涉案資金超2.3億元 來賓警方破獲“TR外匯平臺”網絡傳銷案

7月25日，自治區(qū)公安廳召開線上新聞發(fā)布會，通報廣西公安機關夏季治安打擊整治“百日行動”工作情況，并發(fā)布了典型案例，其中，來賓警方破獲一起涉案金額達2.3億多元的虛擬貨幣網絡傳銷案；北海警方搗毀一涉養(yǎng)老詐騙團伙；北流警方破獲一起盜掘古文化遺址、古墓葬、倒賣文物案。

“百日行動”典型案例：網絡傳銷涉案資金超2.3億元

近日，來賓市公安局在工作中發(fā)現，一犯罪團伙涉嫌參與互聯網上一個名為TR外匯平臺的網絡傳銷活動。經研判，TR外匯平臺以保險對沖模式炒外匯為名，大肆吸引會員投資，從而高額獲利。

該平臺項目以其所謂的外匯投資操作為虛假噱頭，實質是通過虛擬幣收取入門費，以“拉人頭”方式發(fā)展會員計酬返利、分紅，組成上下層級關系的傳銷模式，其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪，涉案金額超2.3億多。

7月1日，來賓市公安局對賈某某等人組織、領導傳銷活動案進行立案偵查。7月14日，在自治區(qū)公安廳統一協調下，來賓市公安局調集100多名警力，分赴遼寧、河北、黑龍江和廣西桂林等地開展統一收網行動，共抓獲17名主要犯罪嫌疑人，查扣涉案電腦、手機、車輛、現金一批，凍結賬戶涉案資金1100多萬元，查封涉案資金購買房產28處。

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