以案釋法：警惕“期貨交易”非法集資陷阱

2019年6月，某投資集團(tuán)有限公司以投資期貨為名在某地設(shè)立辦公地，以發(fā)展團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人方式，公開宣傳在公司期貨交易平臺(tái)能獲取高額利潤(rùn)，然后邀請(qǐng)投資者到公司現(xiàn)場(chǎng)參觀騙取投資人信任，并聲稱可代炒期貨，欺騙投資人投資。

在高利誘惑下，一些投資者進(jìn)行了投資。然而，其投資資金并未到公司期貨交易平臺(tái)，而是進(jìn)了公司法人張某私設(shè)假冒的期貨平臺(tái)，當(dāng)投資資金達(dá)到一定量時(shí)，公司以賬戶被凍結(jié)為由，聲稱無(wú)法返還投資者本金，卷錢跑路。截至案發(fā)，李某從100多名投資人處非法吸收公眾存款1000多萬(wàn)元，最終法院以集資詐騙罪判處李某有期徒刑12年。

案例解析

該案中公司利用科技手段偽裝自己，以高額利潤(rùn)為誘餌，假冒正牌期貨交易平臺(tái)以代炒期貨為名，開展非法期貨交易活動(dòng)，引誘投資者投資。公司交易平臺(tái)看似和正規(guī)交易平臺(tái)無(wú)區(qū)別，實(shí)際上是人為操作，后臺(tái)設(shè)定勝負(fù)概率，增加投資者虧損幾率。初期以小額贏利讓投資者嘗到甜頭，誘導(dǎo)投資者大額投入，當(dāng)投資者投入大筆資金時(shí)，便以平臺(tái)賬戶凍結(jié)為由，非法占有投資者資金，卷錢跑路。

風(fēng)險(xiǎn)提示

恩施州防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室提醒廣大群眾，投資需謹(jǐn)慎，做好3點(diǎn)，避免非法期貨交易類集資詐騙陷阱：

1.查證主體經(jīng)營(yíng)資格。投資者要核實(shí)其機(jī)構(gòu)和個(gè)人是否辦理工商注冊(cè)登記手續(xù)、是否具有合法的經(jīng)營(yíng)主體資格、是否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證。

2.查驗(yàn)交易平臺(tái)網(wǎng)址。投資者可通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站，查看期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的網(wǎng)址進(jìn)行對(duì)比和甄別。

3.慎向他人轉(zhuǎn)賬匯款。在匯款環(huán)節(jié)，必須慎之又慎，切忌不能往私人賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬和匯款。

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