875人受騙 涉案四千多萬元 桂林七星法院宣判一起重大養(yǎng)老詐騙案

2022年9月9日上午，桂林市七星區(qū)人民法院對一起養(yǎng)老詐騙案進(jìn)行公開宣判，被告人鄒某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十四年六個月，并處罰金人民幣五十萬元;被告人蔡某某犯集資詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金人民幣三十萬元;并責(zé)令二被告人退賠集資參與人經(jīng)濟(jì)損失四千三百余萬元。

經(jīng)法院審理查明

被告人鄒某某于2015年6月起開始擔(dān)任桂林頤和老年公寓投資管理有限公司(以下簡稱頤和公司)法定代表人和執(zhí)行董事，并于2017年4月成立頤和公司南寧分公司。2017年7月，被告人蔡某某入職頤和公司，擔(dān)任市場部經(jīng)理，負(fù)責(zé)桂林地區(qū)的市場運(yùn)營和管理。

2017年3月至2019年12月，被告人鄒某某在頤和公司未取得銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的情況下，授意桂林、南寧兩地頤和公司大量招聘業(yè)務(wù)員，采取在公眾場所發(fā)放宣傳單的方式向老年人宣稱該公司實(shí)力雄厚，投資了多處養(yǎng)生養(yǎng)老基地，購買該公司養(yǎng)生旅居服務(wù)卡不僅可以在養(yǎng)老基地消費(fèi)，還可以每年獲得8%至13%不等的利息，誘騙老年人簽訂《桂林頤和養(yǎng)老服務(wù)合同書》，通過上述方式向老年人非法集資。被告人蔡某某作為該公司市場部經(jīng)理，負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)桂林市場部的業(yè)務(wù)員以及桂林會員的招募工作，并按非法集資數(shù)額的約30%與鄒某某結(jié)算市場部的業(yè)績提成。

經(jīng)會計(jì)鑒定，鄒某某在桂林、南寧非法集資的人數(shù)和金額為875人、5034萬余元，其中384人獲得資金返還合計(jì)733萬余元，共計(jì)損失4301萬余元。蔡某某共計(jì)獲取業(yè)績提成1637萬余元，并向市場部項(xiàng)某等21名業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)款發(fā)放業(yè)績提成471萬余元，另向前妻鄭某燕轉(zhuǎn)款40萬余元，取現(xiàn)783萬余元。

另查明，被告人鄒某某在非法集資的過程中指示桂林、南寧兩地頤和公司財務(wù)人員使用個人銀行卡綁定公司POS機(jī)，大量接收老年人的刷卡資金，后通過上述銀行賬戶共計(jì)向桂林實(shí)力公司轉(zhuǎn)款438萬余元，幫助自己控制的漢元公司購買桂林實(shí)力公司貼牌生產(chǎn)的“漢元肺清”牌羅漢果產(chǎn)品。

2018年3月至2018年11月，被告人鄒某某與司某林、劉某利、閆某俊共謀，在其控制的“紅道商城”平臺上以銷售“漢元肺清”牌羅漢果產(chǎn)品為名發(fā)展下線進(jìn)行傳銷，涉案人數(shù)上千人，收取下線傳銷資金上億元。漢元公司財務(wù)人員分別向司某林、劉某利、馬某利支付業(yè)績提成458萬余元、481萬余元、100萬元。2022年5月，司某林、劉某利、閆某俊向公安機(jī)關(guān)退出違法所得200萬元。

法院審理后認(rèn)為

被告人鄒某某對頤和公司進(jìn)行了虛假的包裝和宣傳，夸大了頤和公司養(yǎng)生養(yǎng)老基地的規(guī)模，騙取老年人的信任和投資，且投資的公寓和酒店并未對外正常經(jīng)營，所謂的養(yǎng)生養(yǎng)老項(xiàng)目并無盈利能力。被告人鄒某某在非法集資后用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，且將非法集資款購買羅漢果產(chǎn)品后用于傳銷，對集資款缺乏還本付息的意愿和能力。鄒某某只是在不斷吸收資金，用新投資者的錢支付老投資者的利息，維持集資騙局，反映出其有非法占有的目的。

被告人蔡某某明知養(yǎng)老基地沒有任何收益，公司也沒有任何盈利能力，但在高額業(yè)績提成的刺激下仍發(fā)展會員581名，非法集資3558萬余元，其與被告人鄒某某達(dá)成的按會員投資數(shù)額的約30%計(jì)算業(yè)績提成的協(xié)議，實(shí)際上就是一種分贓協(xié)議，具有非法占有目的。

該院認(rèn)定被告人鄒某某、蔡某某以非法占有為目的，采用詐騙方法非法集資，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。被告人鄒某某、蔡某某實(shí)施的集資詐騙行為，嚴(yán)重擾亂國家金融管理制度，騙取桂林、南寧兩地875名集資參與人的養(yǎng)老錢，造成損失數(shù)千萬元，數(shù)額巨大，依法應(yīng)予以嚴(yán)懲。

被告人鄒某某以提供養(yǎng)老服務(wù)、投資養(yǎng)老項(xiàng)目為名進(jìn)行集資詐騙，并控制、支配、使用了大部分集資款項(xiàng)，在犯罪中起主要作用，應(yīng)對該案承擔(dān)全部責(zé)任;被告人蔡某某主管市場部的全面工作，負(fù)責(zé)騙取老年人的信任和投資，具體實(shí)施集資詐騙行為，在共同犯罪中亦發(fā)揮了主要作用，應(yīng)對其任職期間桂林地區(qū)的犯罪數(shù)額承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。法院遂根據(jù)二被告人犯罪的事實(shí)、情節(jié)和社會危害程度，綜合考慮二被告人的參與時間及獲利等情況，依法作出上述判決。

宣判當(dāng)日，五十余名受害老年人來到該院，現(xiàn)場旁聽了宣判結(jié)果。

[此文來源：桂林市七星區(qū)人民法院 作者：陳藝輝、王真，版權(quán)說明：以上文字及圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供學(xué)習(xí)和交流使用，不具有任何商業(yè)用途，其目的在于傳遞更多的信息，并不代表本平臺贊同其觀點(diǎn)。版權(quán)歸原作者所有，如涉版權(quán)或來源標(biāo)注有誤，請及時和我們?nèi)〉寐?lián)系，我們將迅速處理，謝謝!