案例 | 帕勞幣：一個(gè)謊言，三人操作，614人受騙

文/文達(dá)

來源：《民主與法制》周刊2022年第29期

帕勞幣：一個(gè)謊言，三人操作，614人受騙

江蘇省揚(yáng)州市三名不法分子策劃所謂的“帕勞數(shù)字貨幣”項(xiàng)目，614名不明真相的投資人陸續(xù)投資，短短兩個(gè)月?lián)p失730余萬元。

策劃——

帕勞國(guó)際交易所

2018年年底，揚(yáng)州市出現(xiàn)“貝殼國(guó)際”傳銷組織。策劃這一傳銷活動(dòng)的犯罪團(tuán)伙日后落網(wǎng)，陸續(xù)被當(dāng)?shù)胤ㄔ阂苑附M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判刑。

2019年3月，就在“貝殼國(guó)際”在揚(yáng)州炒作得風(fēng)生水起的時(shí)候，江蘇省儀征市人葛中興受其“啟發(fā)”，決定也開發(fā)一種新的虛擬貨幣并借此吸引投資。葛中興將這個(gè)項(xiàng)目取名“帕勞國(guó)際交易所”，對(duì)外宣稱賣的虛擬貨幣叫“帕勞幣”。

葛中興為了宣傳推廣“帕勞國(guó)際交易所”項(xiàng)目可謂費(fèi)盡心機(jī)，宣稱帕勞共和國(guó)為了吸引全球的人到該國(guó)旅游，遂對(duì)外發(fā)行數(shù)字貨幣，并稱該項(xiàng)目模式類似于“貝殼國(guó)際”，客戶投資的“帕勞幣”每天漲一分錢，如果低買高賣就能賺錢。葛中興還稱該項(xiàng)目有持幣挖礦和動(dòng)態(tài)挖礦功能，會(huì)員達(dá)到一定規(guī)模就可以與比特幣、以太坊交易。葛中興還稱該項(xiàng)目后期還會(huì)與實(shí)體掛鉤，以此吸引投資者跟風(fēng)投資。

為了在短時(shí)間吸引更多人參與投資，葛中興聯(lián)系到江蘇姜堰人黃秋晴一起合作。從事虛假貨幣交易需要搭建交易平臺(tái)，建立網(wǎng)上交易系統(tǒng)，于是葛中興又拉擅長(zhǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的江蘇儀征人于圣波入伙。

三人經(jīng)協(xié)商后，先由葛中興和于圣波各投入100萬元作為項(xiàng)目初始資金，繼而明確職責(zé)分工，由葛中興和黃秋晴負(fù)責(zé)推廣市場(chǎng)、招徠客戶和財(cái)務(wù)管理，于圣波負(fù)責(zé)找技術(shù)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建交易網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)管理后臺(tái)，并從事后臺(tái)管理及回購(gòu)“帕勞幣”。三人同時(shí)商定，將賺取利潤(rùn)的80%用于護(hù)盤，剩余20%扣除開支外由三人平分。

交易——

從0.48元降到0.15元

2019年4月，于圣波聯(lián)系一家專業(yè)網(wǎng)絡(luò)公司參照“貝殼國(guó)際”的模式設(shè)計(jì)了一個(gè)買賣“帕勞幣”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并建立了一個(gè)類似的網(wǎng)絡(luò)投資交易系統(tǒng)。

4月28日，“帕勞數(shù)字貨幣”項(xiàng)目平臺(tái)正式對(duì)外運(yùn)營(yíng)，該平臺(tái)每天發(fā)行200萬個(gè)幣，每個(gè)幣最初2角錢，系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置每天漲1分錢，交易時(shí)間為每天上午9點(diǎn)半到11點(diǎn)半、下午1點(diǎn)半到4點(diǎn)半，客戶在交易期間可以隨時(shí)進(jìn)行“帕勞幣”買賣，向系統(tǒng)購(gòu)幣不需要手續(xù)費(fèi)，但出售時(shí)需要向平臺(tái)支付2%的手續(xù)費(fèi)。

按照平臺(tái)設(shè)置的規(guī)則，投資者需要在平臺(tái)搶幣，或者向其他會(huì)員購(gòu)幣，參與交易需要購(gòu)買1000個(gè)幣起步。參與交易的投資者將資金轉(zhuǎn)入系統(tǒng)生成的銀行賬戶后上傳銀行支付截圖，經(jīng)系統(tǒng)確認(rèn)后即自動(dòng)發(fā)幣?！霸谄脚_(tái)搶到‘帕勞幣’后，會(huì)自動(dòng)跳出收款賬戶的對(duì)話框，匯錢進(jìn)入銀行賬戶并注明6位數(shù)字的附言，上傳銀行匯款截圖后，系統(tǒng)發(fā)幣。如果向別人買幣，系統(tǒng)也會(huì)跳出對(duì)方的賬號(hào)信息，和對(duì)方確認(rèn)后，再轉(zhuǎn)錢并上傳截圖，系統(tǒng)轉(zhuǎn)幣?！笨蛻魟⒛呈潞笞C實(shí)稱。

為了收取投資款，葛中興特意購(gòu)買了三四十張黑卡(即來源不明的信用卡)。投資人將資金匯入黑卡后，由于圣波負(fù)責(zé)將黑卡內(nèi)資金的80%，轉(zhuǎn)入葛中興和黃秋晴提供的五張銀行卡賬戶，這些賬戶里的錢均被用于收幣平倉(cāng)。

在平臺(tái)運(yùn)營(yíng)期間，黃秋晴利用自己客戶資源，在自己的理財(cái)客戶群體中，宣傳推廣“帕勞國(guó)際交易所”項(xiàng)目，稱“帕勞幣”的價(jià)格只漲不跌，等到會(huì)員達(dá)到一定數(shù)量，還可以兌換比特幣等主流虛擬貨幣。

為方便交易，黃秋晴還特意建立了“帕勞國(guó)際交易所”微信群。

受害人楊某就是經(jīng)由黃秋晴介紹，參與投資“帕勞幣”的客戶。其稱自己聽信黃秋晴所稱“帕勞幣”價(jià)格只漲不跌的謊言，先后投入17.2萬元，一個(gè)月的時(shí)間虧損12.25萬余元。受害人稱，剛開始的時(shí)候，“帕勞幣”確實(shí)如黃秋晴所言一路上漲，每天都上漲一分錢。然而“帕勞幣”上漲的神話僅僅持續(xù)了一個(gè)月，一個(gè)月后的5月28日，當(dāng)“帕勞幣”價(jià)格上漲到0.48元時(shí)，系統(tǒng)卻突然公告稱價(jià)格下跌到0.15元。

“帕勞幣”價(jià)格為何突然大幅下跌?原來，5月28日這天，平臺(tái)里有很多客戶賣幣，從而發(fā)生擠兌現(xiàn)象，葛中興和黃秋晴遂決定降價(jià)收幣，當(dāng)天“帕勞幣”價(jià)格一下子從0.48元降到0.15元。

6月22日，三人因無力回購(gòu)“帕勞幣”，被迫關(guān)閉交易網(wǎng)站。此后，客戶便無法再登錄網(wǎng)站，根本無法交易。而用于購(gòu)買“帕勞幣”的資金，則悉數(shù)打了水漂兒。

宣判——

構(gòu)成集資詐騙罪

因涉嫌犯詐騙罪，葛中興于2019年7月5日被拘留，當(dāng)日被取保候?qū)?黃秋晴于8月22日被拘留，9月27日被逮捕;于圣波于9月20日被拘留，9月27日被逮捕。

2020年3月31日，揚(yáng)州市邗江區(qū)人民檢察院以葛中興等三人犯集資詐騙罪，向邗江區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱邗江法院)提起公訴。邗江法院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。

法院經(jīng)審理查明，2019年3月，被告人葛中興、黃秋晴、于圣波共同商議，設(shè)立“帕勞國(guó)際交易所”網(wǎng)站，向社會(huì)不特定公眾宣傳“帕勞幣”是為吸引全球旅游資源，由帕勞共和國(guó)發(fā)行的數(shù)字貨幣，每天上漲一分錢，隨買隨賣，有巨大升值空間，并于2019年4月至6月，吸引614名投資人購(gòu)買“帕勞幣”合計(jì)人民幣2094.38萬元。上述資金進(jìn)入葛中興非法收購(gòu)的他人銀行卡后，轉(zhuǎn)入由三被告人控制的個(gè)人銀行賬戶，用于回購(gòu)?fù)顿Y者“帕勞幣”1362.19萬余元，造成投資人損失合計(jì)732.19萬元。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，三被告人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，且系共同犯罪。2021年12月27日，邗江法院作出一審判決，被告人葛中興、黃秋晴、于圣波被法院以犯集資詐騙罪，分別判處有期徒刑八年、七年六個(gè)月和七年，并處罰金人民幣20萬元、15萬元和10萬元。

一審宣判后，被告人于圣波、黃秋晴不服，提出上訴。

2022年2月17日，揚(yáng)州市中級(jí)人民法院作出二審裁定：準(zhǔn)予于圣波撤回上訴，駁回黃秋晴的上訴，維持原判。

2021年9月15日，國(guó)家多個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，且規(guī)定虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，即個(gè)人進(jìn)行虛擬貨幣兌換，屬于非法金融活動(dòng)。

本案提醒人們，應(yīng)該樹立正確投資理念，認(rèn)清虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的非法屬性，自覺遠(yuǎn)離虛擬貨幣炒作，守護(hù)好自身的錢袋子。(本文人名均為化名)

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