涉案金額5億余元 巴馬警方破獲一起“TR外匯”復(fù)合型傳銷詐騙案

日前，廣西河池市巴馬瑤族自治縣公安局破獲一起復(fù)合型傳銷詐騙案，涉案金額高達(dá)5億元，警方已抓獲犯罪嫌疑人27名。

今年5月，河池市巴馬瑤族自治縣公安局接到匿名群眾舉報(bào)稱，轄區(qū)內(nèi)有人參與TR外匯網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資活動(dòng)，這一線索引起了警方的高度重視，經(jīng)偵查，一個(gè)以湖北籍人員為首的詐騙團(tuán)伙逐步露出水面。

該團(tuán)伙在全國(guó)各地通過組織宣講會(huì)、小組會(huì)的形式，召集各年齡階段的人員進(jìn)行洗腦授課，嫌疑人通過了解人員的基本情況后，會(huì)重點(diǎn)對(duì)退休干部和一些享有養(yǎng)老金的老年人進(jìn)行進(jìn)一步哄騙。

警方經(jīng)過進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙先以傳銷的手段，忽悠受害者，以4500到50000元不等的價(jià)格入會(huì)員。之后，通過介紹會(huì)員入會(huì)、發(fā)展下線人員形成層級(jí)關(guān)系等方式獲得返利分紅。前期通過一些返利取得受害人的信任之后，他們又以TR外匯平臺(tái)的高額回報(bào)作為誘餌，誘導(dǎo)受害人進(jìn)行投資，并承諾年收益可達(dá)60%以上，通過保險(xiǎn)對(duì)沖的金融技術(shù)手段，保證投資穩(wěn)賺不賠，引誘受害者繼續(xù)投錢，實(shí)施詐騙。

經(jīng)過研判后，河池市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、巴馬公安局經(jīng)偵、刑偵、網(wǎng)安、法制、派出所等部門抽調(diào)精干警力成立“5·09”專案組對(duì)該案件進(jìn)行深挖，一個(gè)人員遍布全國(guó)多地的犯罪團(tuán)伙，逐漸浮出水面。經(jīng)布控，5月19日，專案組奔赴湖北襄陽、河南、重慶、江西、廣東佛山等地，進(jìn)行收網(wǎng)行動(dòng)。截至目前，相繼成功抓獲犯罪嫌疑人27名。

經(jīng)查，該案涉案資金5億余元，凍結(jié)賬戶98個(gè)，凍結(jié)資金2038.675922萬元，扣押現(xiàn)金557.7614萬元人民幣，現(xiàn)場(chǎng)扣押366張銀行卡，緊急止付銀行賬號(hào)128個(gè)，扣押車輛20臺(tái)，查封不動(dòng)產(chǎn)12套，扣押涉案手機(jī)60部，電腦22臺(tái)。該案目前有16名犯罪嫌疑人被依法逮捕，11人采取了強(qiáng)制措施，案件還在進(jìn)一步偵查中。

警方提示：任何以拉人頭、發(fā)展下線形成層級(jí)關(guān)系來獲得分紅、返利的都屬于傳銷違法犯罪活動(dòng)。所謂的TR投資平臺(tái)，是傳銷詐騙分子自己搭建用來實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙活動(dòng)的假平臺(tái)，通常以炒外匯為幌子，承諾還本付息、定期返點(diǎn)、高額回報(bào)來實(shí)施詐騙，這些看似靠譜的投資，多數(shù)是不法分子經(jīng)過設(shè)計(jì)的“陷阱”。警方提醒，老年人投資要謹(jǐn)慎，高額回報(bào)要小心，如遇詐騙請(qǐng)及時(shí)報(bào)警。

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