以“清退兌付”名義實(shí)施詐騙 騙子的這個(gè)新套路請(qǐng)警惕

近期，寧夏警方發(fā)現(xiàn)，有不法分子利用投資理財(cái)平臺(tái)利益受損群體迫切想挽損的心理，通過(guò)非法渠道獲取投資人個(gè)人信息后，假借金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)等名義，偽造政策性文件，以“清退兌付”名義，獲取投資受損人信任后對(duì)其實(shí)施詐騙。警方提醒，這是騙子的新套路，大家一定要警惕!

經(jīng)核查，不法分子通過(guò)電話、短信、電子郵件等渠道聯(lián)系投資人，通過(guò)微信、QQ等社交軟件建立“清退兌付群”，在聊天群中冒充平臺(tái)客服或監(jiān)管部門工作人員發(fā)布所謂的兌付方案，聲稱為化解存量風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)平臺(tái)良性退出或轉(zhuǎn)型，保障投資者權(quán)益，通過(guò)第三方平臺(tái)對(duì)接債權(quán)并對(duì)受損用戶進(jìn)行賠付回款。

兌付流程一般是要求投資人按照其提供的網(wǎng)絡(luò)鏈接，注冊(cè)安裝第三方平臺(tái)App，并提供身份信息、銀行卡號(hào)及需要兌付的金額。當(dāng)投資人開(kāi)始辦理兌付后，先期以兌付小額錢款引誘投資人不斷參與并放松警惕，以對(duì)沖金、手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)、保證金等稅費(fèi)為由頭，誘騙投資人向其指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬騙取錢款，或者以高額返利、刷單返現(xiàn)、商品競(jìng)買等形式設(shè)立虛假“債轉(zhuǎn)股”投資項(xiàng)目，以賬號(hào)有誤、繳納稅費(fèi)、辦理資格、升級(jí)會(huì)員等各種噱頭騙取錢款，直至投資人被拉黑或關(guān)閉平臺(tái)。

寧夏公安經(jīng)偵部門提醒廣大群眾，警惕不法分子以投資理財(cái)平臺(tái)清退資金名義行騙，遇到投資受損切勿盲目聽(tīng)信清退信息，應(yīng)通過(guò)官方途徑進(jìn)行核實(shí);警惕各類先轉(zhuǎn)賬后清退、虛擬幣交易、刷單購(gòu)物計(jì)酬返利等騙局，在投資理財(cái)前應(yīng)通過(guò)合法途徑選擇正規(guī)專業(yè)機(jī)構(gòu)，切勿輕信以虛擬幣、元宇宙、區(qū)塊鏈等新業(yè)態(tài)為幌子的投資理財(cái)活動(dòng);切勿輕易泄露個(gè)人身份證、銀行卡、手機(jī)號(hào)、短信驗(yàn)證碼、支付密碼等敏感信息，切勿輕易點(diǎn)擊掃描來(lái)源不明的網(wǎng)絡(luò)鏈接或二維碼;如發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)及時(shí)收集有關(guān)聊天記錄和轉(zhuǎn)賬記錄，立即報(bào)警求助。

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