“香港欣彩國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”傳銷案一審宣判

　中新網(wǎng)石家莊12月5日電(黃芳丁力辛)河北省魏縣人民法院5日對(duì)“香港欣彩國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”傳銷案一審判決，曾擔(dān)任該公司區(qū)域營(yíng)銷服務(wù)中心經(jīng)理的張金昌、申俊華、霍振英、王改鳳4人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪分別獲刑一年六個(gè)月到三年不等，上述4人共吸收金額近1400萬人民幣，發(fā)展“下線人員”1000余人。

　　河北省高級(jí)人民法院5日對(duì)外通報(bào)了該案。經(jīng)魏縣人民法院審理查明，2008年6月6日，李欣(另案處理)在湖南省長(zhǎng)沙市工商管理局天心分局注冊(cè)成立了“長(zhǎng)沙欣高彩投資顧問有限公司”，經(jīng)營(yíng)范圍為：企業(yè)策劃、會(huì)展服務(wù)；2009年7月15日變更為“湖南欣高彩投資顧問有限公司”，經(jīng)營(yíng)范圍為：投資咨詢、管理、策劃，會(huì)展服務(wù)，廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布，計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)；2010年3月2日變更為“香港欣彩國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”，經(jīng)營(yíng)范圍為：國(guó)際貿(mào)易、電子商務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、博彩投資理財(cái)、軟件開發(fā)。

　　經(jīng)查，張金昌、申俊華、霍振英、王改鳳分別于2009年10月1日、2010年4月1日、2010年4月1日、2010年1月15日被該公司聘為不同區(qū)域營(yíng)銷服務(wù)中心經(jīng)理，在該公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)吸收資金的情況下，張金昌等四人向客戶宣傳該公司可提供“合投購(gòu)彩”服務(wù)，并與客戶講解具體合作投資購(gòu)買彩票事宜，與客戶簽訂“香港欣彩國(guó)際集團(tuán)委托合作合買理財(cái)協(xié)議”，以委托理財(cái)?shù)男问轿湛蛻舻慕疱X，且向客戶承諾無風(fēng)險(xiǎn)，能夠共同賺錢。要求參加者交納一定費(fèi)用購(gòu)買其軟件獲得會(huì)員資格，并在公司網(wǎng)站上進(jìn)行注冊(cè)登記，公司按照會(huì)員交納資金的6%每月向會(huì)員“回贈(zèng)”兩次，一年為一周期，“回贈(zèng)”總額為交納資金的144%，不另行退還本金。但該公司沒有向客戶出售過任何軟件，且無任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，也未購(gòu)買過彩票。同時(shí)，會(huì)員可橫向、縱向發(fā)展下線人員，形成“縱向?qū)蛹?jí)”結(jié)構(gòu)，并按“九級(jí)提成模式”獲得提成，上線獲取下線第1層的5%，第2層的4%，第3層的3%，第4、5、6層的2%，第7、8、9層的1%作為提成，可橫向、縱向無限發(fā)展層級(jí)。服務(wù)中心經(jīng)理每月完成一定業(yè)績(jī)后，可按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)發(fā)展總業(yè)績(jī)的3%提成，所有發(fā)展的會(huì)員進(jìn)入會(huì)員管理系統(tǒng)形成層級(jí)關(guān)系，“回贈(zèng)”、“提成”的金額以“電子貨幣”的形式表現(xiàn)，在網(wǎng)絡(luò)上自動(dòng)生成，會(huì)員可通過銀行轉(zhuǎn)帳的方式將電子貨幣兌付成現(xiàn)金。

　　截至2010年9月，張金昌發(fā)展客戶508人，吸收金額696.4萬元；被告人申俊華發(fā)展客戶341人，吸收金額430.15萬元；被告人霍振英發(fā)展客戶157人，吸收金額188.05萬元；被告人王改鳳發(fā)展客戶75人，吸收金額84萬元。

　　魏縣人民法院認(rèn)為，張金昌、申俊華、霍振英、王改鳳以合投購(gòu)彩為名，受聘于“香港欣彩國(guó)際實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司”，在本區(qū)域內(nèi)組織發(fā)展會(huì)員，要求參加者交納一定費(fèi)用購(gòu)買其軟件獲得會(huì)員資格，并按交納費(fèi)用比例返利，同時(shí)按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量及金額作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究四被告人的刑事責(zé)任。鑒于四被告人均當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。

　　據(jù)此，魏縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處張金昌有期徒刑三年，并處罰金十萬元；判處申俊華有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金八萬元；判處霍振英有期徒刑二年，并處罰金六萬元；判處王改鳳有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金四萬元