法吸收公眾存款投資理財，而該團伙根本未取得任何相應資質，也未在相關部門備案登記。

據(jù)了解，陳某招來社會人士張某擔任講師，為學員上課，又拉來周某擔任“團隊長”，負責發(fā)展業(yè)務、招收學員。截至警方行動時，該團伙已經(jīng)招收學員30余人，他們當中一大部分是老年人，每個人都懷著“錢生錢”的夢，在該團伙處投入一萬到數(shù)十萬元不等的資金。而讓他們佩服的“理財大師”陳某，實際上卻是因欠債不還而被法院列為失信人員。

據(jù)其中一名參與投資的學員介紹，她是被朋友帶過來的，說是賺錢容易，而且拉人過來還能獲得獎勵，所以她還拉來了自己另外的朋友來投資。

經(jīng)調(diào)查，該團伙聲稱可以在某境外投資平臺進行投資，每月保底收益7%，還有多個套餐可以選擇，其中“保守型”收益20%，“穩(wěn)健型”收益30%-60%；“激進型”收益60%-100%；“找死型”收益100%以上。在投資之初，該團伙每月會根據(jù)個人投資數(shù)額，發(fā)給每個人數(shù)百元至數(shù)千元不等的收益，但實際上他們投資的錢已被陳某挪作他用。(完)

[此文來源：中新網(wǎng)廣東 記者 梁盛 謝劍鋒，版權說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡，僅供學習和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點。版權歸原作者所有，如涉版權或來源標注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝！